20/06/2011
ÿþM O d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : $ M : , 1 á . ,
t u i - k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ó 7 J U I N 2 0 1 ~ ~ i j S S E L
* 1 1 0 9 0 6 1 8 * G r i f f i e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : R O T O N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 4 t e 1 5 0 0 H a l l e
1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
!
I
1 U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J E A N - L U C P E Ê R S , j j n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
I I O p r i c h t e r s : 1 . D e H e e r D E C O R T S t e v e n R e n a a t S i m o n , g e b o r e n t e I ! H a l l e o p n e g e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 1 1 6 6 . 1 0 . 1 9 4 6 7 - 3 1 , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n ( H e i k r u i s ) , N e e r s t r a a t 6 2 .
k l e g e n t i e n h o n d e r d
2 . D e H e e r F L O R é C h r i s t o p h e , g e b o r e n t e U k k e l o p d r i e j a n u a r i t w e e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 0 1 . 0 3 3 7 5 - 8 4 , w o n e n d e j t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H e l e n a l e i 1 8 b u s 1 3 .
1 3 . D e H e e r D E C O R T M a n u H e r m a n M a r i o , g e b o r e n t e H a l l e o p a c h t t i e n
} I a u E d r i e ë n z e v e n t i g , u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d g n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 8 . 1 8 3 3 9 3 1 ,
I j w o n e n d e t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , B e r k e n l a a n 1 7 . I j 4 . D e H e e r H A B S C H S t e v e G e r o n i m o , g e b o r e n t e B r u s s e l o p
1 I z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r j 7 8 . 0 9 . 2 6 1 2 7 - 1 8 , w o n e n d e t e 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e s F r è r e s T a y m a n s 1 0 9 .
I I V o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I i N a a m : " R O T O N D E "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 4 t e 1 5 0 0 H a l l e
j ! D o e l : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t e e n h o l d i n g - e n j 1 !
I I
!
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s _ h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e n w o o r d i r g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I p o r t e f e u i l l e m a a t s c h a p p i j .
D i t i m p l i c e e r t o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d :
I - h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n ( f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n I d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n
1 a n d e r e e f f e c t e n ; - h e t v e r w e r v e n v a n b r e v e t t e n , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ; ; - h e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r r i c h t e n I v a n a l l e m o g e l i j k e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e b e h e e r s - e n ( b e s t u u r s t e c h n i e k e n e n - o p d r a c h t e n ;
I - s t u d i e , a d v i e s e n o n d e r z o e k i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p h e t g e b i e d v a n ! b e d r i j f s b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n g u n s t e v a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n o f h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n ! v e r s t r e k k e n .
1 B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p
[ m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n
L u i k B - v e r v o l g
E v e n h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e t o t v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d ê l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j ( k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n l u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n ( m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , ( b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n ( b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d l u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r j w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e j v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n h e r b e n o e m d w o r d e n . H u n ! m a c h t i g i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
B e v o e g d h e i d : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n l t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n ! e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r I v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t l b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e n e d i r e c t e u r , a l d a n n i e t l i d v a n d e ! r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e e n o p t r e e d t . I n d i e n d e z e p e r s o o n l i d i s v a n d e ' r a a d v a n b e s t u u r , d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a s t .
A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d , d e z e d i e b e h o r e n = t o t d e c o u r a n t e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o o d z a k e l i j k v o o r d e ! g o e d e g a n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e n w a a r v o o r , g e l e t o p d e a a r d e n d e ( b e l a n g r i j k h e i d , d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t n o o d z a k e l i j k ! l o f g e b r u i k e l i j k i s .
W o r d e n h o e d a n o o k g e a c h t n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e ' b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e l ( w a a r d e v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o v e r t r e f t . D e z e w a a r d e k a n w o r d e n ( [ a a n g e p a s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b e s l i s s i n g , e n _ z o n d e r d a t e
e I V o o r - ,
b e h o u d e n
a a r t h e t
- - - 1 1 1 - e T g ~ s e xi "
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
m e d e d e l i n g v a n d e a g e n d a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n I w o r d e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- d a t b i j g e v o l g d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
! - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n j v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e h i e r v o o r g e n o e m d e t o p r i c h t e r s e n d i t s e d e r t é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ;
- v o o r d e e e r s t e m a a l a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
1 1 ) d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " S O U L 2 3 " , m e t z e t e l t e 1 6 7 0 P e p i n g e n ( ( H e i k r u i s ) , N e e r s t r a a t 6 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 5 3 3 . 2 0 4 , v o o r w i e a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e H e e r D E C O R T S t e v e n , v o o r n o e m d ;
1 2 ) d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " P L A T T V O R M 2 " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Î H e l e n a l e i 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 2 6 6 . 2 9 6 , v o o r w i e a l s v a s t e ( v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e H e e r F L O R é C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d ;
1 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P E N U P " , m e t ! z e t e l t e 1 5 0 1 H a l l e ( B u i z i n g e n ) , B e r k e n l a a n 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 3 . 0 8 9 . 5 7 5 , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e H e e r D E K O R T M a n u , v o o r n o e m d ;
1 4 ) d e H e e r H A B S C H S t e v e , v o o r n o e m d ,
! d i e a l l e n , t e g e n w o o r d i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k
' v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t g r a t i s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Î D e o p d r a c h t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l l o p e n t o t d e
' j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g .
- A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n
g e s t e l d d o o r d e w e t v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , w o r d t b e s l i s t e r
E g e e n t e b e n o e m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e m e n z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . w o r d t t o t v o o r z i t t e r b e n o e m d : d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
" P L A T T V O R M 2 " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F L O R é C h r i s t o p h e , d i e
j
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
2 . w o r d t t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e n o e m d : d e H e e r H A B S C H
S t e v e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
g V o o r . ,
b e h o u d e n a a n ' h e t
S t a a t s b l a d
É i
d e m o r e g e l s v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d a a r v o o r m o e t e n w o r d e n g e v o l g d . ~ ~
V e r t e g e n w o o r d i g i n g I n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s
! o m s c h r e v e n i n v o o r g a a n d a r t i k e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g ( v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r e e n g e d e l e g e e r d e ; b e s t u u r d e r .
I n z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n , z a l d e v e n n o o t '
' s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e ' b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d e o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ( m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s v o o r l e g g e n v a n h u n m a c h t e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t ! g e h o u d e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r i n d e ( z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B o e k j a a r : V a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . E v e n w e l ' z a l h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n ; e l f .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n a l d u s v a s t g e s t e l d z i j n d e e n d e o p r i c h t e r s b e v e s t i g e n d e ( d a t a l d u s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a m " R O T O N D E " o p g e r i c h t i s , b e s l u i t e n ! t e r s t o n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , s a m e n t e k o m e n i n d e b u i t e n g e w o n e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k a n d e r u i t d r u k k e l i j k o n t s l a a n d e v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e s t a t u t e n e n d e w e t v o o r z i e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g o f ` v o o r a f g a a n d e 1 i j k e
" V o o r ; 1 ' b é h o u d e n e a u h e t
S e r g i i a -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
! h a n d t e k e n i n g e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n z o a l s p o s t , t e l e f o o n , ! t e l e g r a a f , o p e n b a r e w e r k e n e n z o v o o r t .
I
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
J e a n - L u c P E É R S , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e