26/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P i e i i . 4
. i # , - ( I n d e b i j l a g e n b i j h ! t s h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g M R e e ¬ ' v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r d e p e r s d ( d S n ( e n ) . .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 4 9 . 9 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o c h e D i a g n o s t i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 1 9 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v a n :
- m e v r o u w U t a - M a r i a O h n d o r f , 1 0 0 0 B r u s s e l , R e s i d e n t i e D a V i n c i , R e n a i s s a n c e l a a n 2 1 b u s S A
- d e h e e r R i c h a r d E r w i n , 1 0 5 0 B r u s s e l , V l e u r g a t s e s t e e n w e g 8 0 - F 1 . 2
- d e h e e r M i c h a e l H e u e r , D u i t s l a n d , 6 7 1 4 7 F o r s t / W e i n s t r a I e , R i e s l i n g w e g 1
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l b e ë i n d i g d w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b u i t e n l a n d s e b e s t u u r d e r s w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d e n z a l b e ë i n d i g d w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r E r i k M ë c k l , v e r b l i j v e n d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B l o e m e n l a a n 3 3 , a l s F i n a n c i e e l D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e f u n c t i e d e l e g e e r t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r E r i k M 5 c k l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e h e e r E r i k M á c k l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r
h a n d e l i n g e n , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r , e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e k r a c h t i g t d e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h a a r
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e
o v e r d r a c h t e c h t e r b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e n e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e
h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n
v o o r b e h o u d e n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e B e c q u a r t , H o e f s t r a a t 2 2 0 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e ;
- d e h e e r F i l i p C o l p a e r t , E d e k e s t r a a t 7 1 , 9 8 0 0 D e i n z e
- m e v r o u w H i l d e D e B o n d t , A c h t e r h e i d e 4 2 , 1 8 4 0 L a n d e r z e e l ;
- d e h e e r G r e g o r y E s s e r t , M a e s d e l l e l a a n 2 9 , 3 0 8 0 T e r v u r e n ;
- d e h e e r R o e l M e e u s e n , W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 1 6 , 3 0 2 0 H e r e n t ;
- d e h e e r M a r c e l W u e t h r i c h , L a u s a n n e s t r a a t 3 1 , 1 0 6 0 B r u s s e l .
D e z e p e r s o n e n d r a g e n d e t i t e l " g e v o l m a c h t i g d e " . I n d e z e h o e d a n i g h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e
v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r d e z e s a m e n g e b e u r e n m e t e e n b e s t u u r d e r , e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e :
- m e v r o u w U t a - M a r i a O h n d o r f , v o o r n o e m d , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r ;
- d e h e e r E r i k M S c k l , v o o r n o e m d , F i n a n c i e e l D i r e c t e u r ,
- d e h e e r R i c h a r d E r w i n , v o o r n o e m d , B e s t u u r d e r ,
- d e h e e r M i c h a e l H e u e r , v o o r n o e m d , B e s t u u r d e r .
* 1 4 1 2 3 6 4 6 *
M i i i
u i
V b e h a a B e : S t e ;
t e r g r i f f r e c h t b a 1 7 i t N U 2 0 1 4
e v a n d e N e d e r i a n d s t a i j g e
i k v a n k o o p h a n d e f i e u s s e l
V o o r t ï i o t t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L r a n - v e r v o l g
M a d P D F 1 1 . 1
U t a - M a r i a O h n d o r f
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2014
ÿþ P O F 1 1 . 1
f L c f e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r c i e l e a d / o p t v - m p u o
4 .
1 5 K U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g : , r e c h t b a n k v a n k c 9 c e a n d e l R r u s s e :
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
E l e l g i s c l S t a a t s b l i
i l u g g e g o u t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 4 9 . 9 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o c h e D i a g n o s t i c s B e i g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k i e l 1 9 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ' e d e n d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a c t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c e l W u e t h r i c h u i t h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r M a r c e l W u e t h r i c h v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e n d e c h a r g e v a n d e t o e g e w e z e n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r w e l k o m t d e h e e r K l a a s G u t s c h o v e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d r a a g t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r a a n v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e c h t e r b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e n e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e B e c q u a r t , H o e f s t r a a t 2 2 0 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e ;
- d e h e e r F i l i p C o l p a e r t , E d e k e s t r a a t 7 1 , 9 8 0 0 D e i n z e ;
- m e v r o u w H i l d e D e B o n d t , A c h t e r h e i d e 4 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ;
- d e h e e r G r e g o r y E s s e r t , M a e s d e l l e l a a n 2 9 , 3 0 8 0 T e r v u r e n ;
- d e h e e r K l a a s G u t s c h o v e n , D e n D r i e s 1 3 , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ;
- d e h e e r R o e l M e e u s e n , W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 1 6 , 3 0 2 0 H e r e n t .
D e z e p e r s o n e n d r a g e n d e t i t e l " g e v o l m a c h t i g d e " . I n d e z e h o e d a n i g h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r d e z e s a m e n g e b e u r e n m e t e e n b e s t u u r d e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e :
- m e v r o u w U t a - M a r i a O h n d o r f , v e r b l i j v e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e s i d e n t i e D a V i n c i , R e n a i s s a n c e l a a n
2 1 b u s 6 A , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r ;
- d e h e e r E r i k M i 5 c k l , v e r b l i j v e n d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B l o e m e n l a a n , F i n a n c i e e l D i r e c t e u r ,
- d e h e e r R i c h a r d E r w i n , d e h e e r R i c h a r d E r w i n , v e r b l i j v e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , V i e u r g a t s e s t e e n w e g
8 0 - F 1 . 2 , B e s t u u r d e r ,
- d e h e e r M i c h a e l H e u e r , w o n e n d e W e i n s t r a l l e , R i e s l i n g w e g 1 , 6 7 1 4 7 F o r s t , D u i t s l a n d , B e s t u u r d e r .
U t a - M a r i a O h n d o r f
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u d a v e r m e l d é n : R e c t o : N a a m e n h o ï d â n i g h e i d v a n e i é - i n S t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j ' r e r i - d é - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .