07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 03.07.2014 14261-0191-035
29/09/2014
ÿþM o d W o r d l i t
1 4 (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e l i o n t v a n g p n
1 8 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
( 9 C , e 1 4 1 : 1 I S p , x e - W e e t d e l B r u s s e l
t R 1 1 , J e l l !
1 1
l i i
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 3 8 9 1 3 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A I N T - G O B A 1 N W E B E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O o s t v e a r t d i j k 1 0 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g m a n d a a t P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s B C B V A
N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 0 j u n i 2 0 1 4
O p v r i j d a g 2 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t g e h o u d e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P a s c a l R e m y d i e d e h e e r J e a n - P a u l D u f o o r a a n s t e l t a l s s t e m o p n e m e r 1 s e c r e t a r i s . D e z e s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t d e g e l d i g h e i d b e t r e f f e n d e d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e h o o g t e t e z i j n v a n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e r p l i c h t i n g w o r d t o p g e l e g d o m v o o r e l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p r o e p i n g e n t e d o e n e n h i e r i n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n e n v a n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g 1 5 d a g e n , v o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t o p g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e n a a n h u n r e c h t o m v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n t e k r i j g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v o o r n o e m d w e t s a r t i k e l e n h e b b e n z i j a a n h u n r e c h t v e r z a a k t o m p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n v o o r d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n o m , v o o r a f g a a n d a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n t e k r i j g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j g e v o l g k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a z o n d e r d e n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e c o n t r o l e r e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e :
1 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e C o m m i s s a r i s .
2 . B e s p r e k i n g a n g o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , e v e n a l s v a n d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g ,
3 . K w i j t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e d o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
4 , B e z o l d i g i n g e n v a n d e B e s t u u r d e r s .
5 . B e v e s t i g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n
6 . M a n d a a t R R I C E V V A T E R H O U S E C O O P E R S B C B V A
7 . B e r a a d s l a g i n g i . v . m . a r t . 9 6 , 6 e n a r t 6 3 3 W . V e n n .
8 . D i v e r s e n ,
D e V o o r z i t t e r b r e n g t a c h t e r e e n v o l g e n s v o o r g a a n d e p u n t e n t e r s t e m m i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e n n e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e c a n i g n e l d v a n d e I n s k u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e e n t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r ï a e n w o o . ' d i g a r l
V e r s o r ! , : ? a m e r i e n P
1 / 2 N a l e z i n g v â r i v e r n i e l d e ' v e r s i a g e n w o r d t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d . '
H e t r e s u l t a a t a d 2 9 4 . 1 6 6 E u r o v e r l i e s w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o d a t e e n o v e r t e
d r a g e n v e r l i e s o n t s t a a t v a n 6 . 4 5 6 . 0 1 8 E u r o .
3 . A a n d e B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
4 . E r w o r d t v a s t g e l e g d e n g o e d g e k e u r d d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t t e n o n b e z o l d i g d e t i t e l h e b b e n v e r v u l d i n 2 0 1 3 .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e d a t e r g e e n w i j z i g i n g e n z i j n i n d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n t e n a a n z i e n v a n 2 0 1 2 .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r a k k o o r d o m h e t m a n d a a t v a n P R I C E V V A T E R H O U S E C O O P E R S B C V B A t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n 2 0 / 6 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 / 6 / 2 0 1 7 ,
7 . A r t . 9 6 , 6 e n a r t . 6 3 3 M V e n n . ; N a b e r a a d s l a g i n g e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s t e h a n d h a v e n .
8 . E r z i j n g e e n a n d e r e d i v e r s e a g e n d a p u n t e n
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e V o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
D h r P a s c a l R e m y D h r J P D u f o o r
V o o r z i t t e r S t e m o p n e m e r / S e c r e t a r i s
I V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a i . b l e d
J L
O p d e t a a ( e i . . . - b l z . v a n L u i k B v e r r n e l c 4 n : R e c t c t N n 1 e . l o e d z " d g i - u a i l v a n d e l i s t r o m e n e n d e i t o b r i 5 h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n )
t J 5 , . T e e t e n a a l v e r , v a ) t i z . . f d e n t e . i , e r t e l y a n w o o Y c i i r . . - 1
V e r s o l e a m e n h e n d i - - - , 1 ' i r q - o n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0354-036
20/12/2012
ÿþ M o d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S e
~ d ~ ~ .
I I A
v .
b e h . a a i B e ! S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 3 8 . 9 1 3 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n W e b e r B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t v a a r t d i j k , 1 0 , 1 8 5 0 G r i m b e r g n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2
- D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t n o g m a a l s d a t d e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a s c a l R e m y d i e d a a r b i j o o k a a n g e s t e l d i s a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r e n g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
- E r w o r d t v a s t g e l e g d e n g o e d g e k e u r d d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t t e n o n b e z o l d i g d e t i t e l h e b b e n , v e r v u l d i n 2 0 1 1 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o o r s t e l t o t h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n v e r k l a a r t z i c h h i e r m e e a k k o o r d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a s c a l R e m y , w o o n a c h t i g t e 3 8 r u e d e s P e r r i e r s , 7 7 1 6 6 E v r y G r e g y s u r Y e r r e s , F r a n c e a l s b e s t u u r d e r e n z i j n f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r e n G e d e l e g e e r d ; B e s t u u r d e r e n d e l e g e e r t h e m m e t h e t o o g h i e r o p a l l e m a c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t b e d r i j f t e v e r z e k e r e n e n o m i n h a a r n a a m t e h a n d e l e n b i n n e n d e h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d e l i m i e t e n .
D e h e e r P a s c a l R e m y z a l , v o o r d e h i e r o n d e r u i t z o n d e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n , v o o r a f g a a n d o o k d e g o e d k e u r i n g m o e t e n k r i j g e n v a n é é n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s o f v a n d e h e e r T h i e r r y F o u r n i e r e n d i e n t g e z a m e n l i j k t e o n d e r t e k e n e n v o o r :
" H e t k o p e n o f v e r w e r v e n v a n g e b o u w e n o f h a n d e l s o n d e r n e m i n g
" H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f a a n d e l e n i n b e s t a a n d e b e d r i j v e n o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v e n , d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g r o e p e r i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , i n s c h r i j v e n o p u i t g i f t e s v a n : a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s
" H e t t o e s t a a n v a n i e d e r e u i t w i s s e l i n g , m e t o f z o n d e r c o m p e n s a t i e s , m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n , t i t e l s o f w a a r d e n
" H e t t o e s t a a n o f v e r s t r e k k e n . v a n g a r a n t i e s o f w a a r b o r g e n z o a l s p a n d o p h a n d e l s f o n d s . . . ,
" H e t v e r s t r e k k e n o f a a n g a a n v a n l e n i n g e n m e t d e r d e n p a r t i j e n
" H e t u i t v o e r e n v a n u i t g a v e n d i e h e t b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o v e r s c h r i j d e n
" H e t a a n v a a r d e n v a n v o o r s t e l l e n o f a a n g a a n v a n d a d i n g e n i n g e v a l v a n g e s c h i l l e n o f p r o c e d u r e s
" H e t a a n w e r v e n v a n k a d e r l e d e n o f m e d e w e r k e r s
" H e t b e p a l e n v a n a c t i e s o f p r o c e d u r e s i n g e v a l v a n c o l l e c t i e f o n t s l a g .
D e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e d r i j f z a l r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r P a s c a l R e m y g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r b e s t u u r d e r o f m e t d e h e e r T h i e r r y F o u r n i e r ,
A l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e h e t b e d r i j f v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d h r P a s c a l R e m y , A l g e m e e n D i r e c t e u r e n g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , g e t e k e n d w o r d e n a l l e e n o f a l s v o l g t :
M o g e n t e k e n e n ,
" B a n k o p d r a c h t e n o f b e t a a l o p d r a c h t e n : g e z a m e n l i j k t w e e p e r t w e e :
o D h r J e a n - P a u l D u f o o r , F i n a n c e D i r e c t o r
o D h r R o b e r t R i e n k s , T e a m L e a d e r A R 8 5 G F i n a n c e B r e d a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
o M e v r E m m a n u e l l e V o i s i n e , D i r e c t e u r S S C F i n a n c e B r e d a
o D h r H a n s V a n S t e e n , T e a m L e a d e r G e n e r a l L e d g e r , S S C F i n a n c e B r e d a
" V o l m a c h t o m o n d e r e i g e n h a n d t e k e n i n g h e t b e d r i j f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t o m g a a n m e t
o v e r h e i d s d i e n s t e n , d e p o s t , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e z e n d i n g e n e n a n d e r e o p e n b a r e
d i e n s t e n :
o D h r P a s c a l R e m y , A l g e m e e n D i r e c t e u r
o D h r J e a n - P a u l D u f o o r , F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
o D h r J o e r y M i c h i e l s , V e r k o o p e n M a r k e t i n g M a n a g e r
o D h r W i m v a n M e d e g a e l , O p e r a t i o n s M a n a g e r
o M e v r C a t h y C u y p e r s , B u s i n e s s c o n t r o l l e r
o M e v r F r a n c o i s e V a n D a m m e m M a n a g e m e n t A s s i s t e n t e
P a s c a l R e m y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a r a L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2012
ÿþ M o d W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 , 1 1 j 1 I I I R I L I I
b o h a a i B e l s t a a n
f i ` ` ; '
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g B E 0 4 3 8 . 9 1 3 . 5 1 8
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) " S a i n t - G o b a i n W e b e r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t v a a r t d i j k , 1 0 , 1 8 5 0 G r i m b e r g n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t a a n g e k o n d i g d o n t s l a g v a n d h r F r e d e r i c B e a u r a i n e n d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g s p r e e k t h a a r d a n k u i t v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t e n b i j d r a g e i n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t b e d r i j f . ' T e v e n s b e v e s t i g e n z i j d e b e n o e m i n g t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r e n g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d h r P a s c a l R e m y .
- E r w o r d t v a s t g e l e g d e n g o e d g e k e u r d d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t t e n o n b e z o l d i g d e t i t e l h e b b e n v e r v u l d i n 2 0 1 1 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o o r s t e l t o t h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 8 m e i 2 0 1 2 e n v e r k l a a r t z i c h h i e r m e e a k k o o r d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 8 m e i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a s c a l R e m y , w o o n a c h t i g t e 3 8 r u e d e s P e r r i e r s , 7 7 1 6 6 E v r y G r e g y s u r Y e r r e s , F r a n c e z i j n f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d e l e g e e r t h e m m e t h e t o o g h i e r o p a l l e m a c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t b e d r i j f t e v e r z e k e r e n e n o m i n h a a r n a a m t e h a n d e l e n b i n n e n d e h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d e l i m i e t e n .
D e h e e r P a s c a l R e m y z a l , v o o r d e h i e r o n d e r u i t z o n d e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n , v o o r a f g a a n d o o k d e g o e d k e u r i n g m o e t e n k r i j g e n v a n é é n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s o f v a n d e h e e r J e a n - M a r i e V a i s s a i r e e n d i e n t g e z a m e n l i j k t e o n d e r t e k e n e n v o o r :
" H e t k o p e n o f v e r w e r v e n v a n g e b o u w e n o f h a n d e l s o n d e r n e m i n g
" H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f a a n d e l e n i n b e s t a a n d e b e d r i j v e n o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v e n , d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g r o e p e r i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , i n s c h r i j v e n o p u i t g i f t e s v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s
" H e t t o e s t a a n v a n i e d e r e u i t w i s s e l i n g , m e t o f z o n d e r c o m p e n s a t i e s , m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n , t i t e l s o f w a a r d e n
" H e t t o e s t a a n o f v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s o f w a a r b o r g e n z o a l s p a n d o p h a n d e l s f o n d s . . . .
