12/03/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a a a n B e l Ç S t a a t i H
N V e ' g ; , ' = g r t : e r , ; ~ ~ i # t t e ( D e i
R e c h t b a n k K o o p h a r ~ o e ,
t e L e u v e n , d e 0 I ' i M S T 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 6 9 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O T S V A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ] a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m
* ) h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d h r . F r a n ç o i s R e n i e r a l s b e s t u u r d e r e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
* ) d e v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n t o t 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 :
1 ) P a m o e k B V B A , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 2 1 8 . 5 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r h a a r v a s t - v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . E v e l i e n R e n i e r , b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
2 ) M e v r . V e n c k e n M a g d a l e n a , B e t e k o m s e s t e e n w e g 7 0 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
3 ) D h r . R e n i e r S t i j n , A m e r s t r a a t 1 2 8 b u s 7 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A P a m o e k t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o r i g i n e e l ,
P a m o e k B V B A , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . E v e l i e n R e n i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g i i é r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; e t i i i j v a n d e p e r s o j o ) n r i r i j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
t u ) k ; B : 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V * 1 1 0 4 3 3 8 6 " i i d 4 - K . c e p
b e h 1 1 1 n . " ( r 9 - . i - l A K i Ï 2 0 1 1
a a r .
B e l e e f e i g e l t e -
S t a a
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 6 9 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O T S V A S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i j v e r h e i d s l a a n 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r K r i s t i a a n T R I A U , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e R o t s e l a a r , v e r v a n g e n d e D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A a r s c h o t , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k M 7 0 b l a d 2 0 v a k 4 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r H e r m a n s M y r i a m " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O T S V A S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 9 6 9 . 5 9 1 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 0 0 . 9 6 9 . 5 9 1 ;
o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " R e n i e r e n z o n e n , S t e e n e n M a r m e r " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o o m a n s d e B r a c h è n e a l s d a n t e A a r s c h o t o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r e n t w i n t i g / v i j f e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 4 4 6 9 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t , v e r v a n g e n d e n o t a r i s D i r k M i c h i e l s , w e t t e l i j k b e l e t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 9 7 7 6 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r b a n d m e t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t i j d i g k e n n i s g e h a d t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r a n t w o o r d w o r d t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s w e l k e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n o u d , e n b e s l u i t d e v o o r z i t t e r e r v a n t e o n t s l a a n e r h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
M e t n a m e w o r d e n e e n a a n t a l b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n , z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e g e v o e g d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
A . I n z a k e b o u w e n o n r o e r e n d g o e d .
1 . d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e b e m i d d e l i n g v a n d e r g e l i j k e o p e r a t i e s ;
2 . h e t l a t e n o p r i c h t e n , h e t l a t e n a a n p a s s e n , h e t l a t e n h e r s t e l l e n , h e t l a t e n i n r i c h t e n , h e t l a t e n b e m e u b e l e n v a n a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a l s p r o m o t o r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
3 . h é t v e r k a v e l e n , h e t l a t e n u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f a l s p r o m o t o r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
4 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s e n h e t u i t w e r k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
5 . h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a i l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f o n d e r h u r e n ,
6 . h e t b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
7 . b o u w p r o m o t o r e n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
8 . a l g e m e n e b o u w w e r k e n z o a l s : h e t o p t r e k k e n v a n r u w b o u w v a n g e b o u w e n m e t i n b e g r i p v a n
m e t s e l w e r k e n ; d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e i t _ a l g e m e n e b o u w k u n d i g e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p "
" ` i
r
w e r k e n ; d a k b e d e k k i n g z o a l s h e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g , g o t e n e n w a t e r a f v o e r b u i z e n e n h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n ; o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w z o a l s : u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n , v o e g w e r k e n e n c h a p e w e r k e n ; h e t u i t v o e r e n v a n i s o l a t i e w e r k e n ; h e t u i t v o e r e n v a n l o o d g i e t e r i j w e r k e n s a n i t a i r e w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s e n b e h a n g ; h e t s c h i l d e r e n v a n r a m e n , d e u r e n e n w a n d e n a l m e d e h e t r e i n i g e n e r v a n . T e g e l - m a r m e r - e n n a t u u r s t e e n b e w e r k e r , e n z o v o o r t .
9 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b e w e r k e n e n p l a a t s e n v a n m a r m e r , a r d u i n e n a l l e a n d e r e s t e e n s o o r t e n .
B . I n z a k e a d v i e s e n b e h e e r .
1 . c o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
2 . c o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s -
a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d ;
4 . t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s
c o m m i s s i o n a i r .
C . I n z a k e e n e r g i e .
1 . D e o p w e k k i n g v a n e l e k t r i c i t e i t u i t z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e e n / o f w a t e r
k r a c h t .
2 . D e a a n k o o p , d e i n s t a l l a t i e , h e t g e b r u i k , h e t o n d e r h o u d e n d e v e r k o o p v a n i n s t a l l a t i e s d i e d i r e c t o f i n d i r e c t
t e m a k e n h e b b e n m e t d e o p w e k k i n g v a n e l e k t r i c i t e i t u i t z o n n e - e n e r g i e , w i n d e n e r g i e e n / o f w a t e r k r a c h t .
3 . D e a a n k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t v a n d e r d e n , v a n w e l k e b r o n d e e l e k t r i c i t e i t o o k m o g e w e z e n .
4 . D e v e r k o o p v a n e l e k t r i c i t e i t a a n d e r d e n , v a n w e l k e b r o n d e e l e k t r i c i t e i t o o k m o g e w e z e n .
5 . H e t v e r k r i j g e n e n v e r k o p e n v a n g r o e n e - s t r o o m c e r t i f i c a t e n .
6 . P u b l i c i t e i t s v e r z o r g i n g i n z a k e v o o r g a a n d e e n a l g e m e n e a a r d .
7 . D e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n e n e r g i e b e s p a r e n d e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n , a l s m e d e a d v i e s v e r l e n i n g h i e r t o e .
D . A l g e m e e n ( i n v e r b a n d m e t a l h e t v o o r g a a n d e ) .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e
a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ,
b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k
d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g
s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m a c h t i g i n g t e g e v e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t i a a n T r i a u t e R o t s e l a a r m e t h e t
o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j d e
k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D U C I A L
A C C O U N T A N C Y , k a n t o o r D i e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 , e n h a a r b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t
o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d K r i s t i a a n T R I A U g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e R o t s e l a a r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
i n z a k e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g