28/10/2013
ÿþu m o d 1 1 . 1
i ; j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" V c b e h c a a r B e i s S t a a l 1 1 1 1 1 1 R 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
N ë r ; e i g d # ê r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L 5 u v t s l , e
D E G R l F F l E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : © S i l o . 9 0 t -
B e n a m i n g ( v o l g i t ) : R O T A T I O N R E C R U I T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d m o n d H a n s s e n s l a a n l 2
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e R o o m a n , t e L e u v e n , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . r e c h t s v o r m e n n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O T A T I O N : R E C R U I T M E N T " ,
2 . z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , E d m o n d H a n s s e n s l a a n 1 2 .
: ï 3 . d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e g a a n ,
. ' 4 , o p g a v e v a n d e v e n n o t e n , t e v e n s o p r i c h t e r s :
1 ) d e h e e r P A Y N E , J o h n C h a r l e s , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , G r o o t h o f s t r a a t 1 , d o c h v e r b l i j v e n d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E d m o n d H a n s s e n s l a a n 1 2 , w a a r v a n d e i n b r e n g v o o r ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 n o g n i e t i s g e s t o r t ,
2 ) m e v r o u w M O R A , B a r b a r a , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E d m o n d H a n s s e n s l a a n 1 2 , w a a r v a n d e i n b r e n g v o o r ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 n o g n i e t i s g e s t o r t .
5 . k a p i t a a l e n s t o r t i n g : h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) e n i s g e s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) .
6 . s a m e n s t e l l i n g : h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t .
7 . b o e k j a a r : b e g i n t o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ,
8 . a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g , ; o v e r b l i j v e n d s a l d o : H e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o o f h e t t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o w o r d t j a a r l i j k s ; b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t . O p d e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n = v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . V o o r z o v e r h e t n e t t o a c t i e f n i e t g e d a a l d i s o f h i e r d o o r n i e t z o u = d a l e n o n d e r h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e n i e t u i t k e e r b a r e r e s e r v e s , w o r d t ; d e o v e r b l i j v e n d e w i n s t e v e n r e d i g v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n o f m a g o p v o o r s t e l v a n d e = z a a k v o e r d e r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e e n i g e v e n n o o t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n a a r ; ; e e n v o l g e n d b o e k j a a r o v e r g e d r a g e n , i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e b o e k t o f e l k e a n d e r e ; w i n s t v e r d e l i n g b e s l o t e n w o r d e n . i n v o o r k o m e n d g e v a l z e f h e t v e r e f f e n i n g s a f d o o p e v e n r e d i g e w i j z e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n , i n d i e n z e n i e t i n s ; g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n .
9 . b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e o p r i c h t e r s b e n o e m d e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d t o t e n i g e z a a k v o e r d e r s
1 ) d e h e e r P A Y N E , J o h n C h a r l e s ( N N 6 2 . 1 2 . 2 0 - 6 4 3 . 4 6 ) , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , G r o o t h o f - s t r a a t 1 , d o c h v e r b l i j v e n d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E d m o n d H a n s s e n s l a a n 1 2 .
2 ) m e v r o u w M O R A , B a r b a r a ( N N 7 6 . 0 4 . 1 7 - 3 1 0 . 2 8 ) , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E d m o n d H a n s s e n s l a a n 1 2 .
A a n h e n i s v o l l e d i g e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n . Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d ` ; i n d i v i d u e e l u i t ,
1 0 . c o m m i s s a r i s s e n : e r w e r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n g e w e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b u k t ! n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e e x p l o i t a t i e i n é é n o f m e e r v e s t i g i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë ° a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n : ` D e v e r v a a r d i g i n g v a n l u c h t - e n r u i m t e v a a r t u i g e n ; R e p a r a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n l u c h t - e n r u i m t e v a a r t u i g e n ; C o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t o v e r d e z e m a t e r i e s . Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n , t o e l e v e r i n g s b e d r i j v e n e n a f z e t g e b i e d e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l s f o n d s e n , i n p a n d g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h é a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g o o k d o o r i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s d e e l n e m e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n , t o e l e v e r i n g s b e d r i j v e n e n a f z e t g e b i e d e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b r e i d e n o f e r b e s t u u r s - e n a n d e r e m a n d a t e n i n u i t t e o e f e n e n "
1 2 . j a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p 2 7 f e b r u a r i o m 1 9 u u r , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s g r i j p e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n , m a a r k a n z i c h w e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n n o t a r i ë l e a k t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , m a g e e n v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n , d e a n d e r e p e r s o n e n o n d e r e e n w e t t e l i j k e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r g e s t e l d e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f d e d o o r d e z e l a a t s t e á a n g e d u i d e l a s t h e b b e r .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , w o r d e n d e a a n d e l e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e o n t b i n d i n g e n d e e r o p v o l g è n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e z i t a l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t . B i j p a n d g e v i n g w o r d e n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ' p a n d g e v e r , m a a r b i j o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r d e p a n d h o u d e r .
1 3 . V o l m a c h t e n : D e o p r i c h t e r s g e v e n v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i k A R N A U T S , w o n e n d e t e 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e J e a n R e y 1 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n h u n n a a m a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a c t i v e r i n g v a n h e t B T W - n u m m e r e n h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n o p h e t o n d e r n e m í n g s l o k e t .
1 4 . d e p o n e r i n g v a n g e s t o r t e k a p i t a a l : d e o n d e r g e t e k e n d e n è t a r i s b e v e s t i g t h e t d e p o n e r e n v a n h e t
g e s t o r t e k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 , o v e r e e n k o m s t i g - a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e I N G b a n k , a g e n t s c h a p t e S t e r r e b e e k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) J e a n - P i e r r e R o o m a n
n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g