S.S.B.-LOGISTICS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. S.S.B.-LOGISTICS
Dénomination : S.S.B.-LOGISTICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.486.251

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 29.09.2014 14617-0538-013
24/02/2014
ÿþ MOd Wax' 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd tel C f té d'

Rechtbank van Koophundêi

te o live, de f._3 Fa, 2D 4,

DE GR11=Fi ,

Griffie

p§

F1404910

Ondernemingsnr : 0478.486.251

Benaming

(voluit): S.S.B.-Logistics

(verkort}:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 354, 3190 Boortmeerbeek, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder, inwerkingtreding van besluiten van de vennoot en volmacht

* Uittreksels uit de schriftelijke besluitvorming van de vennoot van 16 december 2013.

Overeenkomstig artikel 268 §2 van het Wetboek van vennootschappen neemt de vennoot schriftelijk de hieronder vermelde beslissingen.

EERSTE BESLUITVORMING

1. Onslag en benoeming

De Vennoot neemt akte dat Dhr. Marc Verthongen met ingang van 16 December 2013 ontslag neemt als Zaakvoerder van de Vennootschap. De vennoot aanvaardt het ontslag van Dhr. Marc Verthongen als Zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 16 december 2013.

De Vennoot beslist om Lubrizol Holdings France SAS, met maatschappelijke zetel 25 Quai de France 76100 Rouen, Frankrijk, en ingeschreven In het Handels- en Vennootschapsregister in Rouen onder nummer 434 779 419, te benoemen als Zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 16 December 2013, Lubrizol Holdings France SAS heeft beslist Dhr. Marc Verthongen, geboren in Antwerpen, België, op 4 januari 1957, woonachtig te Leopolslei 68, 2930 Brasschaat, Belgiê, te benoemen als Permanente Vertegenwoordiger om namens de Vennootschap zijn taken als Zaakvoeder waar te nemen. Het mandaat van Lubrizol Holdings France SAS is voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

TWEEDE BESLUITVORMING

2. lnwerkingtreding

De besluiten zuilen geacht worden genomen te zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zullen worden bewaard in de notulenboeken van de Vennootschap.

* Uittreksel uit de volmacht van 30 januari 2014

Marc Verthongen, vaste vertegenwoordiger van Lubrizol Holdings France SAS, de zaakvoerder van S.S.B.-Logistics BVBA;

benoemt tot zijn bijzondere volmachtdrager met mogelijkheid van indeplaatsstelling, tot herroeping:

Ludo Deklerck, Advocaat aan de balie van Brussel, met kantoor te Vorstlaan 100, 1170 Brussel.

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen en uit te voeren bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en het Rechtspersonenregister, in het kader van de verschillende neerleggingen en publicaties nodig ten gevolge van en naar aanleiding van de beslissingen genomen door de volgende vennootschap:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

«k"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- S.S.B.-Logistics BVBA, RPR Leuven, 0478.486.251,

Ludo Deklerck

Advocaat

Bijzondere kasthebber

Samen neergelegd:

- Schriftelijke besluitvorming;

Ontslagbrief; en

- Volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2013
ÿþ Moi Wed 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter gnflie dez Rechtbank van Kipeanfiel

11M. 2013

te Leuven, de

D6riefeFFIER.

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

steatsbia<

111011M II

*13194189*

Ondernemingsnr : 0478.486.251

Benaming

(voluit) : S.S.B. Logistics

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Berperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 354 te 3190 Boortmeerbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders Volmacht

openbaarmakingverplichtingen - Toekenning van bijzondere bevoegdheden - Toekenning van bevoegdheden

EERSTE BESLUITVORMING

Uitreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige vennoot van 30 augustus 2013.

Overeenkomstig artikel 268 §2 van het Wetboek van vennootschappen neemt de enige vennoot schriftelijk de hieronder vermelde besluiten. Deze worden geacht genomen te zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de datum waarop de enige vennoot voor goedkeuring ondertekend heeft.

1.Kennisname van het ontslag van de zaakvoerders

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van volgende zaakvoerders met onmiddellijke ingang:

-Dhr, James Athans, met woonplaats te 123 Cedar Point Dr., Williams Bay 53191, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika;

-Dhr. Ivan Davidov, met woonplaats te Sandbach Road North 120, Alsager, Stoke on Trent, ST72 AW, Verenigd Koninkrijk.

2.Benoeming van zaakvoerders

De enige vennoot besluit volgende personen te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap, allen met onmiddellijke ingang:

Daniel L. Sheets, met woonplaats te 10090 Waterford Trail, Chagrin Falls, Ohio 44023,

Verenigde Staten van Amerika;

-Marc Verthongen, met woonplaats te Leopoldslei 68, 2930 Brasschaat, België.

Deze mandaten zijn toegekend voor onbepaalde duur en zijn onbezoldigd.

3. Volmacht voor de openbaarmakingverplichtingen

De enige vennoot beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Ludo Deklerck, advocaat aan de balie van Brussel, met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde alle openbaarmakingverplichtingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUITVORMING

Uittreksels uit het eenparigschriftelijk besluit van het College van Zaakvoerders van 30 augustus 2013.

1.Toekenning van bijzondere bevoegdheden aan de heer Mr. Ivan Davidov

Het college van zaakvoerders beslist om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Ivan Davidov, wonende te Sandbach Road North 120, Alsager, Stoke on Trent, ST72 AW, Verenigd Koninkrijk, in zoverre de uitoefening van deze bevoegdheden - met uitzondering van het onderhandelen, sluiten en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van goederen en materiaal, diensten en voorraden, waarvoor er geen financiële beperking is - niet redelijkerwijze wordt verwacht financiële gevolgen te hebben die een bedrag van 200.000,00 EUR overstijgen:

1, ondertekenen van de dagelijkse correspondentie;

2. de vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de Staat, de deelstaten, de provincies en de gemeentes, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de belastingadministratie, de post check diensten, de douanediensten, de postdiensten, en alle andere openbare diensten en instellingen, en aile garanties, gelden of waarborgen geven die vereist zijn door deze diensten en alle documenten ondertekenen die hierop betrekking hebben;

3, verzamelen van alle ondertekenende of niet-ondertekende brieven, onderworpen aan kosten, verzendingen, pakketten met inbegrip van voorwerpen waarvan de waarde is aangegeven, bij de postdiensten, de douane-, zee- of spoorwegdiensten of andere transportdiensten, en de aflevering ervan aanvaarden, en afgeven van ontvangstbewijzen die daarop betrekking hebben;

4.sluiten en/of beëindigen van aile overeenkomsten tussen de vennootschap en haar agenten of verdelers, op voorwaarde dat dergelijke beëindigingsovereenkomsten slechts geldig kunnen gesloten en ondertekend worden door de volmachthouder indien minstens de heer Constantine J. Athans of één andere zaakvoerder van de vennootschap deze beëindigingsovereenkomsten mede ondertekent;

5. de vennootschap vertegenwoordigen op verenigingen van werkgevers en syndicaten;

6. onderhandelen, sluiten en ondertekenen van alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van goederen en materiaal, diensten en voorraden; dergelijke overeenkomsten kunnen, indien ze betrekking hebben op de aankoop van diensten of materiaal met een waarde die een bedrag van 200.000,00 EUR overstijgt, enkel geldig gesloten en ondertekend worden door de heer Ivan Davidov indien minstens de heer Constantine J. Athans of één zaakvoerder samen met hem ondertekend ter goedkeuring;

7, onderhandelen, sluiten en ondertekenen van alle overeenkomsten met betrekking tot de huur van alle onroerende of roerende goederen of de aankoop van kantoormeubilair en uitrusting, op voorwaarde dat ze geen betrekking hebben op bedragen die 200.000,00 EUR overstijgen; dergelijke overeenkomsten kunnen, indien ze betrekking hebben op een waarde die 200.000,00 EUR overstijgt, enkel geldig gesloten en ondertekend worden door de beer Ivan Davidov indien minstens de heer Constantine J. Athans of één zaakvoerder samen met hem ondertekend ter goedkeuring;

8.opeisen, Invorderen en ontvangen van alle gelden, documenten of eigendomsbewijzen allerhande en ondertekenen van de ontvangstbewijzen die daarop betrekking hebben;

9, de vennootschap registreren voor lidmaatschap en haar aansluiten bij aile professionele en zakelijke organisaties;

10.de vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in arbitrageprocedures als eiser of verweerder of met het oog op de naleving van aile wettelijke verplichtingen: aile dadingen sluiten, gerechtelijke uitspraken benaarstigen en hen laten uitvoeren;

11. opstellen en ondertekenen van alle documenten om te kunnen handelen op grond van bovenvermelde bevoegdheden,

2.Toekenning van bijzondere bevoegdheden aan de heer Constantine J. Athans

Het college van zaakvoerders beslist om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de heer Constantine J. Athans, wonende te N 2443 Forest Rest Lane Lake Geneva, WI 53147, Verenigde Staten van Amerika, in zoverre de uitoefening van deze bevoegdheden - met uitzondering van het onderhandelen, sluiten en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van goederen en materiaal, diensten en voorraden, waarvoor er geen financiële beperking is -- niet redelijkerwijze wordt verwacht linanciële gevolgen te hebben die een bedrag van 1.000.000,00 EUR overstijgen:

1, ondertekenen van de dagelijkse correspondentie;

2. de vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de Staat, de deelstaten, de provincies en de gemeentes, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de belastingadministratie, de post check diensten, de douanediensten, de postdiensten, en alle andere openbare diensten en instellingen, en alle garanties, gelden of waarborgen geven die vereist zijn door deze diensten en aile documenten ondertekenen die hierop betrekking hebben;

3. verzamelen van aile ondertekenende of niet-ondertekende brieven, onderworpen aan kosten, verzendingen, pakketten met inbegrip van voorwerpen waarvan de waarde is aangegeven, bij de postdiensten, de douane-, zee- of spoorwegdiensten of andere transportdiensten, en de aflevering ervan aanvaarden, en afgeven van ontvangstbewijzen die daarop betrekking hebben;

4.sluiten en/of beëindigen van alle overeenkomsten tussen de vennootschap en haar agenten of verdelers;

5. de vennootschap vertegenwoordigen op verenigingen van werkgevers en syndicaten;

6. onderhandelen, sluiten en ondertekenen van alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van goederen en materiaal, diensten en voorraden; dergelijke overeenkomsten kunnen, indien ze betrekking hebben op de aankoop van diensten of materiaal met een waarde die een bedrag van 1.000.000,00 EUR overstijgt, enkel geldig gesloten en ondertekend worden door de heer Constantine J Athans indien minstens één zaakvoerder samen met hem ondertekend ter goedkeuring;

7. onderhandelen, sluiten en ondertekenen van alle overeenkomsten met betrekking tot de huur van alle onroerende of roerende goederen of de aankoop van kantoormeubilair en uitrusting, op voorwaarde dat ze geen betrekking hebben op bedragen die 1.000.000,00 EUR overstijgen; dergelijke overeenkomsten kunnen, indien ze betrekking hebben op een waarde die 1.000.000,00 EUR overstijgt, enkel geldig gesloten en ondertekend worden door de heer Constantine J. Athans indien minstens één zaakvoerder samen met hem ondertekend ter goedkeuring;

8.opeisen, invorderen en ontvangen van alle gelden, documenten of eigendomsbewijzen allerhande en ondertekenen van de ontvangstbewijzen die daarop betrekking hebben;

9. de vennootschap registreren voor lidmaatschap en haar aansluiten bij alle professionele en zakelijke organisaties;

10.opstellen en ondertekenen van alle documenten om te kunnen handelen op grond van bovenvermelde bevoegdheden.

3.Bevoegdheden

Het college van zaakvoerders beslist om een bijzonder bevoegdheid te geven aan de heer LUDO DEKLERCK, advocaat aan de balie van Brussel, met het recht afzonderlijk op te treden en de mogelijkheid van indeplaatsstelling, (i) om alle nodige wijzigingen door te voeren bij de Kruispuntbank der Ondernemingen die betrekking hebben op bovenvermelde beslissingen; (ii) om aile verrichtingen te doen op naam van en voor rekening van de vennootschap met betrekking tot de neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van alle voormelde beslissingen, met inbegrip van de ondertekening van alle noodzakelijke formulieren.

Ludo Deklerck

Advocaat

Bijzondere lasthebber

Samen neergelegd;

- Schriftelijke besluitvorming;

- Ontslagbrieven;

- Uittreksels van notulen; en

- Kopie paspoort Daniel L. Sheets

" Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/05/2013
ÿþVoor behouc aan hr Bel gis Staatsb

e

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

iii~iuuMi~uiiau

3079768*

cYgvj~oz+ +,;i ïiir:t c,,.;7'4-

,.tir

r-:Z ^cinti]?rïh van K,Qopiiaridql

tv, da Q 6 MEI 2013 DE onb fr.un,

Griffie

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0478.486.251

Benaming

(voluit) : S.S.B.-LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg nummer 354 te 3190 Boortmeerbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S.S.B.-LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 354, ingeschreven in het rechtspersonen register te Leuven onder nummer 0478.486.251, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negentien april tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Voorafgaandelijk de beslissingen die zullen volgen keurt de vergadering het volgende goed:

A. Het verslag opgesteld door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren

CVBA", met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Burgemeester E, Demunterlaan 5, vertegenwoordigd door

de heer Peter Bruggeman, de dato 18 april 2013, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van

Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan

hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"7 Conclusie

De inbreng in natura naar aanleiding van een kapitaalverhoging bestaat uit de inbreng van een rekening-

courant aangehouden door `ROCK RIVER LAND DEVELOPMENT CO.', ad 3.218.668,01 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, kunnen wij besluiten als volgt:

7.1 De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

7.2 De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid.

7.3 De waarderingsmethode die door de partijen gerechtvaardigd wordt door de principes van de

bedrijfseconomie en die leiden tot een waarde van 3.218.668,01 EUR, die ten minste overeenstemt met het

aantal aandelen en de nominale waarde van de aandelen, namelijk 3.218.668 aandelen zonder nominale

waarde, toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura aan 'ROCK RIVER LAND DEVELOPMENT

CO,' Deze waardering wordt gerechtvaardigd omdat het een intra-groep verrichting betreft en dat deze in wezen

de aandeelhoudersstructuur niet zal wijzigen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen « fairness opinion

)> is.

Dit rapport werd opgesteld in het kader van de inbreng van een rekening-courant ad. 3.218.668,01 EUR in

`S.S.B.  LOGISTICS' en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden,

Opgemaakt te Brussel, 18 april 2013

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door haar aansprakelijke vennoot,

Peter Bruggeman

Greenland

Burg. E. Demunterlaan 5

1090 Brussel"



4/

B. Bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 17 april 2013, ter uitvoering van artikel 313 van het' Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

Eerste beslissing

Kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen tweehonderd achttiendulzend zeshonderd achtenzestig euro een cent (3.218.668,01 EUR) om het te brengen van veertig duizend euro (40.000,00 EUR) tot drie miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd achtenzestig euro een cent (3.258.668,01 EUR) door het creëren van drie miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderd achtenzestig (3.218.668) nieuwe kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis, door een inbreng in natura.

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikelen 2 en 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen

met de genomen beslissing, met de huidige maatschappelijke zetel en met het Wetboek van vennootschappen,

zoals volgt

Artikel 2 : Zetel  eerste zin

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leuvensesteenweg 354, 3190 Boortmeerbeek.

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd achtenzestig euro een cent (3.258.668,01 EUR). Het is verdeeld in drie miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd achtenzestig (3.258.668) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordig end één/drie miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend zeshonderd achtenzestigste van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vôôr registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten, verslag van de Bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van de zaakvoerders allebeide ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

,,Voor-

~behouden

#,/ aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening

16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 13.05.2013 13117-0218-011
03/12/2012
ÿþ Mod Word 11,1

r- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan hot Belgisch

staatsblal

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 2 NOV. 2012

KOOPHAfg TURNHOUT

De . rifN

iiuiumsuuifli

*12195190*

Ondernemingsnr : 0478.486251

Benaming

(voluit) : S.S.B.-Logistics

(verkort) :

u

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidsstraat 48, 2260 Westerla

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders van 12 november 2012

Het college van zaakvoerders van de vennootschap heeft de volgende besluiten genomen:

1. De maatschappelijke zetel van de vennootschap en tevens haar enige vestigingseenheid wordt met onmiddellijke ingang verplaatst naar Leuvensestee*.weg 354, 3190 Boortmeerbeek.

2, Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck en Christophe Minnart, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van de bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bislagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Christophe Minnart

Advocaat - bijzonder volmachtdrager

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2012
ÿþ Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 bet

a~

Be Ste

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1Un 2012

KOóPI;ANDElr~~t~rri ~~~7

" iaiosoas

"

Ondernemingsnr : 0478.486.251

Benaming

(voluit): S.S.B.-Logistics

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidsstraat 48, 2260 Westerlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige vennoot van 26 april 2012

De enige vennoot van de vennootschap heeft:

1. KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Ludovic THYS, mevrouw Maria DE KROCK, de heer Dirk THYS en de heer Bart THYS als zaakvoerders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 26 april 2012

2. BESLOTEN om de heer James ATHANS, wonende te 123 Cedar Point Dr., Williams Bay 53191, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, geboren op 30 september 1938 te Illinois, Verenigde Staten van Amerika, en van Amerikaanse nationaliteit, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap voor een onbepaalde periode, en dit met ingang vanaf 26 april 2012,

3. BESLOTEN om de heer Ivan DAVIDOV, wonende te Sandbach Road North 120, Alsager, Stoke On Trent, ST72AW, Verenigd Koninkrijk, geboren op 15 augustus 1980 te Berkovitsa, Bulgarije, en van Bulgaarse nationaliteit, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap voor een onbepaalde periode, en dit met ingang vanaf 26 april 2012.

De algemene vergadering kan deze mandaten te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of  termijn herroepen.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

4. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck, Christophe Minnart en Justine Verbeke, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van de bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Christophe Minnart

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 07.06.2012 12158-0412-014
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0151-014
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 16.07.2010 10318-0030-013
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 06.07.2009 09364-0247-014
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 23.07.2008 08453-0253-014
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 10.07.2007 07371-0070-014
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.05.2006, NGL 07.07.2006 06407-0286-016
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0076-017
20/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.06.2004, NGL 15.07.2004 04446-0215-018
10/10/2002 : AAA007765

Coordonnées
S.S.B.-LOGISTICS

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 354 3190 BOORTMEERBEEK

Code postal : 3190
Localité : BOORTMEERBEEK
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande