15/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k E 3 ~ ; 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l I I 1 1 e R t i p l i l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 5 2 . 9 4 3
r . ~ . . . ~ . . . . . . . . . . . . . - . . . , , . f ~ R U ~ ~ ~ ~ ,
G r i f f i e 0 4 J U i L . 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A L E S C O N S U L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 7
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A L E S C O N S U L T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B e l g i c a s t r a a t 7 , ' 1 9 3 0 Z a v e n t e m , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l o m a c h t t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l o m
a c h t t i e n u u r "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° A r t i k e l 2 3
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 2 4
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r , - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2013
ÿþM o a M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a
b e h o
a a n
S e l g
S t a a t :
1 1 I I
E N U S S E L
- O M E i 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 2 1 5 2 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L E S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 7 / 1 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a e d r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n d e f i r m a I d e a 4 U , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m i j n h e e r Y v a n D i e r c k x s e n s . I d e a 4 U w o r d t o n t l a s t v a n h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C D P C o n s e i l s b v b a , l u c h t s c h i p l a a n 9 t e 1 1 7 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e D a n l o y , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z e k e r e n
C h r i s t o p h e D a n l o y , m a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : : l e t f t f i l e t f i l i f f l t f l i e l e l e . v a i k e e e t i f t i l l i n e d i t t e e t e t a i f t e i t l e , m e ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) e f f l t g e l d t 9 r r g e f f l e : S t g n t t a g e e i f f l i w s w e i t r e e m e f f l t i g e r n w o o r d i g e n
V e r s o : f a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
" I L l i ~ ~ : i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l i f l h l i i ~ i i i a + i i l
* 1 5 1 2 5 9 0
u
. r g e t e g d l o n t v a n g e n o p
1 9 A U C , 2 8 1 5
t e r g r i f f i e º%r e e e t t h d s t a f i g c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 5 2 . 9 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L E S C O N S U L T ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 7 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , e i n d e m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4
L H E R B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h e t m a n d a a t
a a n v a a r d e n :
M e v r o u w A n g e l a L e o n e , w o n e n d e t e R u e H e n r i B l é s 2 9 t e 5 0 0 0 N a m e n .
S a l e s C o n s u l t I n t e r n a t i o n a l N V ( 0 4 7 4 . 0 9 1 . 9 5 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e H e n r i B l é s 2 9 t e
5 0 0 0 N a m e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n g e l a L e o n e
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
2 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n S a l e s C o n s u l t I n t e r n a t i o n a l N V b e z o l d i g d z a l z i j n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4
1 , R e c h t z e t t i n g a k t e n e e r g e l e g d o p 1 4 / 0 1 / 2 0 0 9 ( R V B d d 2 3 / 1 2 / 2 0 0 8 )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t o p 2 3 1 1 2 ( 2 0 0 8 h e t m a n d a a t v a n S a l e s C o n s u l t I n t e r n a t i o n a l N V ( 0 4 7 4 . 0 9 1 . 9 5 3 ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n i e t w e r d h e r n i e u w d e n d a t d i t m a n d a a t a l d u s o p d i e d a t u m e e n e i n d e n a m .
2 . H e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
A n g e l a L e o n e , w o n e n d e t e R u e H e n r i B l é s 2 9 t e 5 0 0 0 N a m e n
D e z e a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t d a t z a l a a n v a n g e n o p 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
A n g e l a L e o n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , H e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .