S.R. MASTER CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. S.R. MASTER CONSTRUCT
Dénomination : S.R. MASTER CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.437.638

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 26.09.2014 14623-0225-012
30/10/2014
ÿþV beh

aa Bel Staa

&lad Wtud 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Will.111J11J1.11 II

II

11

NEERGELEGD

21 OKT. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel tf44.e#Yen"

Ondernemingsnr : 0846437638

Benaming

(voluit) : S.R. MASTER CONSTRUCT

(verkort):

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: Steljenhoflaan 5 te 3130 Beglinendijk

(volledig adres)

Onderwerp akte aanstelling zaakvoerder/aanduiding aandeelhouders

De buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2014 mbt de BVBA S.R. Master Construct, met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Steijenhoflaan 5 heeft volgende punten beslist:

- Aanstelling tot bijkomend zaakvoerder de heer Mocanu Florin, momenteel wonende te Tiensestraat 91 te

3220 Aarschot. Adres in Roemenië: 130087 Mun. Mrgoviste Sud. DîmboVita, Ale. Arcasilor nr.2 bl.3613

sc.A et.3 ap16.

- De bijzondere algemene vergadering stemt tevens in met de overdracht van aandelen met betrekking tot de BVBA S.R. Master Construct zoals deze overdrachten beschreven en toegewezen zijn in het register der' aandeelhouders, met als resultaat volgende nieuwe structuur der vennoten:

Savu Romeo Nedelcu Puiu Cozminca Dumitru Preda Florinel Ion Liviu

Marin Ciprian Marin Constantin Grigore Georgescu Petcu Mircea Gilca Danut Mocanu Florin

65 aandelen 5 aandelen 3 aandelen 3 aandelen 5 aandelen

2 aandelen

3 aandelen 3 aandelen 3 aandelen 3 aandelen 5 aandelen

Gedaan te Aarschot, 16 oktober 2014,

Savu Romeo

Zaakvoerder

Op de laatste blz van Luit, B vernielden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persoionen)

bevoepedeiechtspersoon ten aanzier, van derden te veriegenwoordipen

Verso . Naamer liandlehenino

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOUWORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

7 0OC. 2Riii

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0846,437.638

Dénomination

(en entier) : S.R. MASTER CONSTRUCT

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert),Avenue Général Lartigue 49 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :,Transfer de la siege sociale - nomination des gérants - modification des statuts - coordinations des statuts

Conform l'acte passé par le notaire associée Martien Grauls de résidence à Aarschot le 3 juin 2013,

d'enregistrement déposée, est maintenu l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société société

privée à responsabilité limitée "S.R. MASTER CONSTRUCT', ayant son siège social à 1200 Bruxelles

(Woluwe-Saint-Lambert), Avenue Général Lartigue 49.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Marc Wilmus, à Etterbeek le 23 mai 2012,

publié aux Annexes du Moniteur Belge du 12 juin suivant, sous le numéro 12303140, dont les statuts n'ont pas

été modifies depuis,

Immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0846,437.638 et assujettie à

la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE846.437.638. Toutes les parts sociales étaient présents, et les

décisions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution  transfer du siege social

L'assemblée accepte le transfer du siege social de 1200 Bruxelles, Avenue Général Lartigue 49 à 3130

Begijnendijk (Betekom), Steijenhotlaan 5 à partir d'aujourd'hui,

L'article des statuts sera modifié comme suit:

"Le siege social est établi à 3130 Begijnendijk (Betekom), Steijenhofiaan 5"

Deuxième résolution -- nominations des gérants

L'assemblée accepte la nomination des nouveaux gérants:

* Monsieur ION Liviu, né à Tirgoviste (Roumanie) le 20 mars 1970, de la nationalité roumaine, époux de

Madame ION Camelia, domicilié à 1300 Wavre, Chaussée de Bruxelles 13 boîte 5.;

*Monsieur NEDELCU PUIU, né à Tirgoviste (Roumanie) le 3 juin 1973, de la nationalité roumaine, époux de

Madame NEDELCU Camelia, domicilié à 3130 Begijnendijk (Betekom), Steijenhoflaan 5.

*Monsieur PREDA Florinel, né à Raciu (Roumanie) le 8 janvier 1968 , de la nationalité roumaine, époux de

Madame PREDA Georgeta, domicilié à 1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert), Avenue Général Lartigue 49.

Troisième résolution  adaptation des nouveaux statuts en néerlandais

Suite au transfer du siege social à la region de langue Néerlandais, l'assemblée accepte l'adaptation des

nouveaux statuts en Néerlandais.

Quatrième résolution

L'assemblée donne une procuration au gérant de prendre les mesures nécessaires conformémént aux

résolutions.

Cinquième résolution

L'assemblée donne une procuration au notaire soussigné pour établir une coordination des statuts.

Sixième résolution

L'assemblée confère un pouvoir particulier à Fiscaal Centrum, Schmaesveldstraat 4a, 3012 Wilsele, avec

pouvoir de substitution, à l'effet de requérir de réaliser les formalités administrative.

Pour l'extrait analytique

Pièces jointes: copie de l'acte, acte constitutif et les statuts coordinés,

Signé: Martien Grauls, notaire associée à Aarschot

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2013
ÿþ x Mod 2A

'-,.j<< 'b i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III IIII

*13138559*

Nertereld gr iê der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 3 0 A116, 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0846.437.638

Benaming

(voluit) : S.R. MASTER CONSTRUCT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3130 Begijnendijk (Betekom), Steijyenhoflaan 5

Onderwerp akte : Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad van15 mei 2013 onder nummer 13073793 werd verkeerdelijk de zetelverplaatsing naar "3130 Betekom, Steyenhotlaan 5" gepubliceerd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S.R. MASTER CONSTRUCT". De zetel blijft aldus gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Lartiguelaan 49.

Het betreft een louter materiële missing.

(get.) SAVU Romeo Vivian, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/05/2013
ÿþ Mod 2.0

~.~. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~

03 mg 2043

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0846437638

Dénomination

(en entier) : S.R. MASTER CONSTRUCT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Av. Général Lartigue 49, 1200 BRUXELLES

Obiet de l'acte : NOMINATION, DEMISSION, STRUCTURE DU CAPITAL,SIEGE SOCIAL

Extrait du procès verbal de L'Assemblée générale extraordinaire du 31.03.2013.

1.1. L'Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Mihai Cristian (NN: 80.11.09-447.70) de sa fonction de gérant avec effet le 31,03.2013.

2. L'Assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Ion Liviu (NN 70.03.20-719.75) en fonction de: gérant avec effet le 31.03.2013,

3. Accepte les transactions des parts telles que décrites et consignées dans le livre des parts, ce qui fait que, la nouvelles structure des associés est la suivante:

Savu Romeo Vivian 78 parts

Ion Liviu 5 parts

Nedelcu Puiu 5 parts

Dencu Adrian 3 parts

Cozminca Dumitru 3 parts

Vicol Vasile 3 parts

Preda Florinel 3 parts

4. Approuve le transfert du siège social à 3130 Betekom, Steyenhoflaan 5, avec effet le 23/04/2013.

SAVU ROMEO VIVIAN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12303140*

Déposé

08-06-2012



Greffe

N° d entreprise :

0846437638

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): S.R. MASTER CONSTRUCT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Général Lartigue 49

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Marc WILMUS, notaire associé de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC  Notaires associés », établie à Etterbeek, avenue d Auderghem numéro 328, en date du vingt-trois mai deux mille douze, contenant constitution de société, il est extrait ce qui suit :

ONT COMPARU

1. Monsieur SAVU Romeo Vivian, né à Tirgoviste (Roumanie) le quinze août mil neuf cent septante-sept, numéro national 77.08.15-501.43, de nationalité roumaine, époux de Madame SAVU Irina, domicilié à 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 57/bus2.

2. Monsieur NEDELCU Puiu, né à Tirgoviste (Roumanie) le trois juin mil neuf cent septante-trois, numéro national 73.06.03-453.62, de nationalité roumaine, époux de Madame NEDELCU Camelia, domicilié à 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 57/bus2.

3. Monsieur MIHAI Cristian, né à Gaesti (Roumanie) le 9/11/80, de nationalité roumaine, époux de madame MIHAI Maria, demeurant à 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 57/bus2.

Numéro de carte d identité: DD 239951.

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent (entre eux) une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «S.R. MASTER CONSTRUCT», ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Général Lartigue 49, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

Souscription

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur SAVU, prénommé : nonante-cinq (90)parts, soit pour seize mille sept cent quarante euros (16.740,00 EUR).

- par Monsieur NEDELCU, prénommé : cinq (5) parts, soit pour neuf cent trente euros (930,00 EUR).

- par Monsieur MIHAI, prénommé : cinq (5) parts, soit pour neuf cent trente euros (930,00 EUR). Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- l entreprise générale du bâtiment, peinture, maçonnerie, électricité, toiture, toute autre activité de rénovation et construction;

- transport de marchandises et de personnes ;

- entreprise de design ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

- entreprise de garde et sécurité;

- exploitation d un restaurant ;

- entreprise générale de nettoyage pour les clients professionnels ;

- services ménagers dans le système des titres services ;

- l exploitation d un garage auto ainsi que la réalisation d un commerce de voitures d occasion y

compris la location des voitures.

- l exploitation d une entreprise de réparation de véhicules automobiles, la réparation des parties

mécaniques et électriques ;

- le commerce au détail de véhicules automobiles pour le transport de personnes y compris les

véhicules automobiles spécialisés (ambulances)

- l exploitation d une entreprise de courrier express ;

- l informatique en général : l élaboration et la conception de logiciel, la vente et l achat de matériel informatique et de bureau, ainsi que de consommables de bureau, l étude de projets informatiques au sens large, et tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l informatique, la consultance, la formation, la commercialisation des services et de produits, la maintenance hardware et software;

- commerce snack-bar, boulangerie, café, patisserie;

- location de voitures et outillage de construction;

- l exploitation d un salon de coiffure;

- la fabrication de meubles ;

- garderie d enfants ;

- travaux de secrétariat, de bureau et travaux administratifs ;

- soutien de bureau, conseil ;

- la vente en gros et en détail de :

. matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et plomberie;

. tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer,

poissons, boucherie, articles de ménage et article cadeaux ;

. vidéothèque, location de produits de divertissements, films et tous autres produits assimilés ;

. tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le

sens le plus large ;

. tous produits de l artisanat en général, tapisserie, y compris les articles du tiers-monde, des

meubles ;

. tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage, ainsi que

savons et détergents ;

. tous les articles d horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et

entretien de jardins et de pépinières ;

. tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;

. tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, cassettes, tous articles imprimés

ou enregistrés permettant leur lecture, vision ou audition ;

. tous matériels de bureau et d informatique.

- entreprise générale de nettoyage.

La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social.

La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion,

de souscription ou d'achat de titre, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les

affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou

simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger.

Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre

tous immeubles, usines, carrières, magasins, établissements, matériels, moteurs et machines qu'elle

jugera nécessaire ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur,

exploiter ou céder, tous brevets d'inventions, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que

toutes marques de fabriques.

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit

par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit

dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes

physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils

sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de

pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 13. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de mai à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

31 décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l an 2014.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, avec pouvoir d agir ensemble ou

séparément :

- Monsieur SAVU, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat.

Son mandat sera non rémunéré.

- Monsieur MIHAI, prénommé, ici présent et qui accepte ce mandat.

Son mandat sera non rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Iulian SUHANEA, rue de la Cible 78 à 1030 Schaerbeek, ou toute autre personne désignée

par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités

requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des

Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui

sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique.

Annexes : expédition de l acte  attestation bancaire

Signé Marc WILMUS  notaire à Etterbeek

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

05/08/2015
ÿþMod Wort t1.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~`,~~~., ~~~" ~~

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NEERGELEGD

2 ! iÜU 21i15

Griffie Rechtbank van Koophandel

Ctdfïieven.



II1uiuu§1N111uu

Ondernemingsnr : 0846437638

Benaming

(voluit) : S.R. MASTER CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Steijenhoflaan 5 te 3130 Begijnendijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerderiaanduiding aandeelhouders

Re buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015 mbt de BVBA S.R. Master Construct, met; maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Steijenhoflaan 5 heeft volgende punten beslist:

Ontslag als zaakvoerder per 30/6/2015 van de heer Preda Florinel, geboren te Raciu, Roemenië, op 8 januari 1968, met roemeense nationaliteit, gehuwd met Preda Georgeta, en gedomicileerd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Avenue Generaal Lartigue 49.

De bijzondere algemene vergadering stemt tevens in met de overdracht van aandelen met betrekking tot; de BVBA S.R. Master Construct zoals deze overdrachten beschreven en toegewezen zijn in het register der aandeelhouders, met als resultaat volgende nieuwe structuur der vennoten;

Savu Romeo 55 aandelen

Grigore Georgescu Marian 5 aandelen

Gabi Cazan 10 aandelen

Mocanu Florin 20 aandelen

Moisescu Marius 10 aandelen

Gedaan te Begijnendijk, 29 juni 2015,

Savu Romeo

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.05.2015, NGL 29.09.2015 15615-0535-011

Coordonnées
S.R. MASTER CONSTRUCT

Adresse
STEIJENHOFLAAN 5 3130 BETEKOM

Code postal : 3130
Localité : Betekom
Commune : BEGIJNENDIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande