RPA SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. RPA SERVICES
Dénomination : RPA SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 819.111.649

Publication

05/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na nmlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0819.111.649

Benaming

(voluit) : RPA services

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Overstraat 32 A te 3473 Kortenaken (Waan rode)

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 W11392 - UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL - UITBREIDING DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verelst & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen op 18 december 2013 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering legt aan ondergetekende notaris de beslissing van de algemene vergadering op datum van zes december tweeduizend dertien voor waarin beslist werd om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid VVI392. Er werd besloten tot uitkering van een bruto dividend ten bedrage van vierenzestigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig eurocent (E 64.444,44), aan te rekenen op de beschikbare reserves. Deze dividenduitkering kadert in de overgangsregeling voorzien in artikel 537 VV1B92 welke het mogelijk maakt op reserves uit te keren tegen inhouding van 10% roerende voorheffing op voorwaarde dat de netto dividenden onmiddellijk worden geïncorporeerd in het kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ten bedrage van achtenvijftigduizend euro (E 58.000,00) ter beschikking. De vennoten hebben besloten het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder voorwaarden voorzien in artikel 537 VVIB92. De kapitaalverhoging vindt derhalve plaats door middel van een inbreng van een geldsom, door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding, van voormeld vorderingsrecht op het toegekend dividend.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van achtenvijftigduizend euro (E 58.000,00), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op zesenzeventigduizend zeshonderd euro (E 76.600,00), door inbreng van een geldsom door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding ten belope van achtenvijftigduizend euro (¬ 58.000,00) met creatie van honderdvierenzeventig (174) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, om het totaal aantal aandelen te brengen van honderd (100) aandelen tot tweehonderd vierenzeventig (274) aandelen, zonder nominale waarde, elk één/tweehonderd vierenzeventigste (11274ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Deze inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de vennoten door inbreng in geld, voortkomende van de uitkering van een dividend door de vennootschap, beslist in de algemene vergadering van zes december tweeduizend dertien, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 VVIB92 en zich hebben verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen.

DERDE BESLISSING

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging volledig wordt onderschreven en volledig volstort door volgende inbreng in geld, door de vennoten, voornoemd, in hun respectievelijke aandelenverhouding, als volgt:

-de heer PAUWELS Raf, voornoemd sub 1, ten bedrage van zevenenvijftigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig eurocent (¬ 57,333,33)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voor- r

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14112225*

Isieérgeteeld ter griffie der

Rechtbank van Koo.phandef

te Leurfen, de 2 b MEI 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-mevrouw GOVAERTS Cindy, voornoemd sub 2, ten bedrage van zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (E 666,67)

TOTAAL: achtenvijftigduizend euro (E 58.000,00) -

De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van achtenvijftigduizend euro (E 58.000,00). Het geheei van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 3631286423-49, geopend namens de vennootschap bij ING Bank.

Een bankattest, gedateerd op twaalf december tweeduizend dertien werd als bewijs van de storting aan ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissingen, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zesenzeventigduizend zeshonderd euro (¬ 76.600,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventig (274) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel vijf  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend zeshonderd euro (E 76.600,00). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventig (274) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vierenzeventigste (1/274ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING

De voorzitter doet lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van twaalf december tweeduizend dertien en de staat van activa en passive, niet ouder dan drie maanden, inzake een doeluitbreiding, volgens de bepalingen van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend dertien, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met:

Administrattie, consultancy managemeniattiviteiten, omvattende onder meen

-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband niet public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van aile handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

-Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, cie aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. ln dit verband mag de vennootschap onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg stelten of haar goederen in hypotheek geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm ln aile bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

'operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's

op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen,

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie," in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op

haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle

commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze

van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een

gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te

bevorderen.

Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:

"Artikel drie DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen:

-consultancy voor bedrijven in verband met voeding;

-consultancy voor bedrijven in verband met technische installaties;

-constructiewerken (metaal);

-technische installaties;

-opmaken en calculatie van bestekken;

-CAD-tekenwerk;

-industriële piping;

-elektriciteitswerken;

software;

-koelinstallaties;

-zwembaden, sauna's;

-tuinaanleg en onderhoud;

-zonnepanelen, -boliers;

-begeleiding van fietsvakanties;

- fietsverkoop;

- fietshersteller;

-aandelen kopen van andere vennootschappen;

-begeleiding van wielerwedstrijden per motor, technische assistentie;

-chauffeur (moto, auto) tijdens wielerwedstrijden voor mediaploegen;

-vrachtwagenchauffeur;

-verkoper bouwmaterialen;

-vestiging en gehele of gedeeltelijke overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen;

-huur, verhuur, aankoop en verkoop van onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan aile opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan elle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook. Zijn kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het

verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van aile handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

-Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van

secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn,

" " Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; elle verrichtingen

met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel n verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dit verband mag de vennootschap onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg stellen of haar goederen in hypotheek geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende goederen.

Net aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en nvestering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij aile handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger. De vennootschap mag aile brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks C onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in elfe ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen "

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de manier van deelname aan de algemene vergadering aan te passen aan de moderne ICT omgeving zoals stemmen van op afstand, elektronische deelname via skype.

De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s).

Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg ais aanwezig kan worden beschouwd

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot aile punten waarover de vergadering zich client uit te spreken.

Net elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerder(s) en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering, op de hierna vermelde wijze, Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-Het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

-De agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

-De termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-De geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen voor de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s), het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Bijgevolg zal artikel twaalf van de statuten voortaan luiden als vole

"Artikel twaalf  ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van juni om achttien uur (18:00 u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerders mogen de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s).

Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot aile punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerder(s) en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de algemene vergadering te ontvangen,

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering, op de hierna vermelde wijze. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

-De naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-Het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I-.- -J

-De agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

-De termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-De geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag voor de vergadering

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen voor de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen:

NEGENDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neeriegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen ais gevolg van de voormelde beslissingen,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend; Baudouin VERELST, geassocieerd notaris te Halen.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0316-009
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0321-009
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0134-009
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0453-009
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 27.07.2015 15357-0069-009

Coordonnées
RPA SERVICES

Adresse
OVERSTRAAT 32A 3473 WAANRODE

Code postal : 3473
Localité : Waanrode
Commune : KORTENAKEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande