03/09/2013
ÿþw
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 6 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c o h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u s i n e s s & M e d i a p a r k , M e d i a l a a n 2 8 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
" D e h e e r L u c V e r r i j s s e n , B e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t t e v e r v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n
" D e h e e r D a v i d M i l l s , F o u r f i e l d s , U v e d a l e R o a d , O x t e d , R H 8 O E W S u r r e y ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) ;
- D e h e e r E r i c G r y s o n , P a s t o o r E v r a r d t a a n 3 7 , 1 7 3 1 A s s e ( B e l g i ë ) ;
D a a r n a a s t w o r d t é é n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d t e v e r v a n g i n g v a n M . D e B o s s c h e r e
" D e h e e r I a n W i n h a m , K y r i e R o a d 4 1 , S W 1 1 6 B B L o n d o n ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n .
D h r . E r i c G r y s o n D h r . M i c h e l D e B o s s c h e r e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Ç , ' J I > 2 0 1 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O t t I t e r :
D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a i
N I M I I I I ~ N I I I I I ~ ~ I A i W
* 1 2 2 0 2 2 6 8 *
~ J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 6 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c o h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u s i n e s s & M e d i a p a r k , M e d i a l a a n 2 8 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t t e v e r v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l t e B - 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 5 g o e d k e u r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
" D e h e e r L u c V e r r i j s s e n , B e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t t e v e r v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
" D e h e e r D a v i d M i l l s , F o u r f i e l d s , U v e d a l e R o a d , O x t e d , R H 8 O E W S u r r e y ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) ;
" D e h e e r E r i c G r y s o n , P a s t o o r E v r a r d l a a n 3 7 , 1 7 3 1 A s s e ( B e l g i ë ) ;
" D e h e e r M i c h e l D e B o s s c h e r e , w o n e n d e t e E g e l a n t i e r l a a n 1 2 , 8 6 6 0 D e P a n n e ( B e l g i ë ) .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n .
D h r . . E r i c G r y s o n D h r . M i c h e l D e B o s s c h e r e
, g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.06.2012, NGL 06.08.2012 12383-0116-041
05/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 f . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ " * i z o o a i i a *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 6 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c o h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 2 8 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d - B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- e l k e t o e k e n n i n g v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d d i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e r d g e p u b l i c e e r d i n t e t r e k k e n ;
- d e h e e r E r i c G r y s o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d i t c o n f o r m d e a r t i k e l e n 2 0 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r E r i c G r y s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2011
ÿþ m o d i 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 6 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R I C O H B E L G I U M
E S t
" 1 1 1 9 0 5 0 6
0 - 8 D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) 7
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 2 8 A
1 8 0 0 V I L V O O R D E
" O n d e r w e r p a k t e : I . I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K D O O R D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P N A A R E N G E L S R E C H T " I n f o p r i n t S o l u t i o n s U n i t e d K i n g d o m L i m i t e d " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P - I l . K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N G E V O L G E D E I N B R E N G V A N B E D R I J F S T A K
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s ' ' D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R I C O H B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 8 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 5 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n n t ( 4 7 . 2 7 1 . 2 1 2 , 9 7 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n é é n n i e u w a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e : v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n : z a l d e l e n v a n a f h a a r u i t g i f t e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " I n f o p r i n t S o l u t i o n s U n i t e d K i n g d o m L i m i t e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i c o h H o u s e , 1 P l a n e T r e e C r e s c e n t , F e l t h a m , M i d d l e s e x , T V V 1 3 7 H G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " I n b r e n g e n d e : : V e n n o o t s c h a p " , v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R i c o h B e l g i u m " , h i e r n a o o k a a n g e d u i d a l s d e " V e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " I n f o p r i n t S o l u t i o n s U n i t e d K i n g d o m L i m i t e d " , é é n ( 1 ) n i e u w v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e e l v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ' o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p R i c o h B e l g i u m N V d o o r v e n n o o t s c h a p ' I n f o p r i n t S o l u t i o n s U n i t e d K i n g d o m L i m i t e d b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k v a n I n f o p r i n t S o l u t i o n s U n i t e d K i n g d o m L i m i t e d , z i j n d e h e t B e l g i s c h d e e l v a n d e h a n d e l e n a c t i v a v a n I n f o p r i n t S o l u t i o n s U n i t e d K i n g d o m L i m i t e d , e x c l u s i e f d e E u r o p e s e d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n , v o o r e e n : b e d r a g v a n E U R 4 5 0 .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n v e a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n t e b e p a l e n o p b a s i s v a n d e a f g e r o n d e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t g e e n a a n v a a r d b a a r i s a a n g e z i e n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j r e e d s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g 1 0 0 % t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o o r t .
D e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n E U R 4 5 0 w e l k e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p R i c o h B e l g i u m N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n R i c o h B e l g i u m N V
z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n R i c o h B e l g i u m N V v a n a f i n g a n g v a n h u n u i t g i f t e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s ° o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R i c o h B e l g i u m N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( h a n d t e k e n i n g )
L u c V e r r i j s s e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 7 . 2 7 1 . 2 1 2 , 9 7 E U R ) . N e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 1 1 4 . 9 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n O l i v i e r V a n D r o o g e n b r o e k , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o o i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/11/2011
ÿþM W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 8 5 6 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c o h B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u s i n e s s & M a d i a p a r k , M e d i a l a a n 2 8 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t t e v e r v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e
p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
" 1 1 1 7 5 8 7 q +
" D e h e e r D a v i d M i l l s , F o u r E i e l d s , U v e d a l e R o a d , O x t e d . R H 8 O E W S U R R E Y ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) ;
" D e h e e r E r i c G r y s o n , w o n e n d e t e P a s t o o r E v r a r d l a a n 3 7 , 1 7 3 1 A s s e ( B e l g i ë ) ;
" D e h e e r M i c h e l D e B o s s c h e r e , w o n e n d e t e E g e l a n t i e r l a a n 1 2 , 8 6 6 0 D e P a n n e ( B e l g i ë ) .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r ; h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n .
i
D h r . E r i c G r y s o n D h r . M i c h e l D e B o s s c h e r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 30.09.2011 11567-0349-041
28/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
1 1 1 1 1 1 I l 1 I I I l l 1 1 1 1 1 I I l I I I J I I I I I I I I I I i j I I I
* 1 1 0 9 5 8 3 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 6 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c o h B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u s i n e s s & M e d i a p a r k , M e d i a l a a n 2 8 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 D e c e m b e r 2 0 1 0 .
1 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t D h r . J i m P o t t e r o n t s l a g w e n s t t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t D h r . J o n a n n e s V l o e m a n s o n t s l a g w e n s t t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D h r . D a v i d M i l l s w o n e n d e t e F o u r f i e l d s , U v e d a l e R o a d , O x t e d , S u r r e y R H 8 O E W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n . H i j z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n .
D h r . E r i c G r y s o n D h r . M i c h e l D e B o s s c h e r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R R 0 5 S M
1 6 J U N
i
" G r i f f i e
M o d 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 21.09.2010, NGL 29.09.2010 10561-0522-040
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 23.06.2009, NGL 05.10.2009 09803-0040-039
25/09/2009 : BL415552
21/11/2008 : BL415552
18/11/2008 : BL415552
03/10/2008 : BL415552
29/09/2008 : BL415552
25/09/2008 : BL415552
29/11/2007 : BL415552
16/10/2007 : BL415552
10/10/2007 : BL415552
10/10/2007 : BL415552
03/04/2007 : BL415552
09/10/2006 : BL415552
04/10/2006 : BL415552
21/03/2006 : BL415552
21/11/2005 : BL415552
08/11/2005 : BL415552
12/10/2005 : BL415552
10/10/2005 : BL415552
10/10/2005 : BL415552
22/09/2005 : BL415552
10/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i a . t e a t g d f o n t v o n g e n o o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 5 6 . 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c o h B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u s i n e s s & M e d i a p a r k , M e d i a l a a n 2 8 A , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
" D e h e e r L u c V e r r i j s s e n , B e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t t e v e r v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
" D e h e e r D a v i d M i l l s , F o u r f i e l d s , S a m p h i r e H o u s e , E d e n M e a d o w s , O x t e d , S u r r e y , R H 8 9 H S ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) ;
" D e h e e r E r i c G r y s o n , Z w a l u w e n l a a n , 1 4 1 7 8 0 W e m m e l ( B e l g i ë ) ;
" D e h e e r f a n W i n h a m , K y r i e R o a d 4 1 , S W 1 1 6 B B L o n d o n ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n .
D h r . E r i c G r y s o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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