22/07/2014
ÿþ8 d a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l P g d f o n t v a n g e n o
1 0 J U L I 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n g e e h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 4 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O I K A P E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n d u i d i n g l a s t h e b b e r a d h o c
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p w o e n s d a g 1 8 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t M e v r o u w P a t r i c i a B O V R I , n o t a r i e e l m e d e w e r k e r , w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , P o p u l i e r e n s t r a a t 5 , w e r d a a n g e s t e l d a i s l a s t h e b b e r a d h o c e n d a t h a a r d e b e v o e g d h e i d w e r d v e r l e e n d o m d e n o t a r i ë l e a k t e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n i n z a k e d e v e r k o o p v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n t e O u d - H e v e r l e e ( B l a n d e n ) , B i e r b e e k s t r a a t 5 6 ( p e r c e e l n u m m e r s 2 5 0 / F e n 2 4 8 / C / d e e l v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n 1 h 8 4 a 8 8 c a ) .
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
J L I I i I ~ W u 4 ~ I ~
1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2014
ÿþa :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I
i l
M o d W o r d l t i
: 3 - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e i l i l h
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
i
1 1 ) . g p , 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0 ' , > , , k u 3 . e z e r l - 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a t l i m p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 9 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O I K A P E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 2 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g v a n m a n d a t e n .
P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
v a n M e v r o u w D o m i n i q u e V a n E t t e r i j k t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
d i t v a n a f 0 5 . 0 3 . 2 0 1 4 ,
D Y L S I n v e s t N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n E t t e r i j k D o m i n i q u e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 17.10.2013 13634-0349-011
27/01/2012
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g : s t S t a a t s b t
I
* 1 2 0 2 5 0 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 4 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O I K A P E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 2 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O O I K A P E L N V , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 2 3 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d e . r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u ; v e r z e n d i n g e n t e Z a v e n t e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k , * 5 1 1 0 8 b l a d 4 8 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . ' A n j a L u c k x , w n d e a i n s p e c t e u r "
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o v e r e e n k o m s t i g d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m , a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t , b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t : v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r h u n ; g e v o l m a c h t i g d e n , z i j k a n g e s c h i e d e n b i j w e g e v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t s w i j z e t o e g e s t a a n b i j w e t . "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n :
" A r t i k e l 5 . - G e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t g e p l a a t s t k a p t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( 1 2 6 . 4 2 5 , 7 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F D U I Z E N D H O N D E R D ( 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g e r e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþM o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e j : -
R e c h t b a n k v a n K o o p h c :
t e L e u v e n , d e 2 8 J U N I 2 0 1 1
D E G r / ( F l E f i ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 4 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O I K A P E L
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 2 0 M e l d e r t , B e g i j n e n b l o k s t r a a t 3 6
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e n I I I I J I
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 8 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i k J o o s e n M e v r o u w S o n j a W i j n a n t s a l s b e s t u u r d e r s e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e y s e n s P h i l i p p e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p d a t u m v a n 0 8 j u n i 2 0 1 1 .
U i t z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t D y l s I n v e s t N . V . , 8 E 0 8 9 7 , 4 6 7 . 4 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M w . D o m i n i q u e V a n E t t e r i j k , b e n o e m t w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p d a t u m v a n 0 8 j u n i 2 0 1 1 .
E r w o r d t t e v e n s o o k b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 2 3 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m e n d i t v a n a f 0 8 j u n i 2 0 1 1 .
V a n E t t e r i j k D o m i n i q u e N V D y l s I n v e s t ,
B e s t u u r d e r M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M w D o m i n q u e V a n E t t e r i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2011
ÿþI l
M o d 2 . 0
' Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e z M M E 2 0 1 1
D E G R F I E R ,
G r i f f i e
* 1 1 0 4 9 6 6 6 "
° O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 4 8 . 8 4 4 . 4 3 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l o c
R O O I K A P E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 2 0 M e l d e r t , B e g i j n e n b l o k s t r a a t 3 6
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 5 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e n d i t v a n a f 0 5 m a a r t 2 0 1 1 :
M e v r o u w D o m i n i q u e V a n E t t e r i j k , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R o e t a a r d s t a a t 1 6 .
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t . 1 8 )
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s ; b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , : v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n h e t z i j d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d .
O p g e s t e l d t e M e l d e r t , o p 5 m a a r t 2 0 1 1
G e t e k e n d :
P h i l i p p e G e y s e n s ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O , d e . l a e t 4 1 0 t i l : t . t a n l . . : s : k : a v e t m e l d e n : R e c t o : N a a m h a a d e r : i W < h e i ! a v a n d e i r t a t r : a r r : e n k e r a r o d ; ; : F . , t e r i ; , l a i : t z . : j V a n c i e p e r s r , s a ; n ( v n
b e v o e g d d e r e t : E ï t S p F ? r s S ) 5 i r i t e n í u 7 ï A n 7 ! i e n v a n f < e ! Y f s S n t E ' v f ? C É . £ e o f e r ï ' s w C } r l y d l s e n
V e r s a : N a a m e n t : a n û t e k e n : n . 9 .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.02.2011, NGL 15.03.2011 11057-0143-014
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 28.06.2010 10217-0428-015
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 15.06.2009 09222-0222-014
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.09.2008, NGL 20.10.2008 08786-0002-014
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.09.2008, NGL 20.10.2008 08786-0001-014
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.09.2008, NGL 20.10.2008 08785-0401-014
16/07/2008 : LE084225
29/09/2005 : LE084225
04/06/2004 : LE084225
19/09/2003 : LE084225
01/07/2003 : LE084225
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 31.08.2015 15573-0436-011
17/07/2002 : LE084225
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 29.08.2016 16521-0278-011