RETAIL WAREHOUSING INVEST

Dénomination : RETAIL WAREHOUSING INVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 478.433.001

Publication

02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 27.03.2014 14077-0523-039
21/10/2014

��Ondememingsnr :0478.433.001

Benaming (voluit) : RETAIL WAREHOUSING INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Industrielaan 6

1740 TERNAT

Onderwerp akte :AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WETGEVING BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN EN AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN (INBEGREPEN EEN DOELWIJZIGING)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig september tweeduizend veertien, door Meester: Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "RETAIL WAREHOUSING INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Temat, lndustrielaan, 6, hierna: "de vennootschap" of "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

10 In het kader van de omvorming, wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel, 3 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

20 Aanpassing van de statuten aan de wetgeving betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze statutenwijziging gebeurt onder opschortende voorwaarde (en met Ingang: vanaf het moment) dat het huidig statuut van openbare vastgoedbevak van Refait Estates, waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Industrielaan 6,ondememingsnummer 0434.797,847, effectief wordt omgezet naar het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ("OGVV"). Vaststelling van de vervulling van de voormelde opschortende voorwaarde zal werden vastgesteld bij notari�le akte dewelke per uittreksel zal:: worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voormelde statutenwijzigingen van de vennootschap, zullen bijgevolg slechts in werking treden op het moment van inwerkingtreding van de vergunning van Retail Estates als OGVV.

Op 1 september 2014 besliste de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten- onder voorbehoud van (I) de geplande aanpassing van de statuten van Retail Estates aan de voornoemde wetgeving en (ii) het; respecteren van artikel 77 � 2 ev van voormelde wet met betrekking tot de procedure en de modaliteiten: voorzien voor het aannemen van het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap, Retail Estates in te schrijven op de lijst zoals bedoeld in artikel 9 � 3 van voormelde wet en te schrappen van de lijst van de openbare vastgoedbevaks. Overeenkomstig artikel 78, �1 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen heeft de vergunning van Retail Estates als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, van rechtswege en gelijktijdig de vergunning van Retail VVarehousing Invest als institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap tot gevolg.

Teneinde de vennootschap toe te laten zich in te schrijven als gereglementeerde vastgoedvennootschap onderworpen aan de relevante bepalingen van de voormelde wetgeving werden de huidige statuten vervangen door een nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "RETAIL.' WAREHOUSING INVEST" (hierna, de Vennootschap").

Ze is een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap, die onder de exclusieve of gezamenlijke, controle staat van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en die haar financi�le middelen in Belgi� of in het buitenland uitsluitend aantrekt bij in aanmerking komende beleggers die voor eigen rekening handelen en waarvan de effecten uitsluitend door dergelijke beleggers kunnen worden verworven. De naam van: de Vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Institutionele gereglementeerdel vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "Institutionele GVV naar Belgisch recht" of "IGVV naar Belgisch: recht" en aile stukken die van de Vennootschap uitgaan, bevatten dezelfde vermelding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

rie I

" '

10 OKT. 201/t

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vaqtakte

rgetegclion-tvangenOD

11111111111.11111111111111111111111

beh aai Bel Staa

te Cree y9r, Nelerianetalige ,2_,pe,htbenK vezn Kektien5iej eeebssej

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De Vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna, de "Wet') en het Koninklijk Besluit van 13 juif 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna, het "GVV-KB') (samen met de Wet, de "GVV-wetgeving').

Indien in deze statuten wordt verwezen naar de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die de Vennootschap controleert, wordt daarmee bedoeld: RETAIL ESTA TES NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft, met maatschappelijke zetel te 1740 Temat, Industrielaan ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondememingsnummer 0434.797.847.

ZETEL.

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 1740 remet, Industrielaan, 6,

DOEL.

De Vennootschap heeft als uitsluitend doel:

(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en

(b) om. binnen de atenzen van de GVV-wetaevina, vastaoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 50. j tot x van de GVV-Wet.

Onder vastgoed wordt verstaan:

Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

- Aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die de Vennootschap controleert, worden gecontroleerd;

Optierechten op vastgoed;

- Aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die de Vennootschap controleert, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;

Rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap ��n of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

- Aandelen van openbare vastgoedbevaks;

- Rechten van deelnemingen in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in

vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;

Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

- Aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid,. (ii) die ressorteren onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in bepaalde types van entiteiten met een soortgelijk maatschappelijk doel; en (y) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (IV) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT'sy genoemd);

- Vastgoedcertificaten zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving;

Alsook alle andere goederen, aandelen, of rechten die door de GVV-wetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, mag de Vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap kan door middel van inbreng in geld of in nature, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, lidmaatschap, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in (of lid zijn van) aile bestaande of op te richten vennootschappen,

ondernemingen of verenigingen in Belgi� of in het buitenland, met een gelijkaardig of aanvullend doel (met inbegrip van een deelneming in een vennootschap (a) met een maatschappelijk doel dat voor eigen rekening of

voor rekening van een verbonden vennootschap wordt uitgeoefend, zoals het beheer of de financiering van het vastgoed van de verbonden vennootschappen, of (b) die dienstverlening verschaft aan de gebruikers van de gebouwen van de Vennootschap en/of verbonden vennootschappen) of dat van aard is de verwezenlijking van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

, "

Voorbehouden aan liet Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan 'let Belgisch Staatsblad

haar doel na te streven of te vergemakkelijken en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.

