25/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I M M Y
I I I I
I I
R é M o
I I I
A P R 2 0 1 4
"
G r e f f e
N D d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 4 4 6 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . T . F .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E d ' A A 6 - 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 )
5 . n o m i n a t i o n s : l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r M o n s i e u r M a r c H o s t y n , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , H o e k s t r a a t 4 5 p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s q u i e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c c e p t e r à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a u l V a n D r o o g e n b r o e c k e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , m a d a m e C h a r l i n e H o s t y n , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , H o e k s t r a a t 4 5 . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n f i n q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c e J o u r n i a c a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , n ' a p a s é t é p u b l i é e . C e t t e p u b l i c a t i o n s e r a f a i t e a v e c c e l l e d e s n o m i n a t i o n s d é c i d é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
H O S T Y N M a r c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 4 6 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . T . F .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A a 6 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 j u i n 2 0 1 4 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 , 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 6 2 9 a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d u d r o i t d e c r é a n c e s u r l e s d i v i d e n d e s n e t s d é c r é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S A S . T . F . c o n c e r n e u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s n e t s p o u r u n e v a l e u r d e 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t d o n n e r a l i e u à l ' é m i s s i o n d e 3 . 6 2 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L e s v a l e u r s d ' a p p o r t r e t e n u e s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s
a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n
n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e I é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 m a i 2 0 1 4
C h r i s t i a n M i s s a n t e
S C s . f . d S P R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n M i s s a n t e
G é r a n t »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
i N
1
A N
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
B R U X E L L E S
t : 1 1 3 - 2 1 3 1 4
G r e f f e
1 = 4 " j i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
~ i a i z a a s ~ *
V o l e t B - S u i t e
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n h u i t c e n t s o j x a í t e d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 3 . 7 5 4 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é ; J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m é n i e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 § 1 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t . 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e