23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.05.2014, NGL 22.07.2014 14314-0473-013
21/01/2014
ÿþ ~ Ë ~ ' ~ , ; , M o d W o r d 1 1 . 1
L " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& m e a
a
f t e r e A N 2 0 I ! , k
I
I I I W I l 1 1 1 1 1 1 1 1 W I I I I
* 1 4 0 2 0 2 9 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M B A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 6 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D e P u y d t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A M B A U " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t - s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 a u g u s t u s 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 8 8 0 9 2 3 - 1 9 4 0 ,
O m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e , t e B r u s s e l , o p 2 8 j u n i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 8 0 7 - 4 6 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 5 0 9 2 2 . W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N D O E L W I J Z I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r z i j d s e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e b e s t u u r d e r s u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a i d e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; e n v a n h e t n a z i c h t e r v a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n a a n - , l e i - ' d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m d e " i n h o u d v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o u d e n , d o c h v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e r a a n t o e t e : v o e g e n :
" I n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n v o l g e n d e a c t i v a , a l s m e d e h e t a c t i e f b e h e e r " e r v a n :
- a l l e s o o r t e n v a n v a s t g o e d ;
- a a n d e l e n v a n n i e t - g e n o t e e r d e e e n b e u r s g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ; _
- a n d e r e f i n a n c i ë l e a c t i v a z o a l s o b l i g a t i e s , f o n d s e n , h e d g e f o n d s e n , t r a c k e r s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n "
v a n h e t w o o r d ;
- l i j f r e n t e n i n v o l l e e n n a a k t e e i g e n d o m ;
- g r o n d s t o f f e n e n f o n d s e n v a n g r o n d s t o f f e n ;
- k u n s t w e r k e n , o u d e g e w e r e n , o l d t i m e r s , a n t i e k , g o u d e n a n d e r e m e t a l e n e n e d e l s t e n e n ;
D e e l n e m i n g e n i n b e d r i j v e n m e t a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , o o k a n d e r e d a n v a s t g o e d ;
L e n i n g e n v e r s c h a f f e n ;
O p t r e d e n a l s h o l d i n g e n p o r t e f e u ï l l e m a a t s c h a p p i j t e r i n v e s t e r i n g , c o n t r o l e , b e h e e r e n o n d e r s t e u n i n g v a n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o o k a l s z i j e e n a n d e r d o e l h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a n d e l d r i j v e n i n d e m e e s t d i v e r s e g o e d e r e n a l s o o k c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n u i t v o e r e n v o o r d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D E R D E B E S L U 1 T : B E S L I S S I N G U I T K E R I N G D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n p o n - d e r d e u r o ( 5 4 . 9 0 0 , 0 0 e u r o ) , i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 9 4 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ) n e t t o - d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T ; K E N N I S N A M E V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R N O P E N S D E V O O R G E N O M E N K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
V I J F D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G V A N D E R E V I S O R N O P E N S D E V O O R G E N O M E N K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p ` R A V E R T , S T E V E N S & C ° ' , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ' , m e t z e t e l t e M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K r i s t i e n S t e v e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r v a n d e c o n c l u s i e l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
' T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V S A M B A U , d a t ;
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . g e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
4 . D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d i t i n h e t k a d e r v a n h e t n i e u w a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m - s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " S A M B A U " i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p - d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s t i e n S T E V E N S
B e d r i j f s r e v i s o r '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . B e i d e d o c u m e n t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d e n w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
Z E S D E B E S L U I T ; K A P I T A A L V E R H O G I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 9 4 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n , d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a a n d e l e n d i e z i j t h a n s b e z i t t e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 5 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r o )
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e r e c h t e n d i e z i j t h a n s b e z i t t e n , h e t z i j i n v o i l e e i g e n d o m , h e t z i j i n b l o t e e i g e n d o m ( o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i n d e a k t e s c h e n k i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c V e r h a e g e n , t e I j z e n d i j k e ( N e d e r l a n d ) v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 ) .
Z E V E N D E B E S L U I T ; A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m ;
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d ;
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e k
B o u w p r o m o t i e s , b o u w a d v i e z e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , e x p e r t i s e s i n v e r b a n d m e t s c h a d e r e g e l i n g e n v a n b r a n d p o l i s , b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n v a s t g o e d , v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n , l e n i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n v o l g e n d e a c t i v a , a l s m e d e h e t a c t i e f b e h e e r e r v a n ;
- a l l e s o o r t e n v a n v a s t g o e d ;
V e o r - 1 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a a n d e l e n v a n n i e t - g e n o t e e r d e e e n b e u r s g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a n d e r e f i n a n c i ë l e a c t i v a z o a l s o b l i g a t i e s , f o n d s e n , h e d g e f o n d s e n , t r a c k e r s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d ;
l i j f r e n t e n i n v o l l e e n n a a k t e e i g e n d o m ;
- g r o n d s t o f f e n e n f o n d s e n v a n g r o n d s t o f f e n ;
k u n s t w e r k e n , o u d e g e w e r e n , o l d t i m e r s , a n t i e k , g o u d e n a n d e r e m e t a l e n e n e d e l s t e n e n ;
D e e l n e m i n g e n i n b e d r i j v e n m e t a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , o o k a n d e r e d a n v a s t g o e d ;
L e n i n g e n v e r s c h a f f e n ;
O p t r e d e n a l s h o l d i n g e n p o r t e f e u i l l e m a a t s c h a p p i j t e r i n v e s t e r i n g , c o n t r o l e , b e h e e r e n o n d e r s t e u n i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o o k a i s z i j e e n a n d e r d o e l h e b b e n .
H a n d e l d r i j v e n i n d e m e e s t d i v e r s e g o e d e r e n a l s o o k c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n u i t v o e r e n v o o r d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s o o k , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n . Z i j m a g b o v e n d i e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n r e a l i s e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t , o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . '
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 5 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , i e d e r a a n d e e l é é n 1
h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 9 2 5 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , `
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r a f z o n d e r l i j k
b e v o e g d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e
w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n d e b e s t u u r d e r s d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z u l l e n z i j a l l e
s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 03.07.2013 13244-0266-013
23/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 15.10.2012 12611-0019-013
06/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 5 0 9 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : " S A M B A U "
( v e r k o r t ) :
e â ~ 2 e ~ , ~
j r ~ i I Y ~ ) f f r r u y V ` I G r i f f i e
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t , 2 B - b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E O V E R N E M I N G V A N E E N 1 0 0 % - D O C H T E R V E N N O O T S C H A P ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D e P u y d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A M B A U " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 a u g u s t u s 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 8 8 0 9 2 3 - 1 9 4 0 .
O m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e , t e B r u s s e l , o p 2 8 j u n i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 8 0 7 - 4 6 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s B o e l , t e A s s e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 0 1 8 2 2 5 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 ( R P R B r u s s e l ) .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E D O C U M E N T E N E N V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n z i j k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n b e k o m e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S A M B A U ' e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D O W N H I L L A C R E ' , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 j u l i 2 0 1 2 e n d e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u l i 2 0 1 2 , v o o r w a t b e t r e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` S A M B A U ` o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 3 6 , e n v o o r w a t b e t e r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D O W N H I L L A C R E ' , o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 3 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n t e v e n s d a t z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n g e h a d o m é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
1 ° d e f u s i e v o o r s t e l l e n ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s ;
3 ° d e j a a r v e r s l a g e n e n d e v e r s l a g e n v a n d e o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n e n s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
T W E E D E B E S L U I T : F U S I E B E S L U I T - O V E R G A N G O N D E R A L G E M E N E T I T E L V A N H E T V E R M O G E N
1 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S A M B A U ' e n v e r m o g e n s o v e r g a n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g k e u r t o n v e r k o r t e n i n t e g r a a l h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S A M B A U ' , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p » , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D O W N H I L L A C R E ' h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n h o u d e n d e a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n .
2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g
v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . E i g e n d o m s o v e r g a n g a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g o e d . D e o v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n l o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e ( h a n d e l s ) n a a m , d e m e r k e n e n l o g o ' s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n ; h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m : a l l e i m m a t e r i e l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n e n v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e i d .
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n o m v a t t e v e n s :
a l l e e v e n t u e l e o p t i e r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s i n g e v o l g e w e l k e t i t e l o o k ( h u u r c o n t r a c t e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n , b r i e f w i s s e l i n g , c o n t r a c t e n « u t s i n g u l i » e n z . ) ;
a l l e h a n d e l s - e n a n d e r e h u u r o v e r e e n k o m s t e n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n w a a r i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p a r t i j i s a l s h u u r d e r o f v e r h u u r d e r ;
a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a l l e t e k e n i n g e n , l o g o ' s , d e f a b r i e k s - e n h a n d e l s m e r k e n , w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s o f b e n e f i c i a r i s i s ;
w a t d e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m b e t r e f t d i e i n g e v o l g e d e f u s i e o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n o m z o d e t e g e n w e r p b a a r h e i d v a n d e o v e r g a n g e r g a o m n e s t e b e w e r k s t e l l i g e n , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e b i j z o n d e r e w e t g e v i n g t e r z a k e .
O o k o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e z e g e s l o t e n m e t a a n g e s t e l d e n e n e v c e n t u e l e w e r k n e m e r s , d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e i n b r e n g o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n . E r w o r d t a l h i e r d o o r d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " D O W N H I L L A C R E " g e e n p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t h e e f t , g e e n v o e r t u i g e n m e e r b e z i t e n d a t h a a r h a n d e l s z a a k n i e t w e r d i n p a n d g e g e v e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n v o o r d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z e b e s t a a n d e t e n l a s t e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o f z e d o o r h y p o t h e e k e n a n d e r e z e k e r h e d e n e n v o o r r e c h t e n z i j n g e w a a r b o r g d g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n g e n i e t , r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g e r v a n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k d i e o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n a l l e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n v a n p a n d o p h a n d e l s z a a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
6 . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e o v e r g e g a n e a c t i e f - e n
p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t e l i j k
c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l ( z o a l s v a s t g e l e g d d o o r h e t K . B . v a n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n ) , g e b o e k t z u l l e n
w o r d e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O N R O E R E N D E G O E D E R E N W E L K E W O R D E N O V E R G E D R A G E N :
G E M E E N T E A S S E - v o o r h e e n A s s e A f d e l i n g 2
( G e m e e n t e n u m m e r 2 3 3 2 2 , a r t i k e l n u m m e r 1 3 0 8 0 )
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b c u w , g e n a a m d ' R E S I D E N T I E D E M E L K E R I J ' , a a n d e M o l l e s t r a a t n r 2 B , g e k e n d t e n
k a d a s t e r w i j k L n u m m e r 1 8 3 / N , g r o o t v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r z e v e n a r e n z e s e n d e r t i g c e n t i a r e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 E e n G A R A G E S T A A N P L A A T S , g e n a a m d " G 2 " g e l e g e n i n h e t a c h t e r g e b o u w , a c h t e r a a n t e g e n d e a c h t e r g e v e l i n h e t m i d d e n e n o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e g a r a g e s t a a n p l a a t s m e t h a a r p o o r t
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
4 2 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d .
2 / E e n G A R A G E S T A A N P L A A T S , g e n a a m d " G 5 " g e l e g e n i n h e t a c h t e r g e b o u w t e g e n d e r e c h t e r g e v e l ,
t u s s e n g a r a g e s " G 4 " e n " G 6 " , e n o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e g a r a g e s t a a n p l a a t s m e t h a a r p o o r t
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
4 5 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d .
3 / E e n G A R A G E S T A A N P L A A T S , g e n a a m d " G 6 " g e l e g e n i n h e t a c h t e r g e b o u w , i n d e r e c h t e r v o o r h o e k ,
a c h t e r h e t k a n t o o r e n o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e g a r a g e s t a a n p l a a t s m e t h a a r p o o r t e n e e n d e u r ;
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
1 2 1 1 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d .
c ) i n u i t s l u i t e n d g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t : d e v o o r s t e v a n d e t w e e r e g e n w a t e r p u t t e n i n d e b i n n e n k o e r . H i e r t o e z a l e e n w a t e r l e i d i n g v a n d e r e g e n w a t e r p u t n a a r g a r a g e " G 6 " g e l e g d m o g e n w o r d e n o n d e r d e a n d e r e p r i v a t i e v e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n .
4 1 E e n G A R A G E S T A A N P L A A T S , g e n a a m d " G 7 " g e l e g e n i n h e t a c h t e r g e b o u w , l i n k s v a n g a r a g e " G 6 " e n o m v a t t e n d e
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e g a r a g e s t a a n p l a a t s ;
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
4 5 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d .
5 / E e n G A R A G E S T A A N P L A A T S , g e n a a m d " G 8 " g e l e g e n i n h e t a c h t e r g e b o u w , l i n k s v a n g a r a g e " G 7 " e n
o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e g a r a g e s t a a n p l a a t s
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : 4 8 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n , w a a r o n d e r d e g r o n d . 6 / E e n R U I M T E g e n a a m d " K A N T O O R B U S 1 " , g e l e g e n o p d e g e l i j k v l o e r s e v e r d i e p i n g v o o r a a n i n h e t h o o f d g e b o u w e n o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
- d e v o l l e d i g e p r i v a t i e v e k a n t o o r - o f w i n k e l r u i m t e t e w e t e n : e e n i n k o m h a l l m e t v e s t i a i r e , e e n b e r g i n g , e e n t w e e d e b e r g i n g m e t v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e , t w e e w c ' s , e e n o p e n k e u k e n , e e n g r o t e o p e n k a n t o o r r u i m t e , e e n v e r g a d e r r u i m t e , e e n g a n g , e e n b e r g i n g e n e e n a r c h i e f r u i m t e .
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
1 . 2 6 9 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
7 / E e n a p p a r t e m e n t , g e n a a m d " b u s 2 " , g e l e g e n i n h e t h o o f d g e b o u w , o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g r e c h t s e n
o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
- e e n i n k o m h a l l m e t v e s t i a i r e , e e n w c , e e n w o o n k a m e r e n e e n o p e n k e u k e n , e e n b e r g i n g , e e n n a c h t h a l l ,
e e n s t o o k p l a a t s , e e n b a d k a m e r e n e e n s l a a p k a m e r .
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
6 5 1 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n o n d e r d e g r o n d ;
c ) i n u i t s l u i t e n d g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t : h e t t e r r a s v o o r a a n g e l e - g e n ,
8 / E e n a p p a r t e m e n t , g e n a a m d " b u s 3 " , g e l e g e n i n h e t h o o f d g e b o u w , o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g l i n k s e n o m -
v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : e e n i n k o m h a l l , e e n w c , e e n w o o n k a m e r , e e n o p e n k e u k e n , e e n b e r g i n g , e e n n a c h t h a l f , e e n s t o o k p l a a t s , e e n b a d k a m e r e n t w e e s l a a p k a m e r s .
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
6 2 6 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n o n d e r d e g r o n d ;
c ) i n u i t s l u i t e n d g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t : h e t t e r r a s v o o r a a n g e l e g e n .
9 / E e n a p p a r t e m e n t , g e n a a m d " b u s 4 " , g e l e g e n i n h e t h o o f d g e b o u w , o p d e t w e e d e v e r d i e p i n g r e c h t s e n o m -
v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : e e n i n k o m h a l l m e t v e s t i a i r e , e e n w c , e e n w o o n k a m e r , e e n o p e n k e u k e n , e e n b e r g i n g , e e n n a c h t h a l l , e e n s t o o k p l a a t s , e e n b a d k a m e r e n e e n s l a a p k a m e r .
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
6 5 1 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n o n d e r d e g r o n d ;
c ) i n u i t s l u i t e n d g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t : h e t t e r r a s v o o r a a n g e l e g e n .
1 0 / E e n a p p a r t e m e n t , g e n a a m d " b u s 5 " , g e l e g e n i n h e t h o o f d g e b o u w o p d e t w e e d e v e r d i e p i n g l i n k s e n
o m v a t t e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : e e n i n k o m h a l l , e e n w c , e e n w o o n k a m e r , e e n o p e n k e u k e n , e e n b e r g i n g , e e n n a c h t h a l f , e e n s t o o k p l a a t s , e e n b a d k a m e r e n t w e e s l a a p k a m e r s .
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
6 2 6 / 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n o n d e r d e g r o n d ;
c ) i n u i t s l u i t e n d g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t : h e t t e r r a s v o o r a a n g e l e g e n .
1 1 / E e n a p p a r t e m e n t , g e n a a m d " b u s 7 " , g e l e g e n i n h e t h o o f d g e b o u w , o p d e v i e r d e v e r d i e p i n g e n
o m v a t t e n d e :
r
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l g e n b i j h e t R è l g i s é l i S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : e e n i n k o m h a l l m e t v e s t i a i r e , e e n w c , e e n w o o n k a m e r , e e n o p e n k e u k e n , e e n b e r g i n g m e t s t o o k i n s t a l l a t i e , e e n n a c h t h a l l , e e n b a d k a m e r , t w e e s l a a p k a m e r s , e e n b u r e a u
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
1 . 1 4 1 1 1 0 . 0 0 0 i n d e g e m e n e d e l e n o n d e r d e g r o n d ;
c ) i n u i t s l u i t e n d g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t :
- h e t t e r r a s g e l e g e n o p d e h o e k v a n d e k o e r e n v a n d e M o l l e s t r a a t ;
- h e t l i n k s g e l e g e n t e r r a s , o p h e t p l a t d a k t e r h o o g t e v a n d e t e c h n i s c h e v e r d i e p i n g , z i e a l h i e r a a n g e h e c h t e
s c h e t s i n s t i p p e l l i j n ;
- d e b e r g i n g t e g e n d e l i f t s c h a c h t o p d e t e c h n i s c h e v e r d i e p i n g , w a a r v a n h e t g e b r u i k s r e c h t e v e n w e l t e d e l e n
i s m e t h e t a p p a r t e m e n t g e n a a m d " B u s 6 " .
1 2 f d e n i e t o v e r d e k t e a u t o s t a a n p l a a t s " S 1 1 " g e l e g e n o p d e b i n n e n k o e r b u i t e n , l i n k s v a n d e k o e r d e d e r d e
a c h t e r a a n , w a a r v a n d e o n d e r g r o n d g e m e e n s c h a p p e l i j k i s e n w a a r v o o r e n k e l e e n e x c l u s i e f g e n o t s - e n
g e b r u i k s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t w o r d t v o o r z i e n .
1 3 / d e n i e t o v e r d e k t e a u t o s t a a n p l a a t s " S ' 1 3 " g e l e g e n o p d e b i n n e n k o e r b u i t e n l i n k s v a n d e k o e r d e t w e e d e
v o o r a a n , w a a r v a n d e o n d e r g r o n d g e m e e n s c h a p p e l i j k i s e n w a a r v o o r e n k e l e e n e x c l u s i e f g e n o t s - e n
g e b r u i k s r e c h t m e t b i j h o r e n d e o n d e r h o u d s p l i c h t w o r d t v o o r z i e n .
1 4 f d e a u t o s t a a n p l a a t s " S 1 4 " g e l e g e n l i n k s v a n d e k o e r d e e e r s t e v o o r a a n , w a a r v a n d e o n d e r g r o n d
g e m e e n s c h a p p e l i j k i s e n w a a r v o o r e n k e l e e n e x c l u s i e f g e n o t s - e n g e b r u i k s r e c h t m e t b i j h o r e n d e
o n d e r h o u d s p l i c h t w o r d t v o o r z i e n .
Z o a l s b e s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n v a n h e t g e b o u w o m v a t t e n d e d e b a s i s a k t e e n h e t r e g l e m e n t v a n m e d e -
e i g e n d o m v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 5 j u l i 2 0 0 7 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t z e v e n d e
h y p o t h e e k k a n t o o r t e B r u s s e l o p 4 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 2 9 3 .
O O R S P R O N G V A N E I G E N D O M
( . . )
H Y P O T H E C A I R E I N S C H R I J V I N G
V o o r m e l d g o e d i s v r i j e n o n b e l a s t v a n h y p o t h e k e n o f o n r o e r e n d e v o o r r e c h t e n .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N A A N G A A N D E D E O V E R D R A C H T D E R O N R O E R E N D E G O E D E R E N .
( " " )
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G E N
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
v a s t t e s t e l l e n d a t b i j p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r , d o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s o o k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O W N H I L L A C R E " t o t z e l f d e f u s i e o p e r a t i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A M B A U " h e e f t b e s l o t e n e n d a t i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g
g e n o m e n i n d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , g e n o e m d e f u s i e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n i s
v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
- d e v e n n o o t s c h a p ' D O W N H I L L A C R E ' h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D O W N H I L L A C R E ' o p d e f i n i t i e v e w i j z e
o v e r g e d r a g e n w e r d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S A M B A U ' ;
d a t a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p ` D O W N H I L L A C R E ' o n t s l a g e n k w i j t i n g w o r d t g e g e v e n .
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p " S A M B A U " , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f
b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
A a n z e l f d e l a s t h e b b e r s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n
v e r b a n d m e t d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n z i j d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n e n a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n
v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n w e l k e h i e r t o e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " d d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 23.07.2012 12339-0053-012
11/07/2012
ÿþ t i l 1 \ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a m b a u
( v e r k o r t ) ,
B R U S S E L
G r i ~ í ~ e ~ J U I L 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 6 1 , 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
T u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e N V S A M B A U , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 8 b u s 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 . v e r d e r : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e N V D O W N H I L L A C R E , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 b u s 1 2 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 6 3 . 5 8 8 .
v e r d e r : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
I . I N L E I D I N G
H e t h i e r n a v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n " g e r u i s l o z e " f u s i e d o o r t e v o e r e n , t u s s e n e n e r z i j d s d e N V S A M B A U , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e N V D O W N H I L L A C R E , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . i l . V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g e f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n z i j n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , N V S A M B A U , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 .
- D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , N V D O W N H I L L A C R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 1 6 3 . 5 8 8
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
l I t . I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 1 1 . 1 D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l :
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e N V S A M B A U , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 a u g u s t u s 1 9 8 8 , g e r e g i s t r e e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 s e p t e m b e r n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 9 2 3 - 1 9 4 0 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r v o l g e n s n o g d i v e r s e m a t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s B o e l ! A l l e e n R e n i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 8 2 2 5 ,
2 . O n d e m e m i n g s n u m m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 .
3 . D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B o u w p r o m o t i e s , b o u w a d v i e z e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , e x p e r t i s e s i n v e r b a n d m e t s c h a d e r e g e l i n g e n v a n
b r a n d p o l i s , b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n v a s t g o e d , v a s t g o e d i n r i c h t i n g e n , l e n i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n i n v e r b a n d
m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t < i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c e s . p n r , 0 0 n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d s e k c i r i q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s o o k , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , Z i j m a g b o v e n d i e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n r e a l i s e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , v e r k o p e n e n r u i t e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t , o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . " 4 . B e s t u u r s o r g a a n
- D e h e e r J e a n P a u l D e B a u w , w o n e n d e M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 , t e 1 7 3 0 A s s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - M e v r o u w S a m m e l s G o d e l i e v e , w o n e n d e M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 , t e 1 7 3 0 A s s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - M e v r o u w S i g r i d D e B a u w , w o n e n d e P r o c e s s i e s t r a a t 8 , t e 1 7 3 0 A s s e , b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w S o f i e D e B a u w , w o n e n d e C h a n t e l a u b e , 1 6 4 6 0 S t . F r o n t , F r a n k r i j k .
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 2 4 . 0 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s z i j n
- D e h e e r J e a n P a u l D e B a u w , w o n e n d e M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 , t e 1 7 3 0 A s s e , e i g e n a a r v a n 6 3 a a n d e l e n ;
- M e v r o u w S a m m e l s G o d e l i e v e , w o n e n d e M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 , t e 1 7 3 0 A s s e , e i g e n a r e s v a n 6 2 a a n d e l e n .
l t L 2 D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
1 . V o r m , n a a m e n z e t e l
D e N V D O W N H I L L A C R E , m e t z e t e l t e t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 b u s 1 2 .
2 . O n d e r n e m i n g s n u r o m e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 1 6 3 . 5 8 8 .
3 . D o e l
L L i a e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B o u w p r o m o t i e s , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n v a s t g o e d , v a s t g o e d i n r i c h t i n g e n , l e n i n g e n i n
v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A a n k o o p , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e n o d i g e g e b o u w e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u r e n , t e h u u r s t e l l e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n a a n d e r d e n , z o w e l a a n r e c h t s p e r s o n e n a l s a a n f y s i e k e p e r s o n e n , b i n n e n d e
d o o r d e w e t t o e g e l a t e n a c t i v i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e , t u s s e n k o m s t o f
a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a i l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z e o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e n o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n p o r t e f e u i l i e w a a r d e n e n e f f e c t e n , a i d a n n i e t t e r b e u r z e g e n o t e e r d , a a n k o p e n , i n v o e r e n , v e r h a n d e l e n o f r u i l e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l . H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r w e r e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r k a v e l i n g e n u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n e n b e h e r e n , m a g a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k k e n , a f b r e k e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , z o p r i v a t e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , v i a o n d e r a a n n e m e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g w a a r b o r g , p a n d o f h y p o t h e e k v e r l e n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p h a a r r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n , t e n b e z w a r e n d e t i t e l t e n v o o r d e l e v a n e l k e o n d e r n e m i n g o f p e r s o o n , h y p o t h e e k , w a a r b o r g o f p a n d a a n v a a r d e n v a n e l k e o n d e r n e m i n g w a a r i n z i j c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e b e l a n g e n h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
O p s t e l l i n g v a n m e t i n g s p l a n n e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g r o n d e n , v e r k a v e l i n g e n , e n z .
U i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s a l l e t o p o g r a f i s c h e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e e x p e r t i s e n i n h u n b r e e d s t e b e t e k e n i s u i t v o e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z i j m a g t e v e n s m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n z a a k v o e r d e r v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e i .
k a n m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g r t o t d e r e a l i s a t i e
e r v a n . "
4 . B e s t u u r s o r g a a n
- D e h e e r P a u l D e B a u w , w o n e n d e M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 t e 1 7 3 0 A s s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r J o s V a n L i r n b e r g h e n , w o n e n d e N o t s t r a a t 4 0 t e 1 7 3 0 A s s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 6 2 . 0 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , i s d e v e n n o o t s c h a p
N V S a m b a u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 .
I V . I D E N T I F I C A T I E V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
1 . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 / 0 1 1 2 0 1 2 .
2 . B i j z o n d e r e r e c h t e n
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
3 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 , O v e r d r a c h t o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s e i g e n a a r v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
E i g e n d o m s k o m p l e x g e l e g e n t e A s s e , M o l l e s t r a a t 2 B , R e s i d e n t i e D e M e l k e r i j
e n o m v a t t e n d e r e s p e c t i e v e l i j k
4 , 1 . E e n g r o o t l u x e a p p t A 7 m e t d u b b e l e g a r a g e e n a t e l i e r G 5 e n e e n o p e n s t a a n p l a a t s G 6 , g e l e g e n o p d e
v i e r d e v e r d i e p i n g .
4 . 2 . D r i e a u t o s t a a n p l a a t s e n b u i t e n o p d e p a r k i n g
4 . 3 . E e n a f g e s l o t e n g a r a g e G 2 b i n n e n
4 . 4 . T w e e o p e n s t a a n p l a a t s e n b i n n e n
4 . 5 . G e l i j k l v l o e r s e w i n k e l r u i m t e v a n 1 4 0 m 2 , m o m e n t e e l v e r h u u r d a a n Q - b a k e r i e s
4 . 6 . T w e e n i e u w e é é n s l a a p k a m e r a p p a r t e m e n t e n , e l k m e t i n k o m , w c , l i v i n g , i n g e r i c h t e k e u k e n , i n g e r i c h t e
b a d k , s l a a p k e n e e n t e r r a s . M o d e r n k o m f o r t .
4 . 7 . T w e e n i e u w e t w e e s l a a p k a m e r a p p a r t e m e n t e n : i d e m h i e r v o o r m a a r m e t t w e e s l a a p k a m e r s .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t o p d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b i j h u n w e t e n g e e n i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s
o f w a s o f g e e n a c t i v i t e i t u i t g e v o e r d w o r d t o f w e r d d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n i n r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e
b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , § 1 , v a n h e t b o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n b e v e s t i g e n v ó ó r h e d e n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n h e t b o d e m a t t e s t d o o r O V A M
a f g e l e v e r d o p 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 .
5 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
H i e r n a w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d o o r g e g e v e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A c t i v a
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 1 . 3 2 0 . 9 0 7 , 0 0
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 0 , 0 0
V o o r r a d e n 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r 0 , 0 0
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r 7 . 2 7 2 , 0 0
G e l d b e l e g g i n g e n 0 , 0 0
L i q u i d e m i d d e l e n 6 0 . 5 5 3 , 0 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 0 , 0 0
T O T A A L A C T I V A 1 . 3 8 6 . 7 3 2 , 0 0
P a s s i v a
K a p i t a a l 6 2 . 0 0 0 , 0 0
H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n 5 1 2 . 1 5 7 , 0 0
R e s e r v e s 3 3 5 . 4 7 8 , 0 0
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 0 , 0 0
V o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n 0 , 0 0
S c h u l d e n o p m e e r d a n e e n j a a r 0 , 0 0
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e e e n j a a r 4 7 1 . 0 6 9 , 0 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 8 . 0 2 8 , 0 0
T O T A A L P A S S I V A 1 . 3 8 8 . 7 3 2 , 0 0
D e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d e n i n h e t s c h a t t i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r E m i e l V a n d e n B r o e c k , G e z w o r e n l a n d m e t e r - E x p e r t , G r o o t v e l d t e 1 7 4 5 O p w i j k , g e s c h a t o p 1 . 5 0 1 . 0 0 0 E U R .
V . N E E R L E G G I N G V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a i l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 , t e 1 7 3 0 A s s e , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N V S a m b a u
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N V D o w n h i l l A c r e
O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e h l ? v a n L u i k B v c r m c l d c r i R e c t o N a a m e n h o c d a n ç l h u c ' J a n d e i n : , t r u m c n t e r c n d c n o t a r i s , h c i > i l v a n d o p e r s o ( o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c e n e 7 - o u i S e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d o g e n
V e r s a N a a m o n h a n d t c k E n i n g
20/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J ) 1 1 1 , 1 1 M i g l ï 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 8 0 . 2 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M B A U
( v e r k o r t ) :
B R U S e
1 0 2 f M o 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s i d e n t i e " D e M e l k e r i j " - M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 t e 1 7 3 0 A s s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e k r a c h t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n - a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n - b e k r a c h t i g i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J e a n - J a c q u e s . B o e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e G e b o e k t : z e s b l a d ( e n ) ; t w e e v e r z e n d i n g ( e n ) t e A s s e I , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 3 4 b l a d 6 2 v a k 2 0 O n t v a n g e n : ; V i j f e n t w i n t i g e u r o ( f 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A N N V A N R I E T I n s p e c t e u r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S A M B A U , g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 2 6 / b u s 7 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - B E K R A C H T I G I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e b e k r a c h t i g e n z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d ' v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r , 0 9 0 1 4 5 6 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L S 2 , 5 e n 6 D E R S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l s 2 , 5 e n 6 d e r o u d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n m e e r b e p a a l d z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e h i e r n a n i e u w a a n t e n e m e n t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A A N N E M E N V A N E E N N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n .
E e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , R e s i d e n t i e D e M e l k e r i j , M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 . A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B o u w p r o m o t i e s , b o u w a d v i e z e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , e x p e r t i s e s i n v e r b a n d m e t s c h a d e r e g e l i n g e n v a n b r a n d p o l i s , b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n v a s t g o e d , v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n , l e n i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s o o k , o p a i l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t . l i j k e n . Z i j m a g b o v e n d i e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n r e a l i s e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , v e r k o p e n e n r u i l e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t , o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e K i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 3 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 7 . - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n .
H i j k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A r t i k e l 1 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r e i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , z o n d e r d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n o v e r d e r d e n , h y p o t h e e k b e w a a r d e r s i n b e g r e p e n , g e h o u d e n i s h e t b e w i j s v a n e n i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n , .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a c h t e n h a n d e l e n .
D e z e b e p e r k i n g k a n t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 . - V e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r ,
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
A r t i k e l 2 1 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e f a x , e - - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r n i e l d I n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t z i j m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n g e s c h r e v e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 3 . - U i t s t e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o v e r d e z e l f d e a g e n d a d e f i n i t i e f t e b e r a a d s l a g e n . D e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n j a a r .
A r t i k e l 2 7 . - V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 8 . - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 2 9 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e
b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o r n i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v 5 ô r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n .
D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t
" v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
" Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n 2 4 u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e . é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
" a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 3 0 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k
v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B E K R A C H T I G I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r z o v e e l a i s n o d i g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r D e B a u w J e a n P a u l , M e v r o u w
S a m m e l s G o d e l i e v e , M e v r o u w D e B a u w S i g r i d e n M e v r o u w S o f i e D e B a u w , a l l e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p , s i n d s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 8 e n h e r n i e u w d h u n m a n d a a t
t e r e k e n e n v a n a f h e d e n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e H e e r J e a n P a u l D e B a u w e n M e v r o u w G o d e l i e v e S a m m e l s z i j n h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n
" d i t m a n d a a t .
M e v r o u w S i g r i d D e B a u w e n M e v r o u w S o f i e D e B a u w z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n P a u l D e B a u w , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e w e l k e h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n e n a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z E S D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , s p e c i f i e k v o o r w a t d e v e r n i e t i g i n g d e r t o o n d e r a a n d e l e n b e t r e f t . E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a t d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i s u i t g e v o e r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V E R Z O E K T O T C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
" D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n z o a l s z i j h i e r v o o r z i j n g o e d g e k e u r d e n "
a a n g e n o m e n , t e c o ö r d i n e r e n , e n d e z e n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - R A A D V A N B E S T U U R
E n v e r v o l g e n s z i j n d e h i e r b o v e n h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
g e z e g d b i j e e n g e k o m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s s e n z i j a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n d e h e e r J e a n P a u l D e B a u w e n M e v r o u w G o d e l i e v e S a m m e l s , b e i d e n w o n e n d e t e
1 7 3 0 A s s e , R e s i d e n t i e D e M e l k e r i j , M o l l e s t r a a t 2 B b u s 7 , h i e r b e i d e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n d i t m a n d a a t
a a n v a a r d e n d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r A i l e e n R e n i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o o r d i n e e r d e ,
s t a t u t e n m e t l i j s t v a n d e p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 04.07.2011 11264-0491-012
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.06.2010 10243-0534-012
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 06.07.2009 09397-0184-012
28/01/2009 : BL508976
11/07/2008 : BL508976
12/07/2007 : BL508976
17/07/2006 : BL508976
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 26.06.2015 15208-0121-012
27/06/2005 : BL508976
23/06/2004 : BL508976
30/06/2003 : BL508976
19/07/2002 : BL508976
05/07/2000 : BL508976
23/09/1988 : BL508976
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.05.2016, NGL 27.06.2016 16218-0289-012