09/05/2014
ÿþ . : ~ . V ^ , r m j M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 / 0 5 / 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 e i l l I t I e 1 1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n j a m i n D E P U Y D T t e H o e g a a r d e n , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O T A M " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 3 0 o k t o b e r 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d a t u m - n u m m e r 9 8 1 1 2 1 - 4 8 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n g e z e g d e b i j l a g e v a n 6 a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 2 2 9 9 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 5 6 1 . 2 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g n a m t e l k e n s m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ,
E e r s t e a g e n d a p u n t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
a . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
b . D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O S V A N H E E S t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 / 5 , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o t a r a " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 1 3 . 5 4 4 . 1 5 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 2 3 . 7 7 5 , 6 7 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
E r z i j n h e m v o o r t s g e e n g e b e u r t e n i s s e n n a d e z e d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e k e n d d i e d e b e t r e f f e n d e s t a a t o p e e n s i g n i f i c a n t e w i j z e z o u d e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f d i e e e n b i j z o n d e r e t o e l i c h t i n g b i j d e z e s t a a t z o u d e n v e r g e n . A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 ( g e t e k e n d ) B u r g . B V B A J o s V a n h e e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r " .
E e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t i s s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v a n d e z e a l g e m e n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 6 1 . 2 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O T A M
( v e r k o r t )
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n q
- J , Y i '
~ f&i ~ b ~ i Ï L L _ . ~ s ~ ~ . . Î i . e 1 ~ . { ~ ~ { i ~ - e ~ ~
~ ~ 2 8 A P R . 7 0 1 4
( v ~ j . i U i r i i 4 ~ ~ v
D ~ + ~ - ; r ~ ~ a ~ f ~
~ i : r f ~ 1 1 ' i J a r a 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r g a d e r i n g g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
c . N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
d . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
T w e e d e a g e n d a p u n t : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
O m h i e r v a n b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n , w o r d t h e t a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n d o o r :
" O p 3 0 o k t o b e r 1 9 9 8 w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 w e r d
z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . "
D e r d e a g e n d a p u n t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
a . V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r V E R M E U L E N G u i d o , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 2 j a n u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 e n v a n d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r M e v r o u w T H O M A S D i a n e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 .
H e n w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t b e h e e r .
b . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v o o r m e l d e H e e r V E R M E U L E N .
I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
G e z e g d e H e e r V E R M E U L E N i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , z i j n m a n d a a t w e r d b e v e s t i g d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 . V i e r d e a g e n d a p u n t : B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r .
a . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o t
v e r e f f e n i n g , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n z u l k e e n v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n
n a h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t m e d e d a t , z o d e v e r e f f e n i n g n i e t i n é é n b o e k j a a r k a n b e ë i n d i g d w o r d e n , d e v e r e f f e n a a r e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s m o e t o p m a k e n , a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g . T e v e n s d i e n t h i j v o l g e n s a r t i k e l 1 9 3 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r t e l e g g e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
c . D e v e r e f f e n a a r d r a a g t z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n - d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s . H i j v e r d e e l t o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H i j o v e r h a n d i g t h e n d e g o e d e r e n d i e h i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g t h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
d . D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
e . D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e f o u t e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 2 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n h i e r v o o r e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g a a n g a a n .
V i j f d e a g e n d a p u n t : S l u i t i n g K w i j t i n g .
a . D e v e r g a d e r i n g w o r d t t i j d e l i j k g e s c h o r s t o m d e v e r e f f e n a a r t o e t e l a t e n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n e e r l e g g i n g w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n t e z o r g e n .
N a a f l o o p h i e r v a n r o e p t h i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n e n b r e n g t h i j v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g t d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g a a n g e z e g d e v e r g a d e r i n g v o o r . D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e d e d a t e r g e e n b e d r a g e n m e e r v o l t e s t o r t e n z i j n o p e e r d e r d o o r d e v e n n o t e n t o e g e z e g d e i n b r e n g e n . H i j d e e l t t e v e n s m e d e d a t e r z i c h b i j d e v e r e f f e n i n g g e e n t e _ e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n h e e f t v o o r g e d a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
I I
* 1 4 1 7 8 6 9 9 *
1 1 1 1 1
b e h
a a i
B e l S t a a
P ' 0 1 4
g . L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 6 1 . 2 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) R O T A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n j a m i n D E P U Y D T t e H o e g a a r d e n , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O T A M " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 3 0 o k t o b e r 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d a t u m - n u m m e r 9 8 1 1 2 1 - 4 8 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n g e z e g d e b i j l a g e v a n 9 m e i e r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 6 5 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 5 6 1 . 2 0 9
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r v u l d v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d e n w e r d d e H e e r V E R M E U L E N G u i d o , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 2 j a n u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r ;
b ) b i j b e s c h i k k i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n w e r d d e b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e H e e r V E R M E U L E N t o t v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d ;
c ) d e o n d e r a ) v e r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d ;
d ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 , § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r e f f e n a a r o p 1 7 j u l i 2 0 1 4 h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
e ) o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n a k k o o r d v o n n i s a f g e l e v e r d o v e r h e t o n d e r d ) b e d o e l d e p l a n v o o r d e v e r d e l i n g ;
f ) d e v e r e f f e n a a r h e e f t t i j d i g z i j n v e r e f f e n i n g s v e r s l a g m e t b i j h o r e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
e n s t a v i n g s s t u k k e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n a m t e l k e n s m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t t e n i n d i v i d u e l e t i t e l t i j d i g d e w e t t e l i j k v e r e i s t e s t u k k e n o n t v a n g e n
t e h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n
d o c u m e n t e n , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n ,
v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j Ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d - b 1 l 1 á 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a a n h e t L u i k 1 3 - v e r v n i n . . . . . . . .
