18/10/2011
ÿþ . , f , M o d 2 . 1
. ' ' t ~ ~ / _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 p . l i j i l l I I
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
G r i f f i e
L t o c d - 4 3 D . _
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O z n S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : d r e s s a e r t l a a n 8 3 - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O P R I C H T I N G S A K T E
O p h e d e n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 z i j n s a m e n g e k o m e n
1 ) R o o b a e r t F e l i x , g e p e n s i o n e e r d e , g e b o r e n t e L o t o p 2 8 a p r i l 1 9 4 8 , e c h t g e n o o t v a n V e r c r u y s s e R i t a , w o n e n d e t e D r e s s a e r t l a a n 8 3 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n .
2 ) R o o b a e r t F i l i p , b e d i e n d e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 0 7 a p r i l 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t v a n F r a n q u i E l k e , w o n e n d e t e L i m b o s b a a n 2 C , 1 8 5 2 B e i g e m .
3 ) R o o b a e r t J e r o e n , b e d i e n d e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 9 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t R u m m e n s N a t h a l i e , w o n e n d e t e V l i e r k e n s s t r a a t 6 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e C O M P A R A N T E N / O P R 1 C H T E R S g e n o e m d
1 . O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n / o p r i c h t e r s r i c h t e n b i j d e z e e e n V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A o p .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a l v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , b e d r a a g t ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 1 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s d i e z e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
1 . 1 1 n b r e n g i n g e l d
D e 3 c o m p a r a n t e n h e b b e n e l k i n g e t e k e n d o p 5 a a n d e l e n . .
2 . S T A T U T E N
2 . 1 R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " R O O z n S e r v i c e s
2 . 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D r e s s a e r t l a a n 8 3 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - f 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 2 . 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" C o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
" W e r f o p v o l g i n g
" C o n s u l t a n c y o p v l a k v a n l a n d - e n t u i n b o u w
" E x p e r t i s e e n v o r m i n g
" G r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n f o t o g r a f i e
" M a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n r e c l a m e
" V e r t a a l w e r k
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
" D e h u u r e n v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r b e l a n g b i j h e e f t . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d m e t b o v e n v e r m e l d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
2 . 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E 1 . 5 0 0 , 0 0 . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n p e r s o o n l i j k , H e t b e z i t b l i j k t u i t e e n v e n n o t e n r e g i s t e r d a t g e h o u d e n w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 . 6 A a n d e l e n o v e r d r a c h t .
O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t d i e e e n o f m e e r a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n m o e t z i j n v o o r n e m e n v o o r a f k e n b a a r m a k e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g i s g e e n b e r o e p b i j d e r e c h t e r m o g e l i j k .
O v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n h e b b e n d e e r f g e n a m e n e n d e l e g a t a r i s s e n b i j h e t o v e r t i j d e n v a n e e n v e n n o o t d e t o e s t e m m i n g n o d i g v a n d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n r e c h t e n .
2 . 7 B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 . 7 . 1 B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . 7 . 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
V o o r - . b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . 2 . 7 . 3 B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d e n v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d . D e v e r g o e d i n g w o r d t j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d
2 . 7 . 4 S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n n i e t w o r d e n o n t s l a g e n .
A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d : R o o b a e r t F e l i x , v o o r n o e m d .
2 . 8 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n s t e l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) r o e p e n d e z e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p e l k e 2 d e z a t e r d a g v a n m e i o m 1 4 u 0 0 u u r . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
2 . 9 J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e e n j a a r r e k e n i n g e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
2 . 1 0 B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 . 1 1 O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f w e l t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e d e v e r e f f e n a a r , z o e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
2 . 1 2 O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
V o o r a l l e n i e t g e r e g e l d e p u n t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e h e e r R o o b a e r t F e l i x , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . B i j d e z e a a n v a a r d t h i j d e o p d r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n d i t s e d e r t 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r i s e e n v e r l e n g d b o e k j a a r e n v a n g t a a n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n v a n d e z e o p r i c h t i n g d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r ¬ 6 5 0 b e d r a g e n .
G e d a a n t e G r i m b e r g e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
R o o b a e r t F e l i x R o o b a e r t F i l i p R o o b a e r t J e r o e n T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g