23/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 17.07.2014 14318-0021-052
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0010-030
08/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0092-047
17/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%' - ~
I I I I I I I 1 1 1 H I I U I I U I I N I 8 R ~ ~ ~ ~ ~
* 1 2 1 7 1 0 6 6 * , t u t k
- ' G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 3 . 5 9 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : S . R . I . F .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 2 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N D E C O M M I S S A R I S M A N D A T E N .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 .
O m d e v e r s c h i l l e n d e d a t a v a n h e t b e g i n / e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b i n n e n d e g r o e p t e s t a n d a a r d i s e r e n , b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e c o m m i s s a r i s t e h e r r o e p e n e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d i t b e s l u i t z a [ d e v e r v a l d a t u m v a n a l l e K P M G m a n d a t e n d e d a t u m z i j n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
C h r i s t i a n B o a s
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 11.06.2012 12163-0285-041
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 11.06.2012 12163-0181-030
01/08/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 3 . 5 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . R . I . F .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 2 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 .
B e t r e f f e n d e d e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a n d a t e n
v a n :
- C h r i s t i a n B o a s , b e s t u u r d e r
- S y l v i e B o a s , b e s t u u r d e r
- T r u d o M o t m a n s , b e s t u u r d e r
- A n d r é e V a n g e y t e , b e s t u u r d e r
- E m i l i e B o a s , b e s t u u r d e r
t e h e r n i e u w e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I B R N r . A 0 1 2 1 7 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s d i e d e v o l l e d i g e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n s t e l l e n b e s l u i t e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n :
- D e h e e r C h r i s t i a n B O A S a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
- D e h e e r T r u d o M O T M A N S a l s v o o r z i t t e r
D e m a n d a t e n z i j n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z u l l e n e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C h r i s t i a n B o a s
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W e i 2 . 7
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I U H 1 I I H I I U U U I I
" 1 1 1 1 5 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 07.07.2011 11272-0207-029
12/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 07.07.2011 11272-0311-054
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 22.07.2010 10338-0109-029
23/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 20.07.2010 10320-0574-047
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 23.07.2009 09454-0070-027
13/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 03.07.2009 09375-0357-044
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 11.07.2008 08393-0384-027
12/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 09.06.2008 08200-0073-045
02/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 26.06.2007 07291-0018-038
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 20.06.2007 07270-0011-026
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 18.06.2015 15189-0273-032
23/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 18.06.2015 15189-0335-041
28/06/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 24.05.2006, NGL 26.06.2006 06293-0186-034
07/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e e g o l o n t y n J n c r i
1 1 1 1 3 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 2 3 . 5 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
S . R . L F .
2 G 3 , ° _ ? 2 0 1 3
t e r g r i i f l G ! ' u n
, ~ , _
r e c t b ~ . r k k v a n E . î . ( ` , i l # F i e n * - , i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 2 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 1 0 6 1 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t i a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I B R N r . A 0 1 2 1 7 ) , b e d r i j f s r e v i s o r s
C h r i s t i a n B o a s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2005 : BL537569
23/06/2005 : BL537569
11/06/2004 : BL537569
27/06/2003 : BL537569
02/06/2001 : BL537569
11/06/1999 : BL537569
01/08/1997 : BL537569
01/08/1997 : BL537569
06/07/1995 : BL537569
01/01/1995 : BL537569
01/01/1993 : BL537569
01/01/1992 : BL537569
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.06.2016 16185-0552-032