07/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i M e d e r
I ; a c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
b L e u v e n , d e 2 F E B . 2 0 ' 4 D E
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 8 4 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : R O M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n d r e e f 2 0 , 3 0 0 1 L e u v e n , H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r m e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , H e v e r l e e , H e r e n d r e e f 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 , 1 8 4 , 9 8 6 . V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d : 1 / d e h e e r O R G A N E R o l a n d A l f o n s ( " L e u v e n , 5 a p r i l 1 9 5 4 ) , t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , B e ï a a r d l a a n 5 , h o u d e r v a n 2 . 4 9 0 a a n d e l e n ; e n 2 / d e h e e r O R G A N E K r i s ( " L e u v e n , 2 1 j u n i 1 9 7 4 ) , t e 3 0 2 0 H e r e n t , M a l e i z e n s t r a a t 4 0 , h o u d e r v a n 1 0 a a n d e l e n ; a l d u s w a s h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d : 1 / v o o r m e l d e h e e r O R G A N E R o l a n d ; e n 2 / v o o r m e l d e h e e r O R G A N E K r i s . V o l g e n d e b e s t u u r d e r w a s a f w e z i g , d o c h h e e f t v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n : m e v r o u w J A U B I N E l i s a b e t h ( " A n t w e r p e n , 1 6 a p r i l 1 9 5 3 ) .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 1 . 9 7 3 , 0 0 E U R n a a r 2 8 6 . 9 7 3 , 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w o r d t m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d . E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( 2 8 6 . 9 7 3 , 0 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o c r g e v o e r d o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e n / o f O p t i f i s k N V t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e ; - h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" i a o i a m "
V o o r - b e h o u d E a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b l ,
+ e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , c i e G r i f f 4 e 0 J A N . 2 0 1 2
D C
R l r f l E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 8 4 . 9 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n d r e e f 2 0
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
" g e n o m e n h e e f t :
1 . U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n '
e u r o , z o d a t d i t t h a n s é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t
b e d r a a g t .
2 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e
z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n a a n d e l e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o v e r h a n d i g d t e h e b b e n "
a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t g e e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t e r k e n d .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n g e h o u d e n .
3 . R e g e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n r e g e l i n g t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g
t o t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n .
5 . V o o r z i e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n t e n e m e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e
v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
7 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n ;
- d e h e e r R o l a n d O r g a n e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w E l i s a b e t h J a u b i n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r K r i s O r g a n e , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E B O N D T , v o o r n o e m d ; a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e n
" a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r R o l a n d O r g a n e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w E l i s a b e t h J a u b i n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r K r i s O r g a n e , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
8 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n
e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r R o l a n d O r g a n e , v o o r n o e m d ;
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r R o l a n s O r g a n e ,
v o o r n o e m d .
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g