De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden verlenen alsook kredieten verstrekken en zich borg stellen of andere garanties geven ten gunste van verbonden vennootschappen en overige derden, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving.

In bijkomende orde of tijdelijk kan de Vennootschap tevens beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en gediversifieerd zijn teneinde een gepaste risicodiversificatie te verzekeren. De Vennootschap kan niet-toegewezen liquide middelen bezitten, De liquiditeiten kunnen in aile munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn, of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie.

Zij kan tevens verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken,

De Vennootschap mag ��n of meer onroerende goederen in leasing geven of nemen, met of zonder koopoptie.

In het algemeen wordt de Vennootschap geacht het geheel van haar activiteiten en transacties te venichten in overeenstemming met de regels en binnen de grenzen voorgeschreven door de GVV-wetgeving en iedere andere toepasselijke wetgeving.

VERBODSBEPALINGEN

De vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor in de zin van de GVV-wetgeving, tenzij het occasionele verrichtingen betreft

blet is de vennootschap verboden:

1� deel te nemen aan een vereniging voor vaste opneming of waarborg;

2� financi�le instrumenten uit te lenen, met uitzondering van uitleningen die onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 worden verricht; en

30 financi�le instrumenten te verwerven die zijn uitgegeven door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet werd verklaard, een minnelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers, het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling heeft verkregen of ten aanzien waarvan in het buitenland een gelijkaardige maatregel is getroffen.

DUUR.

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Net maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen zeshonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijfendertig eunD negenenzeventig cent (� 1.649.735,79). Het wordt vertegenwoordigd door duizend 1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen klasse A ("Aandelen Klasse A') en driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen klasse B ("Aandelen Klasse B.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste vier leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, als volgt

- de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen heeft (hebben) het recht om kandidaten voor te dragen voor minimum drie (3) bestuursmandaten en de aldus op voordracht van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen benoemde bestuurders worden de "A-Bestuurders" genoemd;

- de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen heeft (hebben) het recht om kandidaten voor te dragen voor ��n (1) bestuursmandaat en de aldus op voordracht van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen benoemde bestuurder wordt de "B-Bestuurder" genoemd.

Zolang aile effecten van de Vennootschap die stemrecht verlenen niet rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in het bezit zijn van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die de Vennootschap controleert moet de raad van bestuur voor minstens een kwart van haar leden samengesteld zijn tilt niet-uitvoerende leden met een mandaat van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 5261er van het Wetboek van vennootschappen in de raad van bestuur van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die de Vennootschap controleert.

Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder (met inbegrip van in het geval van codptatie) komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortildige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan liet

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, die noodzakelijkerwijs een A-bestuurder dient te zijn. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige A-Bestuurders.

De effectieve leiding over de vennootschap dient te worden toevertrouwd aan tenminste twee personen, die, net zoals de leden van het bestuursorgaan, moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, en moeten voldoen aan de door de GW-wetgeving gestelde vereisten.

De twee effectieve !eiders dienen steeds gekozen te worden uit beide klassen aandelen.

BIJEENKOMSTEN BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur van de Vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de Vennootschap, maar in elk geval minstens 1 (��n) maal per kwartaal.

De raad van bestuur van de Vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per brief, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.

De voorzitter zal de raad van bestuur bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, een voorstel van te behandelen agendapunten overmaken.

De raad van bestuur van de Vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de oproeping bijeen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken door zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference cal!, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Met uitzondering van de beslissingen voorzien in de paragraaf hierna, worden aile besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste ��n A-Bestuurder en ��n B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient minimaal een wachtperiode van 14 (veertien) dagen in acht te worden genomen.

Volgende beslissingen betreffende de Vennootschap kunnen enkel worden genomen door de raad van bestuur van de Vennootschap met instemming van de 8-Bestuurder, en behoren bijgevolg niet tot het dagelijks bestuur en niet tot de bevoegdheid van een eventuele gedelegeerd bestuurder die binnen de Vennootschap zou benoemd worden:

(i) een acquisitie of overdracht betreffende onroerend goed;

(h) wijziging of afwijking van het business plan en het jaarlijks budget

(iii) het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag

van meer dan 1.000.000 (��n miljoen) EUR;

(IV) de aankoop van aandelen in vennootschappen, inschrijving op aandelen of effecten, de aankoop van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of splitsingen, de overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in vennootschappen, overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en be�indigen van joint-ventures;

(V) het starten en/of verder uitbouwen van (nieuwe) activiteiten, het opschorten of stopzetten van (onderdelen van) de door de Vennootschap gevoerde activiteiten, en meer in het algemeen enige wijziging in de aard van de business van de Vennootschap;

(vi) het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetel of bijkantoor;

(vii) het verlenen van een zekerheid of garantie niet voorzien in het jaarlijks budget of het aangaan van een factoringovereenkomst of een overdracht van schulden;

(viii) goedkeuring van een overeenkomst van de Vennootschap met een bestuurder, manager, aandeelhouder of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of persoon verbonden met ��n van de voorgaande, of de wijziging van een bestaande overeenkomst tussen de Vennootschap en ��n van voormelde personen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

(lx) een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend dat de wettelijk verplichte uitkering zoals bepaald in artikel 13 van het GVV-KB overtreft of tanti�me of enige andere vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;

(x) een beslissing omtrent een fusie of een splitsing van de Vennootschap, een inbreng of overdracht van

een bedrijfstak of algemeenheid of de overdracht van aile of bijna alle activa;

(xi) de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels en meer in het algemeen, enige wijziging in de door de Vennootschap toegepaste boekhoudkundige principes;

(xii) het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen aandelen;

(xii0 het instellen en het voeren van gerechtelijke, administratiefrechtelijke of arbitrale procedures (als eiser of verweerder), het afsluiten van enige minnelijke regeling met een waarde van meer dan 25.000 (vijfentwintigduizend) EUR;

(xlv) het aangaan, wijzigen of be�indigen van een contract anders dan een contract in het kader van de normaal gangbare bedrijfsvoering m.b.t de onroerende goederen waarvan de Vennootschap eigenaar is;

(Xv) het verlenen van enige volmacht m.b.t, de in dit artikel bedoelde zaken,

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de Vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De leden van de raad van bestuur zullen eveneens artikel 37 en 38 van de Wet naleven,

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of deze statuten.

e 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

e3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan ��n of meer bestuurders die noodzakelijkerwijs een A-Bestuurder dienen te zijn.

De raad van bestuur mag ��n of meer bijzondere lasthebbers aanstellen voor specifieke en bepaalde opdrachten.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 15, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend waarvan ��n A-Bestuurder en ��n B-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door de raad van bestuur.

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bednjfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de algemene vergadering en de commissaris.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van maart om 15 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

.., Voor-

behovden aan het Belgisch

Staatsblad

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in de opmepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING. .

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager; al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 ven het Burgerlijk Wetboek),

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht ten minste 3 werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek naar de zetel van de Vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Mits toestemming van de raad van bestuur in de oproeping, kan iedere aandeelhouder eveneens per brief stemmen, overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen. De stemming op afstand geschiedt door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dal de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waarmee hij deelneemt aan de stemming, (iii) het bewijs dat de hierboven vermelde toelatingsformaliteiten werden vervuld (indien de oproeping dit vereist), (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (y) de aanduiding, voor elk punt van de agenda, van de stemwijze of de onthouding, (vi) de termijn binnen dewelke het formulier de Vennootschap dient te bereiken en (vii) de bevoegdheden die eventueel aan een bijzondere lasthebber worden verleend om te stemmen over gewijzigde of nieuwe voorgestelde besluiten die aan de algemene vergadering zouden %martien voorgelegd, evenals de identiteit van de lasthebber en (viii) de handtekening van de aandeelhouder. Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Indien de oproeping dit vereist moet het gedagtekend en ondertekend formulier ten minste 3 werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek naar de zetel van de Vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd In de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

3� Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Maaike Dubois, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd '. een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd %t�& registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetbcek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/07/2013

�� mod 11.!

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0478.433.001

C 9 %utL 2013

Benaming (voluit) : RETAIL WAREHOUSING INVEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan, 6

1740 Ternat

Onderwerp akte OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP 1N EEN INSTITUTIONELE VASTGOEDBEVAK - AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op een juli tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RETAIL WAREHOUSING INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Industrielaan, 6, hierna "de vennootschap" of "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft :

1� Beslissing, mede gelet op het reeds eerder aangenomen nieuwe doel en het reeds eerder gevormde kapitaal van de vennootschap zoals gewijzigd ingevolge een akte verleden voor notaris Eric SPRUYT, op zes

" februari tweeduizend dertien, om de vennootschap om te vormen in een institutionele instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming onderworpen aan het wettelijk stelsel van beleggingsondememingen met vast kapitaal bedoeld in de artikelen 100 en 102 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles ("institutionele Bevak naar Belgisch recht"). Op 24 mei 2013 besliste de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten- onder voorbehoud van de geplande aanpassing van de statuten van Retail Warehousing Invest aan het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks, de vennootschap in te schrijven op de lijst van de institutionele vastgoedbevaks. De datum van wijziging van de statuten geldt als datum van inschrijving op de lijst van de institutionele vastgoedbevaks.

Teneinde de vennootschap toe te laten zich in te schrijven als "institutionele Bevak naar Belgisch recht", onderworpen aan de relevante bepalingen van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles evenals aan de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de Wet en van toepassing op institutionele instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten waarvan het uitsluitend doel het collectief beleggen in de categorie van toegelaten beleggingen is, bedoeld in artikel 7, eerste lid, 5� van de Wet, besliste de vergadering de huidige statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "RETAIL WAREHOUSING INVEST (hierna, de "Vennootschap"),

Ze is een institutionele instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming onderworpen aan het wettelijk stelsel van beleggingsvennootschappen met vast kapitaal bedoeld in de artikelen 120 tot en met 122 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (hierna, de "Wet").

De Vennootschap heeft ervoor geopteerd om de financi�le middelen die zij inzamelt te beleggen in de categorie vastgoed, zoals vermeld in artikel 7, eerste lid, 5� (vastgoed) van de Wet.

De naam van de Vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Institutionele vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht" of "Institutionele vastgoedbevak naar Belgisch recht" en alle stukken die van de Vennootschap uitgaan, bevatten dezelfde vermelding.

De Vennootschap is onderworpen aan de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de vastgoedbevaks en in het bijzonder aan de bepalingen van de Wet en het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (hierna, het "Vastgoedbevak-KB") (samen met de Wet, de "Vastgoedbevakwetgevi ng").

Indien in deze statuten wordt verwezen naar de openbare vastgoedbevak die de Vennootschap controleert, wordt daarmee bedoeld: RETAIL ESTATES NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut van een openbare

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de

mod 11.1

vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal heeft, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0434.797.847.

ZETEL.

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 1740 Ternat, Industrielaan, 6.

DOEL.

De Vennootschap heeft als doel het collectief beleggen van financi�le middelen in vastgoed, zoals

gedefinieerd in de Vastgoedbevakwetgeving,

Derhalve belegt de Vennootschap in hoofdorde in vastgoed, zoals bepaald in de Vastgoedbevakwetgeving,

met name:

_ De onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen;

- Aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk door

de openbare vastgoedbevak die de Vennootschap controleert, worden gecontroleerd;

Optierechten op vastgoed;

- Aandelen van openbare of institutionele vastgoedbevaks, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, door de openbare vastgoedbevak die de Vennootschap controleert, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;

Rechten van deelnemingen in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed onder de voorwaarden voorzien door de Vastgoedbevakwetgeving;

_ Vastgoedcertificaten zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving;

Rechten die voortvloeien uit contraoten waarbij aan de Vennootschap ��n of meer goederen in leasing

worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

- Alsook aile andere goederen, aandelen, of rechten die door de Vastgoedbevakwetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

Binnen de grenzen van haar doel en beleggingsbeleid, en in overeenstemming met de Vastgoedbevakwetgeving mag de Vennootschap zich inlaten met (i) de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven,(ii) het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, (iii) de deelneming bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anders, in elke vennootschap met een gelijkaardig of aanvullend doel (met inbegrip van een deelneming in een vennootschap (a) met een maatschappelijk doei dat voor eigen rekening of voor rekening van een verbonden vennootschap wordt uitgeoefend, zoals het beheer of de financiering van het vastgoed van de verbonden vennootschappen, of (b) die dienstverlening verschaft aan de gebruikers van de gebouwen van de Vennootschap en/of verbonden vennootschappen) en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.

De Vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor behalve als het occasioneel is. De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden verlenen alsook kredieten verstrekken en zich borg stellen of andere garanties geven ten gunste van verbonden vennootschappen en overige derden, binnen de grenzen van de Vastgoedbevakwetgeving.

In bijkomende orde of tijdelijk kan de Vennootschap tevens beleggen in effecten die geen vastgoed zijn. Deze beleggingen zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De Vennootschap kan niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn, of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie.

Zij kan tevens afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken.

De Vennootschap mag ��n of meer onroerende goederen in leasing geven of nemen.

ln het algemeen wordt de Vennootschap geacht het geheel van haar activiteiten en transacties te verrichten ' in overeenstemming met de regels en binnen de grenzen voorgeschreven door de Vastgoedbevakwetgeving en ' iedere andere toepasselijke wetgeving.

BELEGGINGSBELEID

Om het beleggingsbeleid op een geschikte manier te spreiden, zullen de beleggingen gebeuren in gebouwen met als hoofdbestemming detailhandel aan de rand van woonkernen of buiten dergelijke woonkernen met een bebouwde oppervlakte die in principe varieert tussen de 500 ma en 10.000 m2. De onroerende goederen liggen verspreid in geheel Belgi� en eventueel de lidstaten van de Europese Gemeenschap,

Maximum 10% van de activa mogen belegd worden in onroerende goederen waarvan de hoofdactiviteit niet beantwoordt aan de hoger vernoemde criteria. Voor de doelstellingen van dit artikel worden als detailhandel bedoeld; zowel de dienstverlening als handel met particulieren en/of handelaars die plaatsvindt in een winkelruimte of toonzaal.

PUUR.

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen zeshonderdnegenenveertigduizend

zevenhonderdvijfendertig euro negenenzeventig cent (� 1.649.735,79), Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizendste (1/1.000ste) van het

laatste biz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam erf handtekening

V�!or-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

kapitaal vertegenwoordigen, waarvan zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen klasse A ("Aandelen Klasse A") en driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen klasse B ("Aandelen Klasse B").

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

Klassen van aandelen

De aandelen van de Vennootschap zijn ingedeeld in twee klassen van aandelen op de volgende manier:

Klasse A: de 625 (zeshonderd vijfentwintig) aandelen die worden gehouden door "RETAIL ESTATES", naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht (RPR Brussel 434.797.847);

Klasse B: de 375 (driehonderd vijfenzeventig) aandelen die worden gehouden door "DATABUILD RETAIL", naamloze vennootschap (RPR Antwerpen 847.964.397);

Enige bijkomende aandelen waarop zou ingeschreven worden door de aandeelhouder klasse A, zullen klasse A aandelen zijn. Enige bijkomende aandelen waarop zou ingeschreven worden door de aandeelhouders klasse B zullen klasse B aandelen zijn.

AARD VAN DE AANDELEN EN HOEDANIGHEID VAN DE EFFECTENHOUDERS.

10.1. De Vennootschap is bevoegd om de in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde effecten uit te geven, en eventueel andere door het vennootschapsrecht toegelaten effecten, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten, in overeenstemming met de daar voorgeschreven regels en de Vastgoedbevakwetgeving,

10.2. Aile aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen ' van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de Vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de Vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s))..

10.3. De effecten van de Vennootschap kunnen slechts worden verworven of in bezit gehouden, en op de effecten van de Vennootschap kan slechts worden ingeschreven door institutionele of professionele beleggers in de zin van de Vastgoedbevakwetgeving. In dit verband zal de Vennootschap weigeren om de overdracht van effecten aan een overnemer in het register van effecten op naam in te schrijven wanneer zij vaststelt dat deze geen institutionele of professionele belegger is in de zin van de Vastgoedbevakwetgeving. Bovendien zal zij de betaling van dividenden of interest op effecten opschorten wanneer zij vaststelt dat deze niet worden gehouden door institutionele of professionele beleggers.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur zal zo worden samengesteld dat de Vennootschap autonoom en in het uitsluitend belang van haar aandeelhouders kan worden bestuurd.

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, als volgt

de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen heeft (hebben) het recht om kandidaten voor te dragen voor minimum drie (3) bestuursmandaten en de aldus op voordracht van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen benoemde bestuurders worden de "A-Bestuurders" genoemd;

- de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen heeft (hebben) het recht om kandidaten voor te dragen voor ��n (1) bestuursmandaat en de aldus op voordracht van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen benoemde bestuurder wordt de "B-Bestuurder" genoemd.

Zolang alle effecten van de Vennootschap die stemrecht verlenen niet rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in het bezit zijn van de openbare vastgoedbevak die de Vennootschap controleert, moet de raad van bestuur voor minstens een kwart van haar leden samengesteld zijn uit niet-uitvoerende leden met een mandaat van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen in de raad van bestuur van de openbare vastgoedbevak die de Vennootschap controleert.

Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder (met inbegrip van in het geval van co�ptatie) komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vgor. b�houden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden cok, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, die noodzakelijkerwijs een A-bestuurder dient te zijn. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige A-Bestuurders,

De personen die deelnemen aan het bestuur of het beleid van de Vennootschap, zonder deel te nemen aan de effectieve leiding, moeten over de voor de uitoefening van hun taak vereiste professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en passende ervaring beschikken.

De personen die deelnemen aan het bestuur, het beleid en de effectieve leiding van de Vennootschap mogen zich niet in een van de in artikel 19 van de wet van 22 maart 1993 opgesomde gevallen bevinden. Overeenkomstig artikel 39 van de Wet, dient de effectieve leiding over de Vennootschap te worden toevertrouwd aan tenminste twee natuurlijke personen of eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, hun enige vennoot en zaakvoerder. De natuurlijke personen alsook de vaste vertegenwoordigers van voormelde eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid , moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende ervaring bezitten voor de uitoefening van deze functie,

De twee effectieve leiders dienen steeds gekozen te worden uit beide klassen aandelen. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELINGBINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of deze statuten.

$ 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Da" eli'ks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan ��n of meer bestuurders die noodzakelijkerwijs een A-Bestuurder dienen te zijn.

De raad van bestuur mag ��n of meer bijzondere lasthebbers aanstellen voor specifieke en bepaalde opdrachten.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 15, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar

" of een notaris vereist is, en in het bijzonder voor daden van beschikking op vastgoed, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend waarvan ��n A-Bestuurder en ��n B-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door de raad van bestuur,

Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in het bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen voor daden van beschikking op vastgoed (in de zin van de Vastgoedbevakwetgeving) voor zover (i) de raad van bestuur een effectieve controle uitoefent over de aktes of documenten die ondertekend worden door de bijzondere volmachthouder(s), (�) de hiertoe bepaalde interne procedure wordt nageleefd die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan; (iii) steeds een volmacht wordt verleend die betrekking heeft op een welbepaalde transactie of een vast omlijnde groep van transacties; (iv) de relevante limieten zijn aangeduid in de volmacht zelf; en (v) de volmacht beperkt is in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de verrichting af te handelen.

Voor verrichtingen (inclusief het sluiten van een leasingovereenkomst al dan niet met aankoopoptie of het vestigen van erfdienstbaarheden) die betrekking hebben op een goed waarvan de waarde minder bedraagt dan het laagste bedrag van 1% van het geconsolideerd actief van de Vennootschap en 2.500.000 EUR, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwocrdigd worden door een bestuurder belast met het dagelijks bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om ' wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene

Op de laatste blz. van Luik BBB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vgor-

bdhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

V�or-

.bdhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vergadering hun bezoldiging vast v��r de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de algemene vergadering en de commissaris.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van maart om 15 uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

de jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schr(ftet(jke besluitvorming zoals uiteengezet (n artikel 31 van deze statuten, dient de Vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen 20 kalenderdagen v��r het houden van de jaarvergadering.

gen bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist.

pe aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

OPROEPING.

den minste 15 (vijftien) kalenderdagen v��r de vergadering wordt een oproeping per brief toegezonden aan alle personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen. De oproepingsbrief bevat de agenda. De oproeping geschiedt per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd, om de oproeping via enig ander communicatiemiddel, bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, te ontvangen.

0e personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, v��r of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

YER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

$amen met de oproepingsbrief, wordt aan de personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de Vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen,

pe personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de commissaris, een afschrift toezenden van de stukken, die ' hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de Vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

`TOELATING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

IDe houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGING.

(elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht ten minste 3 werkdagen vee de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek naar de zetel van de Vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 18 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent,

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken,

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Mits toestemming van de raad van bestuur in de oproeping, kan iedere aandeelhouder eveneens per brief stemmen, overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen. De stemming op afstand geschiedt door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waarmee hij deelneemt aan de stemming, (iii) het bewijs dat de hierboven vermelde toelatingsformaliteiten werden vervuld (indien de oproeping dit vereist), (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (y) de aanduiding, voor elk punt van de agenda, van de stemwijze of de onthouding, (vi) de termijn binnen dewelke het formulier de Vennootschap dient te bereiken en (vii) de bevoegdheden die eventueel aan een bijzondere lasthebber worden verleend om te stemmen over gewijzigde of nieuwe voorgestelde besluiten die aan de algemene vergadering zouden worden voorgelegd, evenals de identiteit van de lasthebber en (viii) de handtekening van de aandeelhouder. Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Indien de oproeping dit vereist moet het gedagtekend en ondertekend formulier ten minste 3 werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek naar de zetel van de Vennoctschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet of deze statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

(i) beslissing tot fusie, splitsing, andere herstructureringen zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en omzetting van rechtsvorm;

(ii) beslissing tot vrijwillige ontbinding;

(iii) de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants, opties op aandelen of enige andere soortgelijke effecten die recht verlenen op (toekomstige) verwerving van aandelen;

(iv) enige beslissing tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (met inbegrip van doch niet noodzakelijk beperkt tot kapitaalverhoging en vermindering) en het verlenen van de mogelijkheid tot het aanwenden van het toegestaan kapitaal;

(V) de benoeming van de vereffenaar en het vaststellen van de vergoeding;

(vi) de beslissing tot inkoop van eigen aandelen;

(vii) de beslissing tot uitkering van een dividend dat de wettelijk verplichte uitkering zoals bepaald in artikel 27 van het Vastgoedbevak-KB overtreft;

(viii) de beslissing tot toekennen van vergoedingen aan de bestuurders en de wijziging van deze vergoedingen;

(ix) de beslissing tot besteding van de netto-winst (behalve de beslissing tot uitkering van een dividend ten belope van de wettelijk verplichte uitkering zoals bepaald in artikel 27 van het Vastgoedbevak-KB);

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn, Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en vereisen bovendien de instemming van de meerderheid van de Aandeelhouders Klasse B, en dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijzi-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

" bdhouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-11

Voor-

,beh�uden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

ging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de Vennootschap, de omzetting van de Vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de Vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal of andere strengere meerderheidsver-leisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Bovendien is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, indien zij voorafgaandelijk werd goedgekeurd door de FSMA.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten warden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, samen met een afschrift van de stukken die hen ter beschikking moeten warden gesteld, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van dit document.

Werd binnen de 15 kalenderdagen de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de Vastgoedbevakwetgeving opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de Vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering hoort (in voorkomend geval) het jaarverslag en het verslag van de commissaris en beslist met een gewone meerderheid over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich met een gewone meerderheid uit, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting. WINSTVERDELING.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van de nettowinst,

UITKERING.

De Vennootschap dient aan haar aandeelhouders en binnen de toegelaten beperkingen van het Wetboek van vennootschappen en de Vastgoedbevakwetgeving, een dividend uit te keren waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door de Vastgoedbevakwetgeving.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. In overeenstemming met de Vastgoedbevakwetgeving zal de raad van bestuur de betaling van dividenden op aandelen opschorten wanneer zij vaststelt dat deze niet worden gehouden door institutionele of professionele beleggers in de zin van de Vastgoedbevakwetgev�ng.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de Vennootschap toe. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. GEMEEN RECHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11,1

De partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen, alsook naar de Vastgoedbevakwetgeving (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

Bijgevolg worden de bepalingen van deze statuten waarin op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken van de beschikkingen van voormelde wetten, geacht niet in huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten vaar niet geschreven gehouden,

Er wordt bijzonder vermeld dat artikels 111, 439, 440, 448, 477 en 616 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing zijn.

2� Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Maaike Dubois, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de

geco�rdineerde tekst van statuten),

Uitgereikt v��r registratie rn toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behbuden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2013

�� mod 15.1

Luik k B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIIII IIIIIIIII

*13032644+

be a

B st~

II i

u

bRUssEL

1 3 FER 2013

Griffie

Ondernemingsnr :0478.433.001

Benaming (voluit) : DATABUILD INVESTMENTS

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan, 6

1740 Ternat

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes februari tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "DATABUILD INVESTMENTS", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Industrielaan, 6, volgende beslissingen genomen heeft :

1� Wijziging van de maatschappelijke benaming vanaf zes februari tweeduizend dertien in "RETAIL. WAREHOUSING INVEST" en derhalve aanpassing van artikel 1 van de statuten door vervanging van dit artikel; door de volgende tekst

"Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming 'RETAlL' WAREHOUSING INVEST':"

2� Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van het artikel 3 van de statuten door onderstaande tekst, en invoeging van een nieuw artikel 4 in de statuten, houdende het beleggingsbeleid, zoals hieronder beschreven:

(i) "Artikel 3. Doel.

De Vennootschap heeft als doel het collectief beleggen van financi�le middelen in vastgoed, zoals gedefinieerd in de vastgoedbevakwetgeving.

Derhalve belegt de Vennootschap in hoofdorde in vastgoed, zoals bepaald in de vastgoedbevakwetgeving,; met name:

- De onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en de zakelijke rechten op onroerende goederen;

- Aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk door' de openbare vastgoedbevak die de Vennootschap controleert, worden gecontroleerd;

- Optierechten op vastgoed;

- Aandelen. van openbare of institutionele vastgoedbevaks, op voorwaarde dat hierover, in: laatstgenoemd geval, door de openbare vastgoedbevak die de Vennootschap controleert, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend;

- Rechten van deelnemingen in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed onder de voorwaarden voorzien door de vastgoedbevakwetgeving;

- Vastgoedcertificaten zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving;

" Rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap ��n of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

alsook alle andere goederen, aandelen of rechten die door de vastgoedbevakwetgeving als vastgoed worden gedefinieerd.

Binnen de grenzen van haar doel en beleggingsbeleid, en in overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving, mag de Vennootschap zich inlaten met (i) de aankoop, de verbouwing, de inrichting,:' de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de rui!, de verkoop, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals hierboven beschreven, (ii) het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, (iii) de deelneming bij wijze van inbreng in geld,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moa 11.1

of in natura, van fusle, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstrvctur ring, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anders, in elke vennootschap met een gelijkaardig of aanvullend doel (met inbegrip van een deelneming in een vennootschap (a) met een maatschappelijk doel dat voor eigen rekening of voor rekening van een verbonden vennootschap wordt uitgeoefend, zoals het beheer of de financiering van het vastgoed van de verbonden vennootschappen, of (b) die dienstverlening verschaft aan de gebruikers van de gebouwen van de Vennootschap en/of verbonden vennootschappen) en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.

De Vennootschap mag niet optreden als bouwpromotor behalve als het occasioneel is. De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden verlenen alsook kredieten verstrekken en zich borg stellen of andere garanties geven ten gunste van verbonden vennootschappen en overige derden, binnen de grenzen van de vastgoedbevakwetgeving.

In bijkomende orde of tijdelijk kan de Vennootschap tevens beleggen in effecten die geen vastgoed zijn. Deze beleggingen zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De Vennootschap kan niet-toegewezen liquide middelen bezitten. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn, of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie."

Zij kan tevens afdekkingsinstrumerrten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken.

De Vennootschap mag ��n of meer onroerende goederen in leasing geven of nemen.

!n het algemeen wordt de Vennootschap geacht het geheel van haar activiteiten en transacties te verrichten in overeenstemming met de regels en binnen de grenzen voorgeschreven door de vastgoedbevakwetgeving en ' iedere andere toepasselijke wetgeving."

(ii) "Artikel 4. Beleggingsbeleid.

Om het beleggingsbeleid op een geschikte manier te spreiden, zullen de beleggingen gebeuren in gebouwen met als hoofdbestemming detailhandel aan de rand van woonkernen of buiten dergelijke woonkernen met een bebouwde oppervlakte die in principe varieert tussen de 500 m2 en 10.000 m2. De onroerende goederen liggen verspreid in geheel Belgi� en eventueel de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Maximum 10% van de activa mogen belegd worden in onroerende goederen waarvan de hoofdactiviteit niet " beantwoordt aan de hoger vernoemde criteria. Voor de doelstellingen van dit artikel worden als detailhandel i bedoeld: zowel de dienstverlening als handel met particulieren en/of handelaars die plaatsvindt in een winkelruimte of toonzaal."

3� Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ��n miljoen vijfhonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijfendertig euro negenenzeventig cent (� 1.549.735,79) om het te verhogen tot ��n miljoen zeshonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijfendertig euro negenenzeventig cent (� 1.649.735,79), door incorporatie van reserves ten bedrage van ��n miljoen vijfhonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvijfendertig euro negenenzeventig cent (� 1.549.735,79), zonder uitgifte van kapitaalaandelen.

4� Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen zeshonderdnegenenveertigduizend' zevenhonderdvijfendertig euro negenenzeventig cent (� 1.649.735,79). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen klasse A ("Aandelen Klasse A") en driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen klasse B ("Aandelen Klasse B').

5� Ontslag van de hierna vermelde bestuurder

De naamloze Vennootschap "SNOWDONIA", met zetel te Deurle, Lindenpark 2, ondememingsnummer 0451.446.710, die aangeduid heeft als vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Nys, als (gedelegeerd) bestuurder klasse A.

6� Benoeming tot nieuwe bestuurders klasse A:

- de heer Jan De Nys, voornoemd;

- de heer Richard Fran�ois Van Besauw, wonende te Schilde, Leeuwerikendreef 11, in zijn hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder.

Er werd beslist om de duur van het mandaat van de bestuurders aan te passen. Alle mandaten vervallen bij de jaarvergadering van 2016.

Zijn vervolgens bijeengekomen alle bestuurders die besloten hebben :

a) Het ontslag te akteren van de thans in functie zijnde gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap "SNOWDONIA", met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Nys, voornoemd;

b) Aan te duiden als enige gedelegeerd bestuurder vanaf zes februari tweeduizend dertien: de heer Jan De Nys, voornoemd;

7� Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Maaike Dubois, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behaudeo

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van de raad van bestuur �n van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Voor-budep aan het Belgisch Staatsblad

Uitgereikt v��rregistratie in toepassing van artikel 173, 9� bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.02.2013, NGL 14.02.2013 13038-0022-037
30/07/2012 : ANA072800
12/06/2012 : ANA072800
25/01/2012 : ANA072800
04/10/2011 : ANA072800
24/09/2010 : ANA072800
07/10/2009 : ANA072800
23/10/2008 : ANA072800
10/10/2008 : ANA072800
26/09/2007 : ANA072800
28/09/2006 : ANA072800
25/09/2006 : ANA072800
29/09/2005 : ANA072800
28/12/2004 : ANA072800
24/09/2004 : ANA072800
04/10/2002 : ANA072800
25/07/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.03.2016, NGL 19.07.2016 16329-0231-005

Coordonnées
RETAIL WAREHOUSING INVEST

Adresse
INDUSTRIELAAN 6 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

RETAIL WAREHOUSING INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées RETAIL WAREHOUSING INVEST

Coordonnées
RETAIL WAREHOUSING INVEST