B e l g i s c h . S t a a t s b l a c l D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e h e t . v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n d e
,
v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g . t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O T A M " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e H e e r V E R M E U L E N G u i d o , v o o r n o e m d , t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : t o e b e d e l i n g a c t i e f e n p a s s i e f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t n e t t o - r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n a a n d e l e n b e z i t .
B i j l a g e n b i j f i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , l i j s t p u b l i c a t i e s , v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n k o p i e a k k o o r d v o n n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2013
ÿþM o d W o e d 1 t . 1
" " ' " " e " á , " . . " ~ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e g r i f f i e b l e e t '
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 2 0 1 3
D E G H f E .
1 1 1 1 1
+ 1 3 1 2 2 9 9 5 *
- - - - - - - - - -
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 6 1 . 2 0 9
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O T A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) - o n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - - O m v o r m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n j a m i n D E P U Y D T t e H o e g a a r d e n , o p 1 6 , j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T I E N E N 1 o p 2 2 J U L I 2 0 1 3 v i j f b l a d e e n v e r z e n d i n g R e g . 5 b o e k 7 3 8 ' b l a d 3 2 v a k 5 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ¬ 5 0 D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) L S c h o l l a e r t E . a . I n s p e c t e u r ; w n d . , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O T A M " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r t ; V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 3 0 o k t o b e r 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d a t u m - n u m m e r 9 8 1 1 2 1 - 4 8 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e z e g d e n o t a r i s V a l k e n i e r s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n g e z e g d e b i j l a g e v a n ` 1 4 f e b r u a r i e r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 7 0 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 5 6 1 . 2 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g n a m t e l k e n s m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . o m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , n a n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
I n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e v o o r z i t t e r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 4 m e i 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , h e t z i j n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n .
T e v e n s w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e H e e r V A N C A U W E N B E R G H M i c h e l t e T i e l t - W i n g e , h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u w e n b e r g h A c c o u n t a n c y & T a k s , t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B e r g s t r a a t 4 a , R P R L e u v e n B T W B E 0 4 7 7 . 5 2 4 . 0 7 0 , o p g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 3 w a a r i n w o r d t g e m e l d o f d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p ,
- v o l l e d i g e j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k :
` B e s l u j
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 ' a p r i l 2 0 1 3 v a n d e N V R O T A M , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , 3 3 0 0 T i e n e n , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B e d o e l d e s t a a t d i e v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e r e c e n t h e i d , w e r d a a n e e n b e p e r k t e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n t e n e i n d e d e j u i s t e , g e t r o u w e e n v o l l e d i g e w e e r g a v e h i e r i n v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o n t r o l e r e n . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t , b e d r a a g t 3 5 . 2 8 6 , 3 1 E U R e n i s k l e i n e r d a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ~ ' 1 m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 4 3 , 7 7 8 , 2 4 E U R , d o c h n i e t l a g e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e t r o k k e n b e s l u i t w e r d i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n d e n o t a r i ë l e a k t e v a n o m z e t t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , T i e l t - W i n g e , 1 j u l i 2 0 1 3 ( g e t e k e n d ) V a n C a u w e n b e r g h M i c h e l A c c o u n t a n t " .
h 3 i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , z o a l s d i t v e r m e l d w a s i n h e t o n t w e r p d a t d e a a n d e e l h o u d e r s m o c h t e n o n t v a n g e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 5 6 1 . 2 0 9 b e h o u d e n .
2 . v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O R M - N A A M
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t R O T A M .
Z E T E L
3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r ; h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f h e t v e r l e n e n v a n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o e t e n b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d v a n d e z e g o e d e r e n ;
- d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; h e t b e h e e r e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n . O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 3 . 7 7 8 , 2 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
V o c r - F e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V p r v n l n
D e H e e r V E R M E U L E N G u i d o , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 2 j a n u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , h i j h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
M e v r o u w T H O M A S D i a n e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 6 1 , w o n e n d e t e T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 3 9 , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , z i j h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
B i j g e v o l g w o r d t z i j , v a n z o d r a d e H e e r V E R M E U L E N g e e n z a a k v o e r d e r m e e r z o u z i j n ( i n g e v o l g e o n t s l a g , f e i t e l i j k e o f j u r i d i s c h e o n b e k w a a m h e i d o f o v e r l i j d e n ) , z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d - h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r n i e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
V E R D E L I N G V A N H E T L I O U I D A T I E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s - p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e - n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , K B O f o r m u l i e r e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e s t u u r , s t a a t a c t i e f - p a s s i e f , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t , l i j s t p u b l i c a t i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g