01/07/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 7 7 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T D e l l e b r o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M o u n t s t r a a t 2 1 , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 :
" B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s l , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L l n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 - v e r m e l d e n ( R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 6 8 3 1 *
V b e h a a B e l S t a z
I I I
N E E R G E L E G D
2 0 J U N I 2 0 1 q
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 29.05.2013 13138-0165-037
06/07/2012
ÿþ1 " 1 " º%
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a n
i i ~ i ~ i f l i n i u i u i n u i 1 ~
* i a i i v a o 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e g e d e l t à f ' r e e k e d a r A z c : " t t b a r , k ~ ~ P h ~ ~ ~ ~ 1
R e ' L e u v e n , s i o 2 y J U N r 2 0 1 2
G r e f i f f l e e n e R ,
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 7 7 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T D e l l e b r o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o u n t s t r a a t 2 1 , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n R V T D e l l e b r o n B V B A m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0409-036
29/03/2012
ÿþf l
M w w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 9 M A A R I 2 9 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 7 7 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T D e l l e b r o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o u n t s t r a a t 2 1 , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
B E S L O T E N o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n m e v r o u w L y d i a R o b e r t i i n t e t r e k k e n v a n a f h e d e n ;
B E S L O T E N o m m e v r o u w N e l e P I E T E R S , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r o o m s t r a a t 2 0 2 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 6 f e b r u a r i 1 9 7 4 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 0 a p r i l 2 0 1 2 ;
B E S L O T E N o m m e v r o u w L i e v e P E L Z E R , w o n e n d e t e 3 3 5 0 W o m m e r s o m , B o n a s t r a a t 2 2 , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 m e i 1 9 7 2 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 ;
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( O d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a i l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n l o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( D a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a i l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n
B i j l a g e n b i j i i l T é l g i s e f i S t a a t s b r á d = 2 9 7 U 3 T 2 1 ) I 2 - A n n e x e s d u 1 V Y ó n i t e u r b a i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 5 0 8 4 *
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k y j
V o o r b e h o u d e n A d e n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I t i l t a g e T ü i j h u t B é l e r e I i - M u t e / a d - 1 - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n i t e u r T i ë I g é
m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
O p d e l a a t s t e h 1 . v a n L u i t E v c r n u c l d e n : R e c t o : N a a m c u l i o e d u n i ç t l i e i d v a n d e m s t r u m c n t c . r e n d c n o t a r i s , h c t 7 i i v a n d e p o r s o ( o ) n ( c n ) b e r o e g d d e r e c h t p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t a e r u n g
08/08/2011
ÿþ~ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ê ê t g e l d e g e l t ê t g t i t # } e d e r
R e c h t b a n k v a n K 0 0 0 h a n d e b
t e L e u v e n , d e 2 7 q i u 2 C 9 9
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
~ I N ~ N ~ I I O V ~ ~ I I I I I V V ~ V I N V
" Z Z Z Z Z I S ~ "
V 4 b e h l a a i B e l . S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 7 7 7 8 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T D e l l e b r o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o u n t s t r a a t 2 1 , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 2 j u n i 2 0 1 1 :
B E S L O T E N o m m e v r o u w L y d i a R o b e r t i , H e u v e l s t r a a t 6 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 4 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e r e n i g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e a a n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n u i t t e v o e r e n ;
( j ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i e k B e e l e n
S L I n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
07/07/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ _ 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 7 J U N I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I u h I I I 1 I I 1 1 I 1 1 I l l ( 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 2 9 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 7 7 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R V T D E L L E B R O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o u n t s t r a a t 2 1 , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r K e r o d e n H a r t o g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 , a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g ' v a n a f h e d e n :
( i ) S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 7 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n . h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 0 3 . 7 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
( i i ) S L F i n a n c e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n 1 a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n , w o n e n d e t e J a n V a n H e e l u s t r a a t 1 6 A , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , e n
( i i i ) S L I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t ' ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 8 9 . 4 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e ' 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 , b u s 1 3 . B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 ' ' d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V ,
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 22.06.2011 11184-0161-016