28/08/2012
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I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i r i g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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f ~ A U S . ~ ~
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[ ] E N D E r - i ` ( 7 ` 7 : 7 : =
G r i f f i e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
V o o , u e h o i i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v v r k v r t ) `
" S E C "
A n n e x e s d u M ô n i f e u r F ê l e R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n o i d
Z e t e l ; K } m a k a s t n a m t G 1 / A , b u o 1 - 8 3 3 O A a l s t U H i e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 . /
g e r e g i s t r e e r d g e e n r e n v o o i e n t e G e r a a r d s b e o n ' o p O G A U G 2 O 1 2 . B o e k 5 / 5 1 1 , b l a d 1 , v a k 1 1
' !
O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g E E ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . A I J R I A E N S E N S , d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a m n d o a | h o u d e r o v o V d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t ; ( N i e u w e r k e r k e n ) , K w a l e s t r a a t 6 1 / A b u s 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n | x t o r t a D æ n d a r m o n d e n n d e r ! n u m m e r O 8 8 8 . 4 O U . 8 8 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d o B , T l N . o n d e r n u m m e r 8 6 8 ' 4 U U . 8 8 2 .
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e i i c C a u d r o n t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) o p 1 4 j u l i 2 0 0 4 , b i j u i t - ; u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i n a d i e n o n d e r n u m m e r . 0 4 1 1 2 3 9 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n z i j n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B O G A E R T C a r l o G a s t o n , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 4 . e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B E E C K M A N I n g e R a c h e l C l e m e n t , h i e r n a g e n o a m d , s a m e n w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , L a l o t r a o t 3 Q . | d a n U t e i h o k o a d n u m m e r : 5 9 0 6 9 9 8 3 4 8 1 0 . N a t i o n a a l n u m m e r 6 4 1 0 1 0 4 4 1 9 1 , d e w e l k e t e v e n s d e t a a k w a a r n e e m t v a n s e c r e t a r i s é n s t e m o p n e m e r .
E J b e s t a a n o h e d e n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l U n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e w e t e n
' h e e r B o g a e r t C a r l o v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 9 a a n d e l e n ;
d e b e s l o t e n o o t u h e t b d k t a a n s p r a k e l i j k h e i d ' ' B O G A E R T | N V E 8 T ' o p g e r i c h t o n d e r d e m
" S Y S T E M E N G I N E E R I N G C O M p A N Y " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , K w a l e s t r a a t 6 1 / A b u s 1 / 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 8 0 . 1 4 7 , h i e r l i e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , C a r l o B o g a e r t , v o o r n o e m d , h o u d s t e r v a n 7 4 1 a a n d e l e n .
S a m e n : 7 5 O a a n d e l e n o f 1 Q J 5 O , 0 0 E . v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i j a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s h i e r l o v e n g e z e g d , e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n b e e k .
b i j g e v o l g i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r e e r s t m e v r o u w B E E C K M A N l n g e R a c h e l C l e m e n t v o o r n o e m d , t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n n o o t s c h a p t e b o n o o m e n , w e l k m a n d a a t m e v r o u w m e v r o u w I n g e B E E C K M A N h i e r m m n v m s z g . v o r h | n o Ó t n o ó n v o o n d e n e n t e v o n o b e v e s t l g t d a Í g æ a n a n h e \ m v e r b o d n b e p a N O z i n h d o a Ó e W m n v a c z a t . H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u | t 8 0 0 e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g : D e z e b s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T V V É E D E B B S U 8 0 N G
D e v e o d h b e s l i s t a a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " S E C " , e e n c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g o f u i t h a n g b o r d " I N C A B E H E E R " t o e t e v o e g e n , z o d a t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r k t e a a n s h | U k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " S E C ^ e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g o f u i t h a n g b o r d " I N C A B E H E E R " . D e b e n a m i n g e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
e t
O p d e l a a t s t e b I Z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e s e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n
9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n ( A a l s t ) K w a l e s t r a a t 6 1 / A b u s 1 n a a r 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , W a r a n d e s t r a a t 6 4 b u s 1 .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G D O E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t
u i t e e n z e t t i n g v a n e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l j v e n .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d i e n s t v e r l e n i n g i n d e i n f o r m a t i c a o f h e t u i v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s o p d r a c h t e n w a a r o n d e r c o n s u l t i n g ,
a d v i e s , o p l e i d i n g e n , s t u d i e s , s u p p o r t , d e t a c h e r i n g , a n a l y s e e n p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m p r o g r a m m e r i n g ,
s y s t e e m e n g i n e e r i n g ;
- a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r v a a r d i g i n g e n h e t o n t w e r p e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- a l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n o o k w o r d e n u i t g e v o e r d i n o n d e r a a n n e m i n g o f u i t g e v o e r d d o o r d e r d e n .
- F l e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ( c o m m i s s i o n a i r ) .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n " S y n d i c u s e n R e n t m e e s t e r " i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n " V a s t g o e d m a k e l a a r " . A l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n - g e b o u w e n e n g r o n d e n - a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n e n e r t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n . D i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n " V a s t g o e d e x p e r t " , z i j n d e h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , h e t o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , h e t r e g e l e n v a n s c h a d e g e v a l l e n , h e t o p m e t e n e n a f p a l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e s t u d i e s o m t r e n t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n t w e r p e n .
- H e t o p t r e d e n a l s " C o ö r d i n a t o r i n d e b o u w " i n h e t a l g e m e e n v o o r z o w e l w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n , z o w e l p r i v a a t a l s o p e n b a a r .
- H e t i n b e d r i j f h o u d e n v a n g e b o u w e n d o o r o n d e r m e e r : s c h o o n m a a k , l e v e r e n v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n z o a l s b r a n d s t o f - f e n , z o u t e n e n z . . . e n o n d e r h o u d v a n a l l e r l e i i n s t a l l a t i e s .
- 1 - l e t o p t r e d e n a l s " v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r " , a l g e m e e n , g e w o o n a g e n t o f r a a d g e v e r i n v e r z e k e r i n g s z a k e n , h e t b e h e r e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s e n h e t v o e r e n v a n v e r z e k e r i n g s a d m i n i s t r a t i e s e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n a a n b e l a n g e n .
- H e t o p t r e d e n a i s " B e m i d d e l a a r " v o o r h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , l e a s i n g e n , g e l d b e l e g g i n g e n , m o g e l i j k e g e l d p l a a t s i n g e n , s p a a r a c t i v i t e i t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a l l e m o g e l i j k e g e l d p l a a t s i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n e n w a a r b o r g e n v o o r d e r d e n d o c h u i t s l u i t e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n b e m i d d e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D a d e n s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c i t e i t s s e c t o r .
- H e t a a n k o p e n v a n v r u c h t g e b r u i k o f n a a k t e e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
0 e o v e r n a m e e n o v e r l a t i n g r e a l i s e r e n v a n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h i e r i n
b e g r e p e n h e t o v e r n e m e n e n o v e r l a t e n v a n h a n d e l s f o n d s e n .
- A a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e b e l e g g i n g s v o r m e n v a n z o w e l p u b l i e k e a i s p r i v a t e
o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n k u n n e n
u i t o e f e n e n , e n z u l k s o p d e w i j z e e n i n d e h o e d a n i g h e i d d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e é k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n
m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t
h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g ; D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , e n s t e l t b i j g e v o l g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t , o n d e r m e e r t e n e i n d e
z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m " S E C ° e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g o f u i t h a n g b o r d " I N C A B E H E E R " . D e b e n a m i n g e n d e
c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L i e d e k e r k e , W a r a n d e s t r a a t 6 4 b u s 1 ,
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t ô t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d i e n s t v e r l e n i n g i n d e i n f o r m a t i c a o f h e t u l v o e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s o p d r a c h t e n w a a r o n d e r C o n s u l t i n g , a d v i e s , o p l e i d i n g e n , s t u d i e s , s u p p o r t , d e t a c h e r i n g , a n a l y s e e n p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m e n g i n e e r i n g ;
- a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r v a a r d i g i n g e n h e t o n t w e r p e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- a l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n o o k w o r d e n u i t g e v o e r d i n o n d e r a a n n e m i n g o f u i t g e v o e r d d o o r d e r d e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ( c o m m i s s i o n a i r ) .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n " S y n d i c u s e n R e n t m e e s t e r " i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n " V a s t g o e d m a k e l a a r " . A l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n - g e b o u w e n e n g r o n d e n - a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n e n e r t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n . D i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n " V a s t g o e d e x p e r t " , z i j n d e h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , h e t o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , h e t r e g e l e n v a n s c h a d e g e v a l l e n , h e t o p m e t e n e n a f p a l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i l e s t u d i e s o m t r e n t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n t w e r p e n .
- H e t o p t r e d e n a l s " C o ö r d i n a t o r i n d e b o u w " i n h e t a l g e m e e n v o o r z o w e l w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n , z o w e l p r i v a a t a l s o p e n b a a r .
- H e t i n b e d r i j f h o u d e n v a n g e b o u w e n d o o r o n d e r m e e r : s c h o o n m a a k , l e v e r e n v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n z o a l s b r a n d s t o f f e n , z o u t e n e n z . . . e n o n d e r h o u d v a n a l l e r l e i i n s t a l l a t i e s .
C l à - H e t o p t r e d e n a l s " v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r " , a l g e m e e n , g e w o o n a g e n t o f r a a d g e v e r i n v e r z e k e r i n g s z a k e n , h e t b e h e r e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s e n h e t v o e r e n v a n v e r z e k e r i n g s a d m i n i s t r a t i e s e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n a a n b e l a n g e n .
C l à - H e t o p t r e d e n a l s " B e m i d d e l a a r " v o o r h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , l e a s i n g e n , g e i d b e - l e g g i n g e n , m o g e l i j k e g e l d p l a a t s i n g e n , s p a a r a c t i v i t e i t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a l l e m o g e l i j k e g e l d p l a a t s i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n e n w a a r b o r g e n v o o r d e r d e n d o c h u i t s l u i t e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n b e m i d d e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D a d e n s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c i t e i t s s e c t o r ,
- H e t a a n k o p e n v a n v r u c h t g e b r u i k o f n a a k t e e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
y ° ' q - D e o v e r n a m e e n o v e r l a t i n g r e a l i s e r e n v a n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h i e r i n
C l à b e g r e p e n h e t o v e r n e m e n e n o v e r l a t e n v a n h a n d e l s f o n d s e n .
- A a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e b e l e g g i n g s v o r m e n v a n z o w e l p u b l i e k e a l s p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n k u n n e n u i t o e f e n e n , e n z u l k s o p d e w i j z e e n i n d e h o e d a n i g h e i d d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n n i e t
t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k ,
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r
e t v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ,
e t
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
" p i p H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L E N A A N D E L E N
á A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G
C l à E U R O ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H O O F D S T U K 1 1 1 - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A F D E L I N G 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n , i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e t
v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
p q . A r t i k e l 1 1 - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 2 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u u r ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I J e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 4 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 9 - - S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v ô ô r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A F D E L I N G 2 - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 3 - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r B O G A E R T C a r l a .
A r t i k e l 2 4 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H O O F D S T U K l V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 - W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
H O O F D S T U K V I - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 3 1 - A L G E M E N E B E P A L I N G "
A i l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 6 - Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
u , .
.
M ' s r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 3 9 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a i l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d . I s d e e n i g e ' v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e , f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 i v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
H O O F D S T U K V I I - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 0 - W O O N S T K E U Z E
E l k e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a ! w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
E n t e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n t o t d e n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g