ROCKWELL AUTOMATION

ÿþ [1:4701701] Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdlant fl 9O OP

Voor-beho-di

aan he Belgisc Staatsba

:..yge,cº%+a;eigrrrn+' 1njfU2015

" .17e11t ,:.>ir. ~ .:k "

ter griffie van cie Nedisrlarlclelalïge recheank van Meandal Brussel

I~~I~I~~I~nI~~I~I~ItlV

+15105252*

Ondernemingsnr : 0424.293.935

Benaming

(voluit) : Rockwell Automation

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juni 2015:

1. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Jan François de Witte, woonachtig te Leeuwerikheide 46, 2400 Mol,

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2020 met betrekking tot het boekjaar dat afloopt op 30 september 2019.

Voor zover alt nodig, bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering alle eventuele vertegenwoordigingshandelingen die de heer Jan François de Witte sinds 1 maart 2015 in voorkomend geval heeft gesteld voor rekening van de Vennootschap. De algemene vergadering brengt het bestuursorgaan hiervan op de hoogte en verzoekt de bestuurders deze beslissing inzake de bevestiging en bekrachtiging van vertegenwoordigingshandelingen gesteld door de heer Jan François de Witte goed te keuren.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Kawal (Donny) Maharaj, wiens bestuurdersmandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019;

2) De heer Hedwig Maes (afgevaardigd bestuurder), wiens bestuurdersmandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019;

3) De heer Erik Julien Jozef Casselman, wiens bestuurdersmandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2020; en

4) De heer Jan François de Witte, wiens bestuurdersmandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2020.

be algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder of afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

Artikel 15 van de statuten bepaalt o.a.: "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een dagelijks bestuurder die alleen optreedt in het kader van het dagelijks bestuur."

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

la

J

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

bijzonderr om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.



Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening