25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.09.2014, NGL 22.09.2014 14593-0028-046
14/01/2014
ÿþ M e d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 , 0 1 ) 1 2 0 1 4
d a . a u 4 - - Q > ~ .
G r i f - f i e
1 4 0 1 3
O c i d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2
E ~ . , n e r a i r e g
w o + u i t , S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s
h V e r ' r . o e
R e c h t - w o r t n n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o i l e d f g a c ; r C s )
O n e a r e e r p v é a e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g v a n V M F i n a n c e C o m m . V a l s b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
J o s S l u y s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n M i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i z 8 1 l L u . * B : f i r } C 1 . 4 P i 1 1 0 Y i , - , I C I u t i s í t u r i l . ' - 1 l i e l L r i d e l l o t c r i 5 , f l a t 7 _ i t u = n r i ;
b e , t o e g c i o 7 E C e c h í s p e l s e n n q r ' r a i i e r d e n t e V e # ' t 8 9 e R + : a n t d i q , n
a ? E 1 ' : n i + d 3 1 i l e n t l a n t i i e l : e n t t l g
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.09.2013, NGL 16.09.2013 13583-0573-045
11/09/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 i n l i a i i i i ~ ~ m
+ 1 3 1 3 8 9 5 *
B R U S S E L
0 2 S E P 1 0 1 â
N
G r i f f i e w
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 o m 1 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g v a n T C H C o n s u l t B V B A a l s b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , V M F i n a n c e C o m m , V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e n n e s t r a a t 3 5 , 9 2 6 0 W i c h e l e n ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d u i d t d e b e s t u u r d e r a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V a n M i e g h e m .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s S l u y s a l s b e s t u u r d e r e n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s S l u y s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ( d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 ) .
15/01/2015
ÿþI ~
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M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t . ^ Y h ~ x J
- , . f I ( V a r l i e n o p
N M J .
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, Y t i " . G r 1 i - f ~ ~ '
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O n d e r n e r n i n g s n r " B e n a m i n g
( v o l u i t ) p e r k a r i ; I
R e c h t s v o r m ;
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( v o l l e d i g e . c i r e s )
, - I ~ - ~ a . . . = a ~ _ _ ? « " 1 = - ; ,
U i t t r e k s e l u i t d e 2 0 1 4 :
0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2
S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O p l o m b e e k s t r a a t 6 - 1 7 5 5 G o o i k
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n :
a . C . D . W . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D e W i t
b . Z E N S A B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i a ( M a r l e e n ) V e r c a m m e n
v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ( d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , d e h e e r J o s S l u y s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
? - n , . , . . ~ i c : , . 1 _ I - . r I l i - l l ' I l i l ' l ' I ! n I , I - I I . , I " " . . . . I ' 1 1 . 1 1
_ , . . ' J : l e ^ c í l i t i a l - _ r . ^ n . ~ i 1 I I . I ' . c . i r , I I
V l , : í i l l l , ( 1 Î I C r ' : 3 1 , . i i , - ' . I i l r ,
23/10/2012
ÿþ 1 4
. . ~ = " - r F ~ - - / ` ~ ` ' M a d W o n 1 1 1 . 1
A l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . p e h o u d a a n h ~ B e l g i s i S t a a t s b 1 1 1 1 1 1 1 I 1 J J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U i l J J I I I J J I J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , T C H C o n s u l t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , E m i l e V e r h a e r e n s t r a a t 9 b u s 6 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 0 9 8 . 7 1 4 ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d u i d t T C H C o n s u l t B V B A d e h e e r T h i b a u l t C l o o s t e r m a n s a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J o s S l u y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.09.2012, NGL 20.09.2012 12570-0259-046
23/03/2012
ÿþ~
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
M o d W o r d i t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U ! I I I N I I I 1 J U l I ! 1
* 1 2 0 6 1 9 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 3 0 1 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " N V
Z e t e l : O p l o r n b e e k s t r a a t 6 t e 1 7 5 5 g o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s V e r b a a l B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
R I
E r i f e a r e
1 3 M R T 1 D 1 2
G r i f f i e z ~ ~
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u n a n i m i t e i t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t a d r e s t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 , K o n t i c h m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t j a a r 2 0 1 3 ,
O p r 1 , 2 I n a t s t
b f : _ L u i t , : r _ v e r m e l d e n R e c t o N a 2 m h n e r , t n ! ? h e r d % J a n d e i m ; t w r n e n f e r e n d e P o n s h e t z i i p e r s o ( a ) n k n l
i _ e ! i a ? . ~ ~ ç ! h i s ; p " _ r s o o n ï ~ n a ~ ~ ~ n , T _ 1 û ~ Z ~ ~ a n d e r d e n t e '
i ' r r s n r l a a r n e n h - n r l t ; ! c r . n r n 9
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.08.2011 11383-0598-041
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 08.10.2010 10575-0103-038
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 25.08.2009 09612-0362-019
02/07/2015
ÿþw M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h l l i u O U U I l i i i i i i
* 1 5 0 9 3 9 9 4 *
0 8 9 2 3 0 1 8 1 2
r 1 e e > " g ë l e g d / e n t v a r t g e n o p
2 à M M 2 0 1 5
t e r o f f r e v a n r ! p ~ + ~ . ~ . , r . ~
~ . , . . . . . .
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u c s e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p l o m b e e k s t r a a t 6 - 1 7 5 5 G o o i k
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e S A F I N O M A C , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e S A F I N O M A C , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e S A F I N O M A C v o o r z o v e r a l s m o g e l i j k , v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n . D e k w i j t i n g . z a l o p n i e u w g e s t e m d w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n d e N V L A H A Y A , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e N V L A H A Y A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O s s e l a e r , m e t z e t e l t e L i v o r n o s t r a a t 4 5 1 0 5 0 B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 2 0 4 . 7 4 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ( d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 ) :
D e N V L a h a y a , a l h i e r a a n w e z i g e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 , H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n A l t a l i n e e n T h e m i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n :
- A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s S l u y s ;
- T H E M I S C O N S U L T I N G & A D V I S O R Y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o l d B e n o o t .
V a n a f h e d e n t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ( d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 ) .
B e i d e n z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r J o s S l u y s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
27/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
t 1 1 1 1 1 i 1 1 # 1 0 ~ M i p w m n i
r t e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
I 8 A n . 2 0 1 5
t a r ~ h t b ~ g r i f f i e
v a n
d e ~ M ~ i 4 . , ~ ° ~ 1 . ' i ` ^ d
l r r ~
n d c v d n _ k o a p t i w r r ~ ~ ~ ~ j E k i s ; e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 0 1 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u ; t ) : S a f f e l b e g l n v e s t m e n t s ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 - 1 7 5 5 G o o l k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u n a n i m i t e i t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g , C V B A , m e t a d r e s t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , d e h e e r J o s S l u y s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 31.08.2015 15563-0332-047