RMR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. RMR
Dénomination : RMR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.759.597

Publication

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 31.10.2013 13654-0292-010
24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 18.01.2013 13011-0538-010
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 30.11.2011 11629-0119-010
30/11/2011
ÿþti

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mai 2.1

LUPt 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie d~P

Rechtbank van Koophandel~NOV.2011 te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.759.597

Benaming

(voluit) : RMR Groep Menten Plafonneerwerken

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid

Zetel : Nijverheidslaan 15, B-3290 DIEST

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 04 november 2011 werd er met éénparigheid van stemmen beslist vanaf heden te ontslaan en te ontlasten uit zijn functie als zaakvoerder:

- de heer Philip Jordens wonende te B-3460 Bekkevoort, Provinciebaan 23

Er wordt eveneens kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

Opgemaakt te Diest op 04 november 2011

Herman SMETS

zaakvoerder

*11180346+

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 29.10.2010 10598-0269-013
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.09.2009, NGL 27.10.2009 09833-0125-012
03/11/2009 : HA103545
24/09/2009 : HA103545
06/10/2008 : HA103545
14/03/2008 : HA103545
29/11/2006 : HA103545
04/10/2006 : HA103545
14/12/2005 : HA103545
17/11/2004 : HA103545
03/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Selgisct 5taatsbia 511 367*

11111







RECHTBANK \.rAiq

KOOPHANDEL

2 3 -07- 2015

LEeliffig

Ondernemingsnr 0471.759.597

Benaming

(voluit) : RMR GROEP MENTEN PLAFONNEERWERKEN

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidslaan 15 te 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12,

op 2 juli 2015, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "RMR GROEP MENTEN PLAFONNEERWERKEN" met maatschappelijke zetel te 3290

Diest, Nijverheidslaan 15, RPR Leuven en met ondernemingsnummer 0471.759.597 en op welke buitengewone

algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering besliste de naam van de vennootschap te wijzigen in "RMR".

Artikel twee der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "RMR".

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besliste de eerste zin in artikel 2 der statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing, zoals

gemeld in de agenda, zodat deze zin luidt als volgt: "De vennootschap heeft haar zetel te 3290 Diest, Grote

Markt 18".

DERDE BESLUIT

A) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief per 30 april 2015 gehecht;

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen met voormelde activiteiten, zodat het

artikel drie der statuten voortaan luidt ais volgt :

"De vennootschap stelt zich tot doel:

- Het uitbaten van een drankgelegenheid, taverne. restaurant In de meest uitgebreide zin.

-Het verstrekken van: maaltijden, van dranken en dergelijke;

-Ter beschikking stellen van een feestzaal,

-Het inrichten van alle organisaties, festiviteiten en/of: andere samenkomsten van personen en al dan met

gepaard gaande met het verstrekken van eetwaren, maaltijden, dranken en dergelijke, onder welke vorm ook;

-De handel 1n alle eetwaren. zowel bereid als niet bereid, onder welke vorm ook, bewaard en/of verpakt of

opgeslagen. alsook de handel In dranken, zowel: alcoholisch als niet alcoholisch,

-De handel In aanverwante goederen. benodigdheden. apparaten. toestellen en : artikelen zoals glazen,

borden, en dergelijke. zonder dat deze lijst beperkend is.

- Activiteiten van traiteur;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste

zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreekse op het vlak van administratie en financiën,

verkoop, en algemeen bestuur;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van

aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen van

vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, alsmede het verwezenlijken van om

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aanet Be1g,~h $taatsbiad

het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, ot vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven;

- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;

- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede doel verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;.

- Het ontwikkelen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie. als tussenpersoon, of als

vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennoot-schappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende en roerende goederen in hypotheek stellen;

Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere: verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor derden.:

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, Commerciële, industriële roerende en onroerende verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel ot welke eenvoudig van aard zijn om de; verwezenlijking ervan te bevorderen. en dit zowel in het binnen- als In het buitenland."

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering zette uiteen dat de heer SMETS Herman, hier aanwezig, zoals gezegd, zijn ontslag had aanboden aan de vennootschap, ingaande op 30 juni 2015. De vergadering verklaarde dit ontslag, ingegaan op 30 juni 2015, te aanvaarden. De vergadering besliste aan de heer Smets Herman volledige kwijting en décharge te geven voor het door hem gevoerde beleid en bestuur van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT:

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder werd aangesteld, ingegaan op 30 juni 2015, voor onbepaalde duur: de heer Georgescu George, voornoemd, wonende te Mun Bucuresti Sec. i Str. Turda nr. 129 b1,1 sectie D et. 1 ap, 146, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing genomen door de algemene vergadering,

ZESDE BESLUIT

De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag van de zaakvoerder met staat van aktief en passief omtrent de doeiswijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2015
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

2 5 JULI itt

Griffie Rechtlupktan Koophandel te Leuven.

Ondernemingsnr : 0471759597

Benaming

(voluit) : RMR GROEP

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Markt 18 3290 DIEST

Onderwerp akte : Benoeming gevolmachtigde

Blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering , gehouden ten maatschappelijke zetel op 10 juli 2015 te 11.00 wordt met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Heden 10/07/2015 beslist Dhr George GEORGESCU in zijn hoedanigheid van zaakvoerder,mevr. Daniels Sofie, Nijverheidstaan 51 3290 Diest, NN 78.12.04-256.85, als bijzonder gevolmachtigde te benoemen met ingang van 10/07/2015.

De gevolmachtigde wordt belast met :

1) organisatie en plannen van eventueel te verrichten investeringen;

2) het sluiten van de overeenkomsten inzake aankopen van goederen, contracten met onderaannemers,

3) het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten;

4) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

5) de operationele leiding, zijnde de verkooppolitiek bepalen, maken van offertes, tekenen van contracten,

het berekenen van de kostprijs en het opmaken van de prijsopgaven;

6/ het factureren;

7/ het sluiten van de overeenkomsten van aankoop en verkoop;

8/ het personeelsbeheer, zijnde aanwerving en ontslag van personeelsleden;

9/ Openen van alle post- en/of bankrekeningen;

10/ Ondertekenen, endosseren van alle betalingseffecten, mandaten, checks enz.;

11/ Het vertegenwoordigen van de vennootschap bij ieder privé of openbaar bestuur, de hoven en

rechtbanken inbegrepen.

Voor eensluidend afschrift van origineel.

George GEORGESCU Mevr, Daniels Sofie

Zaakvoerder Gevolmachtigde

Voor eensluitend afschrift van origineel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2003 : HA103545
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 03.10.2015 15641-0144-009
07/11/2001 : HA103545

Coordonnées
RMR

Adresse
GROTE MARKT 18 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande