10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 09.07.2014 14279-0455-016
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 03.07.2013 13252-0400-016
20/02/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I 1
b a f 1 ~ 1 ~
B E
S t a
I I I
3 0 3 7 0 5
N e e r g e l e g d t e r g g n t t i e c e t
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 0 2 0 1 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 8 3 . 8 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i m e c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l a i n s t r a a t 7 1 , 3 3 0 0 T i e n e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
O n t s l a g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L A U T E S b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i n d a M o o r s , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n m e t i n g a n g v a n a f 1 . 1 . 2 0 1 3 t o t
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- L T L b v b a , H u l z e n s t r a a t 9 7 , 3 5 7 0 A l k e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i n d a M o o r s .
A D B M b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r S o m e r s ,
v o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N á á m i : n l i o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t â n s , h e t z i j v a n d e p e r s o c o f r ï ( ê n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 18.06.2012 12176-0051-016
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 14.07.2011 11289-0161-014
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 20.07.2010 10329-0028-014
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 25.08.2009 09640-0097-014
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 14.08.2008 08574-0130-016
18/04/2008 : LE097820
06/08/2007 : LE097820
08/09/2006 : LE097820
18/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
Y ~ F ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . ~ s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 8 3 . 8 7 1 B e n a m i n g
( v o l e ' s t ) : R I M E C O ( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
- ! ' i l t . ~ . t
, ' f ' .
G r i f f i e R e c h t i a a n i c v a n K o o p h a n d e l I _ . . _ . . . . _ Y x k i i e n .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l a i n s t r a a t 7 1 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 5 h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t t o t d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , o n d e r d e v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e m a c h t i g d o m 6 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C , o f 2 0 % v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n , i n t e k o p e n v a n d h r . P h i l i p S M E T , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , P r i n s j e s p a d 4 .
- D e d u u r w a a r v o o r d e z e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 m a a n d e n ,
- D e v e r g o e d i n g p e r a a n d e e l w o r d t b e p a a l d o p 5 5 0 , 0 0 E , z o w e l d i t a i s m i n i m u m d a n w e l a l s m a x i m u m .
A D B M B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . S o m e r s P e t e r
B e s t u u r d e r
L T L B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M o o r s L i n d a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : } r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 8 3 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I M E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l a i n s t r a a t 7 1 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n :
- A d v i e s b u r e a u v o o r B o d e m e n M i l i e u , a f g e k o r t A D B M , B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
P a a l s t e e n s t r a a t 1 6 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n a l s b e s t u u r d e r g e s t e l d v a n a f 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n A D B M B V B A g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t D h r . S o m e r s P e t e r , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 1 6 6 , a a n g e s t e l d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A D B M B V B A i n R I M E C O N V , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A D B M B V B A . A a n g e z i e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 1 m e i 2 0 1 5 n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 1 1 m e i 2 0 1 5 .
A D B M B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , S o m e r s P e t e r
B e s t u u r d e r
L T L B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M o o r s L i n d a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w "
-
I ` l E E R G E L t G D
- - . 7 4 i U N I 2 0 1 5
G r i l f i e R e C h t D a n r ~ v a n r t o t ) p l l a n d e l
t e L e u v e n .
- - - " G r t t e
13/07/2006 : LE097820
26/06/2015
ÿþp n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 , 6 8 3 . 8 7 1
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i m e c o
( v e r t s o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G i l a i n s t r a a t 7 1 , 3 3 0 0 T i e n e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- A D B M b v b a , P a a l s t e e n s t r a a t 1 6 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r
S o m e r s ;
L T L b v b a , H u l z e n s t r a a t 9 7 , 3 5 7 0 A l k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i n d a M o o r s .
G e t e k e n d , G e t e k e n d ,
A D B M b v b a , L T L b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
P e t e r S o m e r s . L i n d a M o o r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m ë n 7 ï à è d à n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n d é p e r s ó ( á R e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 ü t i
G r + ~ e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
r , i ^ P u ' l E n .
x
23/08/2005 : LE097820
29/07/2004 : LE097820
17/10/2003 : LE097820
06/08/2003 : LE097820
05/11/2002 : LE097820
06/07/2001 : LE097820
26/08/2000 : LE097820
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 16.06.2016 16178-0577-016