20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.01.2013, NGL 13.03.2013 13065-0076-011
05/02/2013
ÿþ M i x t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h l I N 1 m ~ ~ 1 , 1 1 u u 1 u u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r : a c h = b a n k v a n e e p h a ~ e
t ? L e u v e n , d e
2 0 1 3
G r i f f i e
Q a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 0 6 . 0 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " R O O M A X "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
Z e t e l : M e c h e l s e b a a n 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s
R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e L e u v e n v ó ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
s t a r t e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e
b r e n g e n v a n é é n e u r o ( ¬ 0 1 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 1 , 0 0 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k ,
w e l k b e w i j s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g
t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d .
H i e r o p v e r z o e k t c o m p a r a n t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v o o r w a a r d e n b e d o e l d b i j d e a r t i k e l e n 2 1 4 , 2 1 6
e n 2 2 4 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s v e r e i s t b i j h e t a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° W e t b o e k
v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r
s t a t u u t v a n s t a r t e r v e r l i e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g
t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R o s e - M a r i e V E R B E E K
N o t a r i s t e M e c h e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2011
ÿþ M o i 2 . 1
~ i û 1 . f a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
:
w L L ~ ~
N e e r g e t e g d t e r g r i f f i e d A i '
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 ~ 2 0 1 1
D E G R E F F I E R ;
G r i f f i e
" * 1 1 0 1 4 7 0 8
1 ! J i l l
V o 4 b e h o i a a n B e l g . S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 0 6 . 0 4 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : R O O M A X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r Z e t e l : ( 3 1 4 0 ) K e e r b e r g e n , M e c h e l s e b a a n 2
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
T e k s t :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e e f t d e
e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e
b e n o e m e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e
w e t e n :
D e H e e r A L T I N G J a c o b u s A n t o n i u s , g e b o r e n t e B r e d a o p 4 f e b r u a r i 1 9 4 1 ,
w o n e n d e t e A n t w e r p e n , S c h u t t e r s h o f s t r a a t 6 .
K e e r b e r g e n , 3 0 . 1 2 . 2 0 1 0 .
( g e t e k e n d )
R O O F T H O O F T M a x i m e - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 0 6 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e b a a n 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l a d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
- m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r A l t i n g J a c o b u s , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , S c h u t t e r s h o f s t r a a t 6 .
R o o f t h o o f t M a x i m e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i u m p l g o l o
r
V o o r h e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
N E E R G E L E G D
0 7 M U 2 0 Z
G r l f f l e R e c h t l i a r i g i t a n K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e