20/06/2014
ÿþm o d i l i
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
1 1 1 1 I 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 M 1 3 1
N E E R G E L E G D
1 1 J U N I 2 0 1 4
G r i m e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 7 . 7 5 2 , 5 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O P A K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 1 b u s 6 0 1
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o m z e t t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p z e s j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n ,
h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n '
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 W . v e n n , w o r d t d e z e a k t e i n h a a r g e h e e l b e k e n d g e m a a k t , c o n f o r m z e l f d e a r t i k e l ,
w o r d e n d e s t a t u t e n e c h t e r e n k e l b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t .
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p z e s j u n i .
T e n k a n t o r e , B r u s s e l s e s t r a a t 1 9 0 t e 3 0 0 0 L e u v e n .
V o o r m i j , m e e s t e r I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n .
I s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" R O P A K " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 1 b u s 6 0 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e
V o s s e l a a r o p 1 6 j u n i 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l l d a a r n a
o n d e r r e f e r t e 8 9 0 7 1 2 - 4 4 8 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O C H R I S T O P H E
P R O M O T I O N " m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K o n i n g L e o p o l d - I s t r a a t 1 b u s 6 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 6 9 3 , 4 0 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M U L L E M A N C h r i s t o p h e J a n , N N 3 5 . 0 5 . 1 4 - 2 7 9 . 7 1 , w o n e n d
t e 3 0 0 0 L e u v e n , K o n i n g L e o p o l d - 1 s t r a a t 1 b u s 6 0 2 .
E i g e n a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r
M U L L E M A N , v o o r n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r o p z i c h n e e m t ,
J . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t '
I . D e a g e n d a o m v a t a l s v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t
1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e a a n d e l e n o p n a a m .
2 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , z o d o e n d e d a t h e t k a p i t a a l v a n E E N M I L J O E N " T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D B E L G I S C H E F R A N K ( B E F 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m z e t t i n g s k o e r s t h a n s D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a a g t ,
3 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t N E G E N T I E N D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G E U R O D R I E Ë N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 9 . 9 9 8 , 2 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) o p V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G E U R O
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T W Ê - - É É - N - N E G É - N T I G - C E N T ( ¬ 5 0 . 9 8 4 , 9 2 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , - z o n d e r i i r t g - i h e - - v a n . n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . O m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
a ) N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d I n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n n a a m , d u u r , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g e n d o e l h e t z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n m e t i n b e g r i p v a n r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b l i j v e n , d i t a l l e s z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . W e l w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d e n d e r e e d s d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g v e r w e r k t . T o e k e n n i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e a a n d e l e n v a n d e b v b a i n r u i l v o o r d e a a n d e l e n v a n d e o m g e z e t t e n v .
b ) v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O C H R I S T O P H E P R O M O T I O N " , v o o r n o e m d , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M U L L E M A N C h r i s t o p h e J a n , v o o r n o e m d . E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d b e l e i d .
6 . V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r M U L L E M A N C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , t o t b e z o l d i g d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
7 . v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b v b a .
I I . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a ,
I I I . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t s t e l t v a s t e n d o e t h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r o p m e r k e n d a t d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s n i e t w e r d e n o p g e r o e p e n t o t d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O C H R I S T O P H E P R O M O T I O N " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M U L L E M A N C h r i s t o p h e J a n , v o o r n o e m d , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M U L L E M A N C h r i s t o p h e J a n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I V , D e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t h e e f t d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , n a g e l e e f d ,
V . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 6 0 a a n d e l e n ) .
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n h i e r e n n u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a e n g e e n b e w i j s h o e f t g e l e v e r d t e w o r d e n o v e r d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
V I . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o l g e n d e m e e r d e r h e d e n b e h a a l d w o r d e n i n d e
s t e m m i n g :
- v o o r s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g d e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n ;
- v o o r s t e l l e n d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g t e w e e g b r e n g e n : d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n ;
- a n d e r e v o o r s t e l l e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V I L l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
l l . B E S L U I T E N V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d i s , s t e l t z i j v a s t d a t
z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e v o o r m e l d e a g e n d a t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e s t e m m i n g o v e r d e a g e n d a a a n .
E E R S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E O M Z E T T I N G V A N R E C H T S W E G E
V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N D E A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r I n a a n d e l e n
o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , z o d o e n d e h e t k a p i t a a l v a n E E N
M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D B E L G I S C H E F R A N K ( B E F 1 , 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e o m z e t t i n g s k o e r s t h a n s D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G
E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g l n s p e c i ë n e n t o t h e t b e d r a g z o a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t o p V I J F T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G E U R O T W E E Ë N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 5 0 . 9 8 4 , 9 2 ) ,
G e n o e m d i n g e b r a c h t g e l d b e d r a g t e w e t e n N E G E N T I E N D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G E U R O D R I E Ë N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 9 . 9 9 8 , 2 3 ) i s
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 3 3 6 3 1 3 5 0 4 6 1 6 7 b i j I N G , g e o p e n d o p n a a m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G E U R O T W E E Ë N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 5 0 , 9 8 4 , 9 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) i e d e r ,
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t , e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
V I E R D E B E S L U I T
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
a ) V e r s l a g e n
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n b a l a n s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
b ) M e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B &