24/12/2014
ÿþ M e d W e r t l 1 1 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h p e f f l e n d t t e g m m a k O e n k o p i e
w a n e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e p
~ i w
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1 5 G ` E U . . . 2 0 1 4
t e r g r ï ; , ï t r , v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 5 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o i e ) : R i j b a n e n V a n V l a a m s B r a b a n t
( v e r k o r t ) . R V B
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W e l r i e k e n d e d r e e f 9 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 m e l 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n T C L M T o e l e n , C a r t s , M o r l i e s & C ' a a n g e z i e n o n z e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e n o r m e n b e a n t w o o r d t v o o r h e t v e r p l i c h t a a n s t e l l e n v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
V e r d e r h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n t e a a n v a a r d e n v a n b e s t u u r d e r G e o r g e S c h a g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t .
K a r e l B u y t a e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a d W ° [ d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u . 1 2 2 , 0 2 8
b o b
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B e l
S t a a
n e e r g e t e g d o o n t v a n g a n o
p
1 6 B E C 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n - d w f e
d e r f a n d r
u G r i f f e
r e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l s s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 5 . 3 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i j b a n e n V a n V l a a m s B r a b a n t ( v e r k o r t ) . R V B
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W e l r i e k e n d e d r e e f 9 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n N i c o l e S u y e n G e o r g e S c h a g e n t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r . D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t n o g m a a l s d a t d e m a n d a t e n ; v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n .
V e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n T C L M T o e l e n , ; C a t s , M o r l i e s & C ° t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e g e w c n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t ,
K a r e l B u y t a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2015
ÿþV i b e h c
a a r
B e i ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c a r g p l P g r l / n n t v a n o
2 3 D E C . 2 0 %
t e l ' g r i f f i e v l a n d @ a i e i e r i a n d s t a i i g e
I r i ; ~ + ~ t ~ ~ 3 i 3 I ; Y . Q I - 2 I S W M L . m L ! * F # g I 1 7 d " t i g g e j
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 6 8 5 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; R I J B A N E N V A N V L A A M S B R A B A N T
( v e r k o r t ) R . V . B .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W e l r i e k e n d e d r e e f 9 9 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R I J B A N E N V A N V L A A M S B R A B A N T " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W e l r i e k e n d e d r e e f 9 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r B U Y T A E R T K a r e l J o a n n e s , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 9 , - M e v r o u w W A D D I N G T O N M i c h è l e , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 9 , - M e v r o u w S U Y N i c o l e J o a n n a A r t h u r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 2 5 3 ;
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t ,
v e r g o e d i n g e n o m v a n g v a n z i j n b e v o e g d h e d e n :
M e v r o u w B U Y T A E R T S a n d r a , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 8 9 .
3 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t T W E E M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D D R 1 E H O N D E R D D E R T I E N E U R O E E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 2 1 9 3 3 1 3 , 9 1 ) o m h e t v a n D R I E M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E É N V I J F T I G E U R O Z E S E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 3 4 6 3 4 5 3 , 2 6 ) t e r u g t e b r e n g e n o p E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 2 7 0 1 3 9 , 3 5 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g t o t h e t g e p a s t e b e l o o p v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s d i t v o o r k o m t o p d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
4 . E e n t w e e d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D D E R T I E N E U R O E N V I E R E N N E G E N T 1 G C E N T ( ¬ 1 2 7 0 1 3 , 9 4 ) o m h e t v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 2 7 0 1 3 9 , 3 5 ) t e r u g t e b r e n g e n o p E E N M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O E N E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 1 4 3 1 2 5 , 4 1 ) , d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n e e n i d e n t i e k b e d r a g o p e e n r e k e n i n g t o t d e k k i n g v a n d e v e r l i e z e n , v o o r z i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O E N E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 1 4 3 1 2 5 , 4 1 ) o p E E N M I L J O E N V 1 J F H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O E E N E N V E E R T I G . C E N T ( ¬ 1 5 4 3 1 2 5 , 4 1 ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n
( 7 5 . 9 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 6 . 8 1 2 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n e n d i e v a n a f h u n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n d e r e s u l t a t e n z u l l e n d e e l n e m e n , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n t e g e n d e a f g e r o n d e p r i j s v a n v i j f k o m m a z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 , 2 7 ) p e r a a n d e e l e n b i j h u n o n d e r s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
b ) b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
I l l e n n p à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v e l
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
7 . O v e r e e n s t e m m e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N
V I J F H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O E E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 1 5 4 3 1 2 5 , 4 1 ) e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 2 9 2 . 7 1 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 9 2 . 7 1 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . "
8 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e e r b e p a a l d . o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n , a l s o o k v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
9 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H é l è n e G o r e t
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. u d e n n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013 : BL622572
02/02/2015
ÿþM 4 d W u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e l l e : e 9 b e l i o n i v 2 n u e n c p
I -
E " ~ " ~ , - " ~ ; ~ ; t 4 _ 1 1 i I ~ I s 4 É
t . l r .
2 i 1 : 1 2 . 1 3
~ C i Z ? % ' é ï ^ i ~ i V ' . r i i t s ~ ~ r i ï f i é w ~ i f L ~
~ . : ~ ~ " S
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s
1 1 1 1 1 1 1 1 , i j m . 1 1 1 , 1 1 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 8 5 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i j b a n e n V a n V l a a m s B r a b a n t
( v e r k o r t ) : R V B
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : ' W e l r i e k e n d e d r e e f 9 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 :
H i e r b i j b e s l u i t d e R V B a a n D i r k V a n d e r d o n c k , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 , 2 8 4 0 R u r n s t , d e n o d i g e v o l m a c h t e n ; t e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e d i e n s t e n v a n d e F O D f i n a n c i ë n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t ,
K a r e l B u y t a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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