" H e t v e r s t r e k k e n o f a a n g a a n v a n l e n i n g e n m e t d e r d e n p a r t i j e n
" H e t u i t v o e r e n v a n u i t g a v e n d i e h e t b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o v e r s c h r i j d e n
" H e t a a n v a a r d e n v a n v o o r s t e l l e n o f a a n g a a n v a n d a d i n g e n i n g e v a l v a n g e s c h i l l e n o f p r o c e d u r e s
" H e t a a n w e r v e n v a n k a d e r l e d e n o f m e d e w e r k e r s
" H e t b e p a l e n v a n a c t i e s o f p r o c e d u r e s i n g e v a l v a n c o l l e c t i e f o n t s l a g .
D e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e d r i j f z a l r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r P a s c a l R e m y g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r b e s t u u r d e r o f m e t d e h e e r J e a n - M a r i e V a i s s a i r e ,
A l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e h e t b e d r i j f v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d h r P a s c a l R e m y , . A l g e m e e n D i r e c t e u r e n g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , g e t e k e n d w o r d e n a l l e e n o f a l s v o l g t :
M o g e n t e k e n e n ,
" B a n k o p d r a c h t e n o f b e t a a l o p d r a c h t e n : g e z a m e n l i j k t w e e p e r t w e e :
" D h r J e a n - P a u l D u f o o r , F i n a n c e D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D h r R o b e r t R i e n k s , T e a m L e a d e r A R S S C F i n a n c e B r e d a
- t o e v r E m m a n u e l l e V o i s i n e , D i r e c t e u r S S C F i n a n c e B r e d a
" D h r H a n s V a n S t e e n , T e a m L e a d e r G e n e r a l L e d g e r , S S C F i n a n c e B r e d a
" V o l m a c h t o m o n d e r e i g e n h a n d t e k e n i n g h e t b e d r i j f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t o m g a a n m e t o v e r h e i d s d i e n s t e n , d e p o s t , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e z e n d i n g e n e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n :
" D h r P a s c a l R e m y , A l g e m e e n D i r e c t e u r
" D h r J e a n - P a u l D u f o o r , F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
" D h r J o e r y M i c h i e l s , V e r k o o p e n M a r k e t i n g M a n a g e r
" D h r W i m v a n M e d e g a e l , O p e r a t i o n s M a n a g e r
" t o e v r C a t h y C u y p e r s , B u s i n e s s c o n t r o l l e r
" M e v r F r a n c o i s e V a n D a m m e m M a n a g e m e n t A s s i s t e n t e
P a s c a l R e m y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L I
- % a r e ` b e e o u d e n
" a a n h è t ` " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n s v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n v o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 26.06.2012 12216-0502-033
03/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T ~
t i i i a e a s s *
b e l -
B e S t a ;
n o m e 2 ~ s e l e
2 ' s r i x( F i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 1 3 . 5 1 8
f 3 a n a ó n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n W e b e r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t v a a r t d i j k 1 0 - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e m a r o a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j s r e v i s o r e n B C V B A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a s c a l D e p r a e t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d é v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r s t r i j k e n a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3
F r é d é r i c B e a u r a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 01.07.2011 11262-0015-036
17/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.09.2009, NGL 09.12.2010 10629-0271-033
17/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 09.12.2010 10629-0247-036
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 05.07.2010 10283-0206-031
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.09.2009, NGL 23.09.2009 09770-0233-026
05/01/2009 : BL548936
29/12/2008 : BL548936
22/07/2008 : BL548936
07/03/2008 : BL548936
15/02/2008 : BL548936
04/09/2007 : BL548936
03/07/2007 : BL548936
03/07/2007 : BL548936
21/12/2006 : BL548936
25/08/2006 : BL548936
27/07/2006 : BL548936
21/04/2006 : BL548936
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12/09/2005 : BL548936
13/07/2005 : BL548936
24/06/2005 : BL548936
21/03/2005 : BL548936
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0134-036
15/09/2004 : BL548936
08/09/2004 : BL548936
20/02/2004 : BL548936
02/09/2003 : BL548936
25/09/2002 : BL548936
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17/07/1999 : BL548936
27/02/1999 : BL548936
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