28/01/2014
ÿþt i Y o d W w d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N * i n o z ~ s o i * E W
g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 7 ; ; 2 3 1 4 D E G R l F F f e ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 1 2 . 3 7 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : r i e c l e f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i s v e l d w e g 1 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e n n o o t s c h a p , s l u i t i n g v e r e f f e n i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n ,
o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e 1 3 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
B o e k 2 1 0 , b l a d 9 5 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e w n e . a . i n s p e c t e u r , a i . ( g e t e k e n d ) D E B E L D E R M . " , d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " r l e c l e f , m e t z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , K r u i s v e l d w e g 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r '
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n J a c q u e s L e c l e f , t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r
n u m m e r 0 6 0 9 0 1 3 6 . , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 4 1 2 , 3 7 3 . ;
S a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
A . V e n n o t e n .
I s a a n w e z i g :
D e h e e r L E C L E F , R o g e r B a u d o u i n C e l i n e M a r i e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 6 . 2 5 - 4 5 9 . 0 9 , w o n e n d e t e 3 1 9 0
B o o r t m e e r b e e k , K r u i s v e l d w e g 1 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B ) . Z a a k v o e r d e r .
I s t e v e n s a a n w e z i g d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r L E C L E F , R o g e r v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m a l s
i n d e d a g o r d e v e r m e l d e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e e n a f s o h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r a a n d e v e n n o t e n w e r d o v e r g e m a a k t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n
I A B 1 I B R .
" I k h e b t e r g e l e g e n h e i d v a n m i j n c o n t a c t e n m e t d e v e r a n t w o o r d e l i j k e z a a k v o e r d e r e n d e a c c o u n t a n t A l a i n
V a n d e n W y n g a e r t , H a r e n t s t r a a t 4 7 , t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e k u n n e n
v e r z a m e l e n w e l k e i k n o d i g a c h t t e o m e e n d u i d e l i j k i n z i c h t t e b e k o m e n i n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n m i j e e n
o b j e c t i e f o o r d e e l k u n n e n v o r m e n o v e r d e b e t r o u w b a a r h e i d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
" 1 k h e b k e n n i s g e n c m e n v a n h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ,
" E r i s g e e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g v e r s c h u l d i g d .
" E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n d i e i k o n o n t b e e r l i j k a c h t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n e n d i e n i e t i n
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z i j n o p g e n o m e n .
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b v b a r i e c l e f m e t z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r m e e r b e e k , K r u i s v e l d w e g 1 , o p
b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w e r d v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
" D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
" E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
i '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t g e z e g d e v e r s l a g e n e n v e r z o e k t u i t d r u k k e l i j k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r l i j d e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t t e r z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v c o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e e n h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n :
D e h e e r L E C L E F , R o g e r B a u d o u i n C é l i n e M a r i e r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 6 . 0 6 . 2 5 - 4 5 9 . 0 9 , w o n e n d e t e 3 1 9 0 B o c r t m e e r b e e k , K r u i s v e l d w e g 1 .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t , z o a l s h o g e r i n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r a a k r e e d s w e r d v e r k l a a r d , e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t , v o e r z o v e r n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n z i j n d a a r i n b e s c h r e v e n o n d e r z o e k s r e c h t , e n d i t e n k e l v o o r z o v e r d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 9 4 e n h e t d a a r i n v o o r g e s c h r e v e n o n d e r z e k s r e c h t v a n t o e p a s s i n g z o u z i j n i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t . A l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
V e r k l a r i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t , o p v r a a g v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , e n v e r z o e k t t e a k t e r e n :
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ; - d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n ; - d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n
g e l d e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e
b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 1 9 0 B o o r t r n e e r b e e k , K r u i s v e l d w e g 1 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n V a n D e n W y n g a e r t , a c c o u n t a n t t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
H a r e n t s t r a a t 4 7 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e
l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n
d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n
h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ;
- b i j d e " B . T . W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- a c c o u n t a n t s v e r s l a g D e f i s c o b v b a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g