08/05/2014
ÿþ' L u i k 3 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e t t e d t e r g t i f f i e d é f "
R e c h t b a n k v a n K o o n b a n d e t
A P R , ~ 0 ~ ~
i e . L . e u v e n , d e
D ~ G R j F F 1 E R , . \
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 9 3 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a b o B o x t e l B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - ' } s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e ' r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I o p 7 a p r i l 2 0 1 4 b l a d e n : d r i e v e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 5 b l a d 5 v a k : 1 1 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : / V o o r d e a d v i s e u r w n D e a d j u n c t , : f i s c a a l d e s k u n d i g e ( g e t e k e n d ) D e B e i d e r M . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a b o B o x t e l B e h e e r " , g e v e s t i g d t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , i j L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 6 5 . 3 9 3 . 9 1 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t , m e v r o u w B r i t t V A N ' ' G O R T , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . T . F . , = A C C O U N T A N T S " , g e v e s t i g d t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 0 2 b u s 2 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g . d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n ,
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n ; '
h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
' D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : m e v r o u w , !
V A N S C H A A I J K C h r i s t i n a W i l h e l m i n a C o r n e l i a M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 3 6 0 ; ,
B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1 ,
3 . T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w V A N S C H A A I J K v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . l :
M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k ; ` d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e , i a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r ' a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n ' , d e v e n n o o t s c h a p .
H i j w o r d t , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f n o d i g a c h t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
' V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.07.2012 12325-0009-009
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 18.07.2011 11300-0056-009
19/05/2011
ÿþ. ` ~ ~ ~ f / - ~ ~ ~ M a l 2 . 0
\ r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 7 5 5 6 2 *
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 M E I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 9 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : S a b o B o x t e l B e h e e r B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1 , 3 3 6 0 B i e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
1 ) M e v r o u w v A N S C H A A I J K , w o n e n d t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1 , w o r d t b e n o e m d t o t : z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
1 9 / Û S / Z ü 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a e r n e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.07.2010 10353-0170-008
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 23.07.2009 09448-0089-008
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 03.07.2008 08340-0020-008
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 20.09.2007 07725-0386-008
24/06/2015
ÿþI u ~ W i m i i u ~ ~ u u ~ 1 ~ w
* 1 5 9 5 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a f 2 . 1
f N E E R G E L G D J
I 5 l U f i d 1 2 0 1 5
G r i t f i u R e c h t b a n k v a n K o a p h a n d e l
- ó e f è ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 9 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b o B o x t e l B e h e e r i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1 , 3 6 3 0 B i e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ,
O p 1 j u n i ,
I S S A M E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A B O B O X T E L B E H E E R " , m e t z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 3 9 3 . 9 1 3 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v e r l e d e n v o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r v a n n o t a r i s P . B . V a n H u s s e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g . . B l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E m m a n u e l ; B o e s ( L a n a k e n ) o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r w e r d d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v e r p l a a t s t n a a r B e l g i ë ; e n w e r d d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k g e s t e l d m e t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t ( B V B A ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d i n o n t b i n d i n g g e s t e l d z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r v a n o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r n o t a r i s C h a r l e s D e c k e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e , A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w C h r i s t i n a V a n S c h a a i j k , h i e r n a g e n o e m d . Z i j n e e m t t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s w a a r .
V A S T S T E L L I N G :
H e t b u r e a u s t e l t v a s t d a t d e v o l g e n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n :
1 . M e v r o u w C h r i s t i n a V a n S c h a a i j k , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 8 1 , h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . O n t s l a g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n d e v e r e f f e n a a r e n v o o r z o v e r n o d i g a a n d e l a a t s t i n d i e n s t z i j n d e
z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s
3 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
I I . O p r o e p i n g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s / o v e r i g e p e r s o n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 / 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n e n d i e a a n w e z i g z i j n .
I . A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v e r e f f e n a a r z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g e n n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e h i e r a a n w e z i g e p e r s o n e n , n i e t - a a n d e e l h o u d e r s , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 / 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n d e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n .
1 1 . D e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e a g e n d a p u n t e n v e r g e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
l I I . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e v o e g d n a a r d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E A M I N G - - V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N :
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e a g e n d a a l s v o l g t a f g e h a n d e l d :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
M e v r o u w C h r i s t i n a V a n S c h a a i j k , v e r e f f e n a a r , g e e f t l e z i n g v a n h a a r r a p p o r t , D i t r a p p o r t b e s l u i t t o t d e a a n v a a r d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g . I n v e r b a n d m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a t v o l g t : D e u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l c o n c r e e t g e s c h i e d e n n a d a t d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n d e f i n i t i e f z u l l e n v a s t g e l e g d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e t a l i n g v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n d i e n o g z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g . D i e n a a n g a a n d e s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h p e r s o o n l i j k b o r g v o o r d e b e t a l i n g v a n d e z e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
O n t s l a g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d w o r d t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r e n v o o r z o v e r n o d i g a a n d e l a a t s t i n d i e n s t z i j n d e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s .
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l u i t d e r h a l v e d e v e r e f f e n i n g a f e n s t e l t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S A B O B O X T E L B E H E E R " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r b i j d e v e r e f f e n a a r , v o o r n o e m d .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
E n v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e w e r d o n d e r h a v i g e v e r s l a g o p g e m a a k t e n g e s l o t e n , d a g e n p l a a t s a l s h o g e r a a n g e d u i d .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , d o o r d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d g e t e k e n d .
M e v r o u w C h r i s t i n a V a n S c h a a i j k ,
V e r e f f e n a a r
e n h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 19.07.2005 05504-0225-011