25/02/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
E L - a . î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g n f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e -
t e L e u v e n , d e J I i F E B . 2 1 3 1 4
* 1 4 0 5 0 5 4 3 *
V o b e h o
a a n
B e r g S t a a l ,
l t
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 8 9 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S A N C W E R I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K o r t r i j k s e s t r a a t 3 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r d e e l b e w i j z e n o p t e h e f f e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( E 4 9 . 8 7 2 , 3 7 ) , o m h e t v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E 7 . 4 3 6 , 8 1 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 5 7 . 3 0 9 , 1 8 )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E 6 7 . 3 0 9 , 1 8 e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i s c a l - I n v e s t , m e t k a n t o r e n t e 1 7 3 0 A s s e , W e v e r s s t r a a t 5 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e r n i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ' u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e