20/06/2014
ÿþj m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v g g a f t l e N e d e r l a n d s t a l i g r c c h t L , d l k v i U . k o o p h a n d e l B r u s s a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 6 1 7 7 7 5 0
: B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i c h 8 r F a m o u s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 A
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A R T I K E L 6 3 7 W E T B O E K V A N I N K O M S T E N B E L A S T I N G E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r " T i n C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
& F a m o u s G r o u p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 A , h i e r n a " d e i : V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / B e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t i s n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 A , k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 A . "
2 / K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 , h i e r n a ' d e E e r s t e V e r g a d e r i n g " w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R i : 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e : d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
: D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 3 7 4 4 0 4 3 3 9 6 2 6 0 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i l d e K B C
B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d c o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 7 m e i 2 0 1 4 ,
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 8 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n -
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r s t e ( 1 / 1 6 . 8 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o b r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v i f & r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2014
ÿþe i o d W a f d 1 1 . 1
- f r ' \ L . " I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 7 7 . 7 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I C H & F A M O U S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g v o l g e n d b e s l u i t a a m
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V O V V E C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e r n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r L u c V a n C o p p e n o l l e ( l i d n r , A 0 1 7 2 3 b i j h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ) t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e J a a r . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
B E S L U I T d a t h e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s 4 . 3 0 0 E U R z a l b e d r a g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A S T H I S B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i a D r e e l i n c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J I I . V 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l
e t
S e S t a
2 4 J U N 1 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n d e r M e r l a n d s t a l i g e
1 7 t e e n k v a n - k o o p h a r l d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 27.12.2013 13697-0578-032
16/08/2013
ÿþa M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i n i ~ u i u i M i u u w ~
1 1 2 8 1 9 3 x
N
I I i I
, ,
0 6 A U G z t e ~ e t
G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 7 7 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I C H & F A M O U S G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e s p s t r a a t 6 8 - 7 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 A
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
B e l g i ë .
B E S L O T E N e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n W i m L e g r a n d , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t o m , : g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r ; d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K B O ) t e w i j z i g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z . a a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013
ÿþ M o a W t d 1 i . 1
L e k C 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
, u e s ~
0 6 M E I 2 o ~ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 7 7 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I C H & F A M O U S G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e s p s t r a a t 6 8 - 7 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ;
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n O n e m o r e t h i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r o o n s t r a a t 5 3 , 9 6 6 0 B r a k e l ( E v e r b e e k - b o v e n ) ( 0 8 4 2 . 3 8 7 . 2 9 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a D r e e l i n c k , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n O n e m o r e t h i n g N V z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 ,
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e r e n K u r t G r i l l e t e n A d r i a a n D a u w e , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k e e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 14.01.2015 15014-0475-034
04/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 5 ç U S S ~ =
G r i f f i e 2 1 F E S 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 7 7 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I C H & F A M O U S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e s p s t r a a t 6 8 - 7 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r a g d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
D e m a n d a t e n v a n M a r c F a u c o n n i e r , L u c L i b e n s e n A s t h i s B V B A w o r d e n v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e m a n d a t e n v a n M a r c F a u c o n n i e r e n L u c L i b e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n e v e n e e n s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A s t h i s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i a D r e e l i n c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 03.01.2013 13001-0192-034
20/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I U l i I I U a l o i
* s z i s ~ a a 3 *
~
$ R u S ~ .
/ 1 S E P 2 0 U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 7 7 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I C H & F A M O U S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e s p s t r a a t 6 8 - 7 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n 1 4 2 B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r J o e r i V a n D e n B r o e c k a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v r i j w i l l i g o n t s l a g e e n e i n d e
h e e f t g e n o m e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . "
D e k w i j t i n g a a n 1 4 2 B V B A v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r o p d r a c h t g e d u r e n d e d e t e r m i j n t u s s e n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g z a l w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l e n d e h e e r A d r i a a n D a u w e , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , 8 . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k e e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o r e a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
b e h o u t a a n h B e l g i s " 1 2 0 3 0 3 6 3 +
S t a a t s t
1 1 1 1
8 R U S S E L
G r i f f i e 2 3 J A N . M 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 7 7 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I C H & F A M O U S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e s p s t r a a t 6 8 - 7 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , o n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e G h e w y a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g T i e n t i e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r g e r h o u t s e s t r a a t 2 2 b u s 2 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( R P R 8 7 6 . 6 4 0 . 2 7 0 ) , d e w e l k e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r J o n a t h a n D e t a v e r n i e r , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 0 9 1 8 9 . 4 3 , t e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n T i e n t i e n B V B A z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l e n d e h e e r A d r i a a n D a u w e , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , 6 . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k e e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e G h e w y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l e n d e h e e r A d r i a a n D a u w e , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k e e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l A d r i a a n D a u w e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 13.01.2012 12008-0475-033
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 27.12.2010 10644-0089-036
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 05.03.2010 10060-0034-034
17/04/2015
ÿþ( L _
1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e i g i s e l ' S t a a t s b i a
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 7 7 . 7 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I C H & F A M O U S G R O U P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k P l a c e s t r a a t 4 3 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n é é n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n T i e n T i e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r g e r h o u t s e s t r a a t 2 2 b u s 2 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( R P R 8 7 6 . 6 4 0 . 2 7 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; h e e r J o n a t h a n D e t a v e r n i e r , b i j v e r g i s s i n g n i e t w e r d v e r l e n g d t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e b e r a a d s l a a g d e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n a l d u s T i e n r e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r g e r h o u t s e s t r a a t 2 2 b u s 2 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( R P R 8 7 6 . 6 4 0 . 2 7 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n D e t a v e r n i e r , t e h e r b e n o e m e n a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n T i e n T i e n B V B A z a ! e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t T i e n T i e n B V B A h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z o n d e r o n d e r b r e k i n g h e e f t v e r d e r g e z e t s i n d s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n b e k r a c h t i g e n z i j d e b e s t u u r s d a d e n d i e T i e n T i e n B V B A i n t u s s e n t i j d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r r i c h t .
T w e e d e b e s l u i t
e e e m e l m f o r d º%! a l " l g i a Î ) o p
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* 1 5 0 5 5 9 1 6 *
> b r e t t e v a n d e - N e c i e ` , l a n c i s t a r i e r e c h i t a n k v a n k o o p h a n d e l B r a s s e !
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e r e n K u r t G r i l l e t e n A d r i a a n D a u w e , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k e e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 25.02.2009 09055-0235-033
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