24/12/2013
ÿþ M o d W o r d t l t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M M 1 1 § 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 R U S $
G r i f f i e
a 2 D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 1 8 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O L I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : C a r d i j n s t r a a t 1 7 - 1 9 8 0 E p p e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , 2 0 n o v e m b e r , t e 1 0 u u r , t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C V O H A i n v e r e f f e n i n g , d i e h a a r z e t e l h e e f t t e 1 9 8 2 Z e m s t , C a r d i j n s t r a a t 1 7 , e n i n g e s c h r e v e n i s o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 7 1 8 . 0 4 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 9 6 b i j o n d e r h a n d s e a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r 1 9 9 6 , o n d e r n u m m e r A N 3 1 8 5 5 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r o n d e r v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e s p e c t i e v e l i j k , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n e n z o a l s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r o n d e r v e r m e l d e a a n t a l v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n b e z i t t e n
1 . M e v r o u w C O R N E L I S S E N , G o d e l i e v e , h o u d e r v a n 9 7 a a n d e l e n ,
2 . d e h e e r D E K O N I N G , A n d r é , h o u d e r v a n 2 a a n d e l e n
3 . M e v r o u w V A N D E Y C K , M a r i e - L , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l
h e t z i j i n t o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w C o m e l i s s e n , G o d e l i e v e ,
v o o r n o e m d , d i e z i c h o o k a l s s e c r e t a r i s a a n w i j s t .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n , n a o n t v a n g s t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . D a t d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n
e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
A . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
B . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , e v e n a l s v a n d e b e s t e m m i n g v a n d e d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
C . D e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r ;
2 , D a t :
A . O p 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B . D e o p r o e p i n g e n w e r d e n g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ;
3 . D a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d i e f e i t e n w e l k e d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d w e r d e n g a a t d e v e r g a d e r i n g
o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n e n n e e m t , é é n p a n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t :
N a h e t v e r s t a g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r d e d o o r
d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 e v e n a l s d e b e s t e m m i n g
v a n h e t d a a r i n o p g e n o m e n o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t , C a r d i j n s t r a a t 1 7 , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n m e v r o u w C o m e l i s s e n , G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , C a r d i j n s t r a a t 1 7 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r .
D e s o m m e n e n d e w a a r d e n d i e n i e t o p g e ë i s t w e r d e n , z i j n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s g e c o n s i g n e e r d .
N a d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 1 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
A a n d e e l h o u d e r - v e r e f f e n a a r A a n d e e l h o u d e r ,
G o d e l i e v e C O R N E L I S S E N A n d r é D E K O N I N G
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j ) V o a r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
29/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L W l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 Q A U G d a b
G r i f f i e
l l l l l l l i i ~ i i i ~ i
* 1 3 1 3 3 7 2 *
1
i u
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 8 . 7 1 8 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O L I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : C a r d i j n s t r a a t 1 7 - 1 9 8 0 E p p e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d e 3 1 j a n u a r i , t e 1 0 u u r , t e n z e t e l v a n d e C V O A R o l i e , i s d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h a a r z e t e i h e e f t
t e 1 9 8 2 Z e m s t , C a r d i j n s t r a a t 1 7 , e n i n g e s c h r e v e n i s o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 7 1 8 . 0 4 7 ,
D e C V O A R O L I E w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 9 6 b i j o n d e r h a n d s e a k t e e n b e k e n d g e m a a k t i n
d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r 1 9 9 6 o n d e r h e t n u m m e r A N 3 1 8 5 5 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r , m e v r o u w C o r n e l l i s s e n , G o d e l i e v e , o p e n t d e v e r g a d e r i n g e n d u i d t d e h e e r D e K o n i n g , A n d r é
a a n a i s s e c r e t a r i s e n m e v r o u w V a n D e y c k , M a r i e - L . a l s s t e m o p n e m e r .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r o n d e r v e r n i e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
- C O R N E L I S S E N , G o d e l i e v e 9 7 a a n d e l e n
- D E K O N I N G , A n d r é 2 a a n d e l e n
- V A N D E Y C K , M a r i e - L . 1 a a n d e e l
T o t a a l 1 0 0 a a n d e l e n
Z o d o e n d e I s d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n a a n w e z i g .
A l s d a n s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e r e f f e n i n g v a n
e e n C V O A , a a n d e v o r m v e r e i s t e n v o o r d e o p r o e p i n g e n e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a a n w e z i g h e l d s q u o r u m
i s v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g k a n d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , z i j n d e
1 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e a c t i v a p a s s i v a s i t u a t i e p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , z i j n d e t e v e n s d e a f s l u i t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2
3 ) B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
4 ) O p d r a c h t a a n e e n r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t b i j v e r e f f e n i n g v a n e e n C V O A
A l s d a n g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n e n n e e m t , é é n p a n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a d e l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g , k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l g o e d e n d i t m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e l e g d e a c t i v a - - p a s s i v a s i t u a t i e g o e d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , d i e t e g e l i j k e r t i j d o o k d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g t . D E R D E B E S L U I T :
B i j h e t d e r d e p u n t v a n d e d a g o r d e g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , m e t n a m e m e v r o u w C O R N E L I S S E N G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 1 9 8 0 E p p e g e m , C a r d i j n s t r a a t 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e