24/02/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a . .
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O n d e r n e m i n g s n r : D 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 B e n a m i n g
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 2 F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f n e v n n d e N m f t z g l a n d s t a l i g e r ê C h t b z . p - , ' , : " , " ; ~ ~ : ~ ~ , ~ ~ ~ a j ~ d e J B r . u s s e l "
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a s
f l h 1
1 1 1 1 5 2 9 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s
( " i e r , < o r t ) ' S D M S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r n a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s " i n h e t k o r t " S O M S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r I n g m a r D e K e g e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r , r e g i s t r a t i e ,
b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E B E S T U U R S - E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t a l l e e n o p t r e d e n v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o f h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e ( 2 ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : e n b e s l u i t d e r h a l v e a r t i k e l 2 6 e n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . "
" A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a l l e e n o p t r e d e n v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o f h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e ( 2 ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G V A N E E N S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r J o s S l u y s t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e h e e r J o s S l u y s t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d e r h a l v e a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n v o l g e n d e b e p a l i n g :
" W e r d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r J o s M a r i e S l u y s , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r e e f s t r a a t 4 . "
D e h e e r J o s M a r i e S l u y s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N B I J K O M E N D E , N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r A r n o l d B e n o o t , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n ( H e i k r u i s ) , M o l e n h o f s t r a a t 4 2 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B ' e e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a r a d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n . v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r A r n o l d B e n o o t i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t
n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N - V A S T S T E L L I N G H U I D I G E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r e e r s t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s D e n y s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e g e n o m e n h e e f t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K u r t J a n s s e n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e g e n o m e n h e e f t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n
h u n m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t t h a n s v o l g e n d e ( r e c h t s - ) p e r s o n e n b e n o e m d w e r d e n a l s z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
d e h e e r J o s S i u y s , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r e e f s t r a a t 4
2 . A l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , D r e e f s t r a a t 4
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8 , m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o s S l u y s , w o n e n d e 1 7 5 5 G o o i k , D r e e f s t r a a t 4 ;
- d e h e e r L u c O s s e l a e r , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D i j k w e g 1 A ;
- d e h e e r C h r i s t o p h e D e W i t , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 3 5 ;
- m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 4 3 / 4 1 ;
- d e h e e r A r n o l d B e n o o t , w o n e n d e t e 1 6 7 0 P e p i n g e n ( H e i k r u i s ) , M o l e n h o f s t r a a t 4 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k 6 v e r r e } d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z s i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g