30/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 0 7 . 2 5 1 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o b e r t B o s c h P r o d u k t i e N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e l e n d r e e f 8 0 - 3 3 0 0 T i e n e n
; O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e T i e n e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
i n h u n m a n d a a t t e b e v e s t i g e n v o o r d e p e r i o d e d i e l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 :
D e h e e r B e r n h a r d S t r a u b , w o n e n d e t e G a r t e n s t r a g e 1 4 , 7 2 6 3 1 A l c h t a l , D u i t s l a n d
D e h e e r J ü r g H o f f m a n n , w o n e n d e t e K i s t e n b ü h n s t r a g e 5 , 7 7 8 8 6 L a u f , D u i t s l a n d
D e h e e r K u r t S c h r e i e r , w o n e n d e t e A i c h e n b a c h s t r a r l e 4 9 - 1 , 7 3 6 1 4 S c h o r n d o r r , D u i t s l a n d ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s d a t d e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D a v i d V a n h e l m o n t , b e d e r e v i s o r e n d o o r d e B V B V B A R o m a i n S e f f e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , T i e n e n , 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4
R o b e r t B o s c h P r o d u k t i e N . V .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, M I I " M i l .
N E E R G E L E G D
I I I I I I I I M M t p i l i l l
2 1 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e L a i n
K o e n V V e e t s F i n a n c i e e l d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i m E i s e n V i c e P r e s i d e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .