03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i i r e u e . 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 1 2 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A G I L A M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r l a a n 2 0 3
3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a t e : B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G D I V I D E N D U I T O V E R G E D R A G E N W I N S T - -
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " S A G I L A M A N A G E M E N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e r l a a n 2 0 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : U i t k e r i n g d i v i d e n d a f k o m s t i g u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t e r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v ó ó r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n 1 0 % , e e n n e t t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
; G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; ; W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
T w e e d e b e s l u i t : V e r h o " i n " m a a t s c h a . " e l i ' k k a a i t a a l d o o r i n b r e n . i n " e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g ( i n g e l d ) v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r d e b e s l u i t : U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
( . . . )
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V i j f d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t ;
i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 i u i i u i u n u m
* 1 4 0 3 2 0 8 8 *
2 3 . ~ ! 2 0 1 4
r i f f i ë
S : I
c L e
o t
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s C i e . v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
E i I a g e n l i 7 i ë ï B T g i s c l i S t a a t s b I a d 6 N I n 2 / 2 Ü 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 3 v o l m a c h t e n
- 1 n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþ1 ,
1
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 S a * l a
- d E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 j 1 M 1 1 . 1 1 , 1 I 1 1 1 1
V o o
b e h o u a a n Y B e l g i :
S l a a t s l
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : S A G I L A M a n a g e m e n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r l a a n 2 0 3
3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t ; ! d a t .
D e H e e r S A N T I C O L I J e a n - F r a n ç o i s , g e b o r e n t e B a u d o u r o p 1 5 o k t o b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , i ; M e e r l a a n , 2 0 3
M e v r o u w S A N T I C O L I S a b r i n a , g e b o r e n t e B e r g e n o p 1 0 j a n u a r i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 1 3 3 2 R i x e n s a r t , a v e n u e ; ; d e s C o m b a t t a n t s , 2 0 1
D e H e e r S A N T I C O L I G i a n n i , S e v e r i n o , g e b o r e n t e B e r g e n o p 2 4 j a n u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e A m s t e r d a m : ; 1 0 5 5 ( N e d e r l a n d ) , E l c k e r i j c s t r a a t 2 8 , F l a t 2
M e v r o u w S A N T I C O L I L e u r i e , g e b o r e n t e B e r g e n o p 2 3 a p r i l 1 9 8 9 . w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e r l a a n ' . 2 0 3 .
W e l k e k o m p a r a n t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t ' ! h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c a h p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " S A G I L A M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e r l a a n ; : 2 0 3 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ; ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p ; : h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e v e n a l s o p h e t f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , h a n d e l s - o f s o c i a l e v l a k , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t h u r e n , v e r h u r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t ; ' v e r b e t e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t ; o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n , i n h e t ; ' a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t ; ; p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
" H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
" H e t o n t w e r p e n , d e f a b r i c a g e , d e v e r k o o p e n d e d i e n s t n a v e r k o o p v a n a p p a r a t e n ;
" H e t v e r w e r v e n , u i t b a t e n , o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p a t e n t e n , i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , ; , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n , h e t v e r w e r v e n o f t o e s t a a n v a n l i c e n t i e s i n d i t v e r b a n d , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" D e o r g a n i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , e v e n t s , b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , ; ; v e r n i s s a g e s , e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s , z o w e l v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e e n : ! s o c i a l e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
" D e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r g a a n d e ;
" W e r k z a a m h e d e n o p h e t v l a k v a n c o a c h i n g , t r a i n i n g , o p l e i d i n g e n c o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n H R : ( H u m a n R e s o u r c e s ) , b e r o e p s o r i ë n t a t i e e n d e v e l o p m e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t ! ; b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e ; :
d o e l e i n d e n ; h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O &