23/10/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g o i e g d / o n t v a n g e n o p
1 4 O K T . 2 0 1 4
t i . : 7 N t r e l o r l e i e z u d i L i t d e w e r l I a e : r t i a l s l i s g e e i
* 1 4 1 9 4 1 6 7 *
[ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 6 4 . 4 0 8
1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A N 1 M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 6 0 R o o s d a a l , H e i d e s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G
V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 7 3 4 , b l a d 1 0 ; v a k 6 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) ; d e O n t v a n g e r ( g e t i . o . ) S . D e v o g e l , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A M T V I A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , H e i d e s t r a a t 1 5 , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s , v a s t g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n " d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n v i s i o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S a m V e r f a i l l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 7 3 1 Z e r l i k , Z u i d e r l a a n 1 4 b u s 1 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , o v e r d e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e t w e e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S a n i m a B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 5 . 5 6 5 , 8 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 3 . 8 0 9 , 2 4 E U R .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , v e r k l a r e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r b e h o u d o p e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e v o o r w a t b e t r e f t d e n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e Z e l l i k o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
F i n v i s i o n B e d r i f f s r e v i s o r e n B V B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d L u i k B v e r v o l g
( h a n d t e k e n i n g )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S a m V e r f a i l l i e
B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t . "
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r v o o r d i e n
e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
B e i d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h i e r v c à ô r s p r a k e , z u l l e n h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f i n g s t e l l i n g u i t .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t b i j g e v o l g e n k e l v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n M e v r o u w D e G r a e v e M a r t i n e F é l i c i e n n e ( N N 6 8 0 6 0 2 3 2 2 0 5 ) , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 2 j u n i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , H e i d e s t r a a t 1 3 , h i e r a a n w e z i g e n d i e h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d t v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . I n h e t r a a m d a a r v a n v e r k l a a r t d e v e r e f f e n a a r o p e e r a a n d e v e r e i s t e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d t e v o l d o e n n o c h d a t h i j g e t r o f f e n i s d o o r e n i g e m a a t r e g e l z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z a l h e b b e n v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n v o o r z e g d W e t b o e k z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
D e a l d u s b e n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r u i t o e f e n e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w M a r t i n e D e
G r a v e , v o o r n o e m d , h i e r b o v e n b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a n t o o r V a n D e n N e s t e , B o e k h o u d e r s - F i s c a l i s t e n , t e 1 6 5 4 B e e r s e l , S t e e n w e g n a a r A l s e m b e r g , 9 1 2 e n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e v e n h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e
7 : 1 G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l d . d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .