09/01/2015
ÿþ; I d
M o d W o r d 1 1 . 1
Í ` t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Z S D E C , M i t
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n e e r k e r n .
1 1 1 1
* 1 5 0 0 4 3 7 6 *
' O n d e M e m i n g s n r : 0 8 3 3 7 . 6 8 8 . 9 3 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A P B r i d g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , L i p s e t a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O N T B I N D I N G I N I A K T E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , B l a d ( e n ) : 6 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 0 9 - 1 2 - .
2 0 1 4 ) , R e g i s t e r 5 B o e k 3 2 4 B l a d 0 8 4 V a k 0 0 1 6 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t , d a t z i j n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k
i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a ! h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t b i j g e v o l g d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e n s e l i j k i s .
H i e r o p v o l g e n d v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g a a n v a n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ;
2 , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k V a n C a k e n b e r g h e , B e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
H o o f d t u k 4 : B e s l u i t
w º%j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o n t b i n d i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t ; "
w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
v a n d e B V B A " S A P B R I D G E " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , i n d i s c o n t i n u í t e i t s w a a r d e n
o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 2 7 1 , 0 5 E u r o e n e e n n e t t o - p a s s i e f , n a c o r r e c t i e v a n e e n p r o v i s i e
v o o r v e r e f f e n i n g s k o s f e n t e n b e d r a g e v a n 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , v a n 2 . 9 9 4 , 6 6 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n o g t e v e r w a c h t e n n o r m a l e u i t t e v o e r e n
c o n t r o l e s v a n b e l a s t i n g e n e n R S Z , d i e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s ,
d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n .
w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g
w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
A n t w e r p e n , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N , ( g e t e k e n d ) H . V a n C a k e n b e r g h e , B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e B e s l u i t
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l u i t
d e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n r y v e n n o o t s c h a p p e n , w a t d e v e r - e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n e r k e n t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n d a t e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o d a t e r n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t , z o a l s b l i j k t u i t d e b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n , m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , g e z i e n v o o r h e d e n a l l e p a s s i v a w e r d e n v e r e f f e n d , e n e r , b e h o u d e n s g e l d e n o p d e r e k e n i n g , e v e n m i n a c t i v a a a n w e z i g z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e b o v e n v e r m e l d e p r o c e d u r e o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e r e a l i s e r e n , m e t a l s r e s u l t a a t d e o n m i d d e l l i j k a f s l u i t i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e ° p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f ( 5 ) j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r m e e r i n g e v a l v a n e v e n t u e e l t h a n s o n b e k e n d p a s s i e f . D e r d e B e s l u i t
G e z i e n d e v o r i g e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n . G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
- d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e j a a r , d a t d o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e r p v a n d e z e a k t e , h e d e n e i n d i g t , g o e d t e k e u r e n ;
v o o r d i t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o n e t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , e l k a p a r t :
- t o t d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
T o t s l o t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t , i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e f u n c t i e v a n d e
z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s :
V i e r d e B e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r v o o r n o e m d e
h e e r B A N G E L S P i e t e r , o p h e t a d r e s t e 3 0 2 0 H e r e n t , L i p s e l a a n 3 8 .
V i j f d e B e s l u i t v a s t s t e l l i n g - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n
w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r n o e m d e h e e r B A N G E L S P i e t e r , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H i j k r i j g t e v e n e e n s v o l m a c h t o m t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n v a n d e r d e n , z o a l s v a n h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , a l s o o k o m d e l a a t s t e b e l a s t i n g a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n i n t e d i e n e n , e n o m d e r e k e n i n g e n t e s l u i t e n . H i j k a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e i n d e z e v o l m a c h t b e g r e p e n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d e r d e - v o l m a c h t d r a g e r .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d ;
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
4 ° V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 3 5 7 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A P B r i d g e
0 8 3 7 6 8 8 9 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , L i p s e l a a n 3 8
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I E T E R B A N G E L S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , L i p s e l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 4 0 1 . 2 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l L a c q u e t t e H e r e n t o p 2 a u g u s t u s 2 0 0 5 , w a a r v a n d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 1 6 5 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s : d e h e e r B A N G E L S P i e t e r , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 4 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , L i p s e l a a n 3 8 , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 ) D e h e e r A L L A C H I O t h m a n e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p z e s t i e n d e c e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A O U R A G H S a l i h a , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 5 7 .
3 ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B M T A D V A N C E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , E s s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 7 9 5 . 8 6 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D a m i e n H i s e t t e t e B r u s s e l o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 1 2 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B E N M T A R O u s s a m a , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 4 m a a r t 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , E s s t r a a t 9 , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
N a a m : " S A P B r i d g e " .
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , L i p s e l a a n 3 8 .
D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 9 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e p l a a t s t i n g e l d , d o o r d e B V B A P I E T E R B A N G E L S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 3 3 a a n d e l e n , d o o r d e h e e r A L L A C H I O t h m a n e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 3 3 a a n d e l e n e n d o o r d e B V B A B M T A D V A N C E D , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 3 3 a a n d e l e n , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n c a . 1 2 1 , 2 1 e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l 1 2 . 0 0 0 e u r o ( a t t e s t K B C B a n k ) .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
R e s e r v e s : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : W e r d e n m e t i n g a n g v a n a f z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e l f b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) D e h e e r B A N G E L S P i e t e r , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p v e e r t i e n j u l i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , L i p s e l a a n 3 8 .
2 ) D e h e e r A L L A C H I O t h m a n e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p z e s t i e n d e c e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 2 5 7 .
3 ) D e h e e r B E N M T A R O u s s a m a , g e b o r e n t e B r u s s e l o p v e e r t i e n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , E s s t r a a t 9 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n u i t v o e r e n d b u r e a u i n z a k e d e o n t w i k k e l i n g e n p r o d u k t i e v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n s o f t w a r e ;
b ) h e t m a n a g e m e n t e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g i n v e r b a n d m e t d e a u t o m a t i s a t i e , d e c o m m u n i c a t i e e n d e e x p e r t i s e ;
c ) d e o n t w i k k e l i n g , d e o n d e r s t e u n i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n g e o g r a f i s c h e i n f o r m a t i e s y s t e m e n e n n a v i g a t i e s y s t e m e n ;
d ) h e t u i t o e f e n e n v a n d i e n s t b e t o o n , h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h a n d e l s , s o c i a l e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , a l s o o k f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n s t a r t e r s v e r e i s t e n ;
e ) h e t u i t b a t e n v a n k l e i n h a n d e l s z a k e n ;
f ) h e t v o e r e n v a n g r o o t h a n d e l i n h a n d e l s g o e d e r e n ;
g ) h e t b e h e e r , d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , h e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t l a t e n o p r i c h t e n , l a t e n o m v o r m e n , l a t e n s l o p e n v a n g e b o u w e n , e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d u s d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
J a a r v e r g a d e r i n g t o e l a t i n g s t e m r e c h t : w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V o l m a c h t : a a n K r i s t o f S w i n n e n &