11/08/2014
ÿþg i t
M o d W o i 1 a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 . 1 1 H O O I I
N E E R G E L E G D
3 1 M U 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v e n , K o o p h a n d e l
t e I g r A t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A P A B U I L D I N G S Y S T E M I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s V e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; J A A R V E R G A D E R I N G
O p m a a n d a g 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 4 . 0 0 u z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n g e k o m e n v o o r d e j a a r l i j k s
j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S a p a B u i l d i n g S y s t e m I n t e r n a t i o n a l N V . D e j a a r v e r g a d e r i n g
w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l d i g s a m e n g e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L i o n e l J o u r n e , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r .
D e z e d u i d t a l s s e c r e t a r i s a a n m e v r o u w C a r o l i n e M a r x , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n S a p a B u i l d i n g S y s t e m
I n t e r n a t i o n a l N V .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a i s s t e m o p n e m e r s :
M e v r o u w A g n e t a J e d v a l l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S a p a A B
: D e H e e r M . W e n n e r s t e n i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S a p a A B
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e b b e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e t e k e n d .
H e t b u r e a u s l u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a f , d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n g e h e c h t .
Z i j n v e r d e r a a n w e z i g :
" D e H e e r S t e v e n H e l s e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 _
2 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . S t e m m i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
4 . K w i j t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s e n a a n d e C o m m i s s a r i s .
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r e r g e e n b e w i j s s t u k k e n v a n d e s a m e n r o e p i n g
d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
D e C o m m i s s a r i s i s c o n f o r m d e w e t g e v i n g t e r z a k e u i t g e n o d i g d .
D e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r w e r d e n j u i s t b e v o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e a g e n d a p u n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . E r m o e t g e e n l e z i n g w o r d e n g e g e v e n v a n d e J a a r r e k e n i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s w o r d e n
v o o r g e l e z e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d ,
2 . 0 e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t a i s v o l g t t e v e r d e l e n :
o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v o r i g e b o e k j a r e n : ( 7 1 4 . 9 1 6 , 6 0 E U R )
V e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r ( 3 3 2 . 5 4 3 , 2 8 E U R )
T e b e s t e m m e n v e r l i e s ( 1 . 0 4 7 . 4 5 9 , 8 8 E U R )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t " T e b e s t e m m e n v e r l i e s " i n t e g r a a l o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
4 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t a a n i e d e r v a n d e B e s t u u r d e r s e n a a n d e C o m m i s s a r i s k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
V e r r a s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u u r , w a a r v a n d e z e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u w e r d e n o n d e r t e k e n d a l s m e d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t w e n s t e n .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 1 2 0 1 4 - - A n n e r e s - d i t M o n i t e u r - b e l g e
- r e e - v v l l e f c f / V o v e j V r ( - i t r r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L U L _ . r . 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2014
ÿþé e a
I t h d W a r r l I l I
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A P A B U I L D I N G S Y S T E M I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s v e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N A R T I K E L 6 3 3 W . V e n n .
* 1 4 1 5 2 9 8 5 *
- o h i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g I n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
3 1 / L I 2 0 1 4
G r i f f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u m . .
O p v r i j d a g 3 0 m e i 2 0 1 4 o m 1 3 . 0 0 u z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n g e k o m e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S a p a B u i l d i n g S y s t e m I n t e r n a t i o n a l N V . D e j a e r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l d i g s a m e n g e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L i o n e l J o u r n e , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e d u l d t a l s s e c r e t a r i s a a n d e h e e r S t e v e n H e l s e n , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n S a p a B u i l d i n g S y s t e m I n t e r n a t i o n a l N V .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r :
C ' D e h e e r M . W e n n e r s t e n i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S a p a A B
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e b b e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e t e k e n d .
H e t b u r e a u s l u i t d e a a n w e z I g h e i d s l i j s t a f , d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n g e h e c h t .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 3 W . V e n n . o m d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r a n t w o o r d e n i n g e v o l g e d e d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . S t e m m i n g o v e r d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d a l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 3 W . V e n n .
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r e r g e e n b e w i j s s t u k k e n v a n d e s a m e n r o e p i n g d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r w e r d e n j u i s t b e v o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e a g e n d a p u n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
T
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l
6 3 3 W . V e n n . o m d e v o o r s t e l l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r a n t w o o r d e n i n g e v o l g e d e d a l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o o r g e l e z e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v a n m e n i n g d a t d e a a n g e h a a l d e r e d e n e n e n v o o r g e s t e l d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n t e r v e r b e t e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l s t a a n t e r h a n d h a v i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
A l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u u r , w a a r v a n d e z e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u w e r d e n o n d e r t e k e n d a l s m e d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t w e n s t e n .
5 2 t ) w e r c A J U o t i 2 1 - t o u e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e r r b i j l i e t B e l g i g e i r S t â a t s b l a d ' 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 A Î i e d ù M ö n i t é t ï f b è r g c
11/08/2014
ÿþH o d W o r d 1 1 , 1
: e " I n d e b i l l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 5 2 9 8 9 *
O n d e m e r n i n g s n r 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S A P A B U I L D I N G S Y S T E M I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s v e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
O p m a a n d a g 1 2 m e i 2 0 1 4 o m 1 3 . 0 0 u z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n g e k o m e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S a p a B u i l d i n g S y s t e m I n t e r n a t i o n a l N V . D e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l d i g s a m e n g e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r S t e v e n H e l e e n , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e d u i d t a l s s e c r e t a r i s a a n M e v r o u w A . J e d v a l l , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n S a p a A B .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r :
c D e H e e r M . W e n n e r s t e n i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S a p a A B
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e b b e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e t e k e n d .
H e t b u r e a u s l u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a f , d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n g e h e c h t .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r e r g e e n b e w i j s s t u k k e n v a n d e s a m e n r o e p i n g
d i e n e n V o o r g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r w e r d e n j u i s t b e v o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e
a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e H e e r H a n s J o h a n s s o n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
L . D e H e e r D o m i n i q u e O s s t y n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k i e s t v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n é é n j a a r , d i e e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
C L i o n e l J o u r n e a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
C . C a r o l i n e M a r x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u u r , w a a r v a n d e z e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t e n d o o r d e l e d e n
v a n h e t b u r e a u w e r d e n o n d e r t e k e n d a l s m e d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t w e n s t e n .
e u e L 4 4 9 ( \ 3 D U e P E :
- " "
N E E R G E L E G D
3 1 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k G n i f f r e o p h a n d e l
i f ? L O U V Q P I
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ' I L . . < 1 . 3 v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013
ÿþA + l o d W o r d 1 1 . 1
l e k , 3 D j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' e c n i b : . ï î K v a n K a o p h a n o e ,
t e L e u r e n , d e 2 7 A n , 2 Q i s D E G F e r P e R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A P A B U I L D I N G S Y S T E M I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s v e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N G E L D - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e e r h o u t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o t e n , A l e c B e n i j t s e n P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A P A B U I L D I N G S Y S T E M I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s v e l d 1 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 0 , 7 3 9 . 8 6 3 R P R L e u v e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l ( a a n d e l e n b e z i t ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s d o o r v o o r m e l d e s t o r t i n g e n i n g e l d , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë , t e B r u s s e l ( I N G C o r p o r a t e B r a n c h ) , o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 1 2 3 5 9 4 9 - 1 5 .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p é é n m i l j o e n v i j f h c n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n . B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I - l e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 0 0 0 . " .
V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l
J a n V a n E r m e n g e m
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 6 8 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t :
- 2 v o l m a c h t e n ;
- 1 b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g l s c t
S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13362-0040-037
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 19.06.2012 12192-0371-037
24/02/2015
ÿþ, + m o d 1 1 . 1
( n r
j l l j 7 j 7 j 4 i 4 i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i . ~ ~ ~ ` F 4 y . . ~ -
- - I
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
1 2 - 0 2 - 2 0 3
L E U V ~ , I f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a p a B u i l d i n g S y s t e m I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o s v e i d 1 1
3 4 0 0 L A N D E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - M O G E L I J K H E I D T O T I N S T E L L E N D I R E C T I E C O M I T E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a p a B u i l d i n g S y s t e m I n t e r n a t i o n a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s v e l d 1 1 , h i e r n a " d e . V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n " S a p a B u i l d i n g S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l " ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S a p a B u i l d i n g S y s t e m s i n t e r n a t i o n a l . " ,
2 ° B e s l i s s i n g o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m , c o n f o r m d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e e n d i r e c t i e c o m i t é i n t e . s t e l l e n .
I n l a s s i n g v a n d e v o l g e n d e d r i e p a r a g r a f e n i n f i n e v a n \ a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n :
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b 1 s v a n h e t W e t b o e k v a } v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n : b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e : r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n : a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n . "
3 ° B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r ' b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n ; e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , M e e s t e r L u d o v i c V i l a i n o f i e d e r ; a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n a n t o o r S t r e l i a , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e l e g e n i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ; f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, K " "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 21.06.2011 11189-0227-036
10/03/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 0 0 1
N E R G E L E G D
4 d 2 6 E U 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p a B u i l d i n g S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o s v e l d 1 1 , 3 4 0 0 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é - b e n o e m i n g l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
" 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n d i r e c t i e c o m i t é i n t e s t e l l e n , a l s v o l g t :
( i ) S a m e n s t e l l i n g
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t d r i e l e d e n o f m e e r . D e r e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r d a n w e l b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o n t s l a g e n .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s o n d e r w o r p e n a a n h e t t o e z i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n v o o r z i t t e r , b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
( i i ) W e r k w i j z e
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . D e b i j e e n r o e p i n g k a n d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e s c h i e d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s z o a l s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
E l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l . 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n s l e c h t s é é n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e l e d e n s t e e d s a a n w e z i g d i e n e n t e z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g a a n b o d k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n w e z i g z i j n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r v a n h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e l e d e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s a l v o r e n s h e t c o m i t é o v e r g a a t t o t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . I n d e r g e l i j k g e v a l d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e w o r d e n g e n o m e n .
( i i i ) B e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e b e v o e g d h e d e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d r a a g t a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n d e v o l g e n d e :
- V o o r b e r e i d e n v a n h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- T o e z i c h t o p h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- B e g e l e i d e n v a n g e b e u r l i j k e r e o r g a n i s a t i e s ;
- V e r t g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b i n n e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e
b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n b l i j f t b e v o e g d v o o r ( I ) h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ( i i ) d e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n .
( i v ) B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n :
- R o h e l m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n H e f s e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
S t e k k e s t r a a t 5 6 , B - 2 2 3 5 H o u t v e n a e ;
- m e v r o u w C a r o l i n e M a r x , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 r u e J e a n B e m a r d b e i g , 3 1 1 0 0 T o u l o u s e ,
F r a n k r i j k , m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r 1 3 C E 5 9 6 1 3 8 ; e n
- d e h e e r T o r G u l e , v a n N o o r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A n n e M a r i e s v e i 1 7
0 3 7 3 O s l o , N o o r w e g e n , m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r 2 0 8 8 8 5 8 4 .
H u n m a n d a a t a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l i n g a a n v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s o n b e z o l d i g d .
3 . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m R o h e l m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n H e i s e n , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n R o h e l m a B V B A a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l i n g a a n v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
( " " )
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f a a n M e e s t e r G i s è l e R o s s e l l e , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , M e e s t e r L u d o v i c V i l a i n e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S t r e l i a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15294-0597-036
31/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L 1 l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T E J I A N K V A N
K O O P H A N D E L
2 0 - 0 7 - 2 0 1 5
L E L i l f . i e _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o t u t t ) : S A P A B U I L D I N G S Y S T E M I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s v e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N A R T I K E L 6 3 3 W . V e n n .
O p m a a n d a g 2 9 j u n i 2 0 1 5 o m 1 3 u z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n g e k o m e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S a p a B u i l d i n g S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l N V . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l d i g s a m e n g e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L i o n e l J o u m e , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e z e d u i d t a l s s e c r e t a r i s a a n d e h e e r S t e v e n H e l s e n , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n S a p a B u i l d i n g S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l N V .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r
r ; D e h e e r M , W e n n e r s t e n i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S a p a A B
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e b b e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e t e k e n d .
H e t b u r e a u s l u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a f , d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n g e h e c h t .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 3 W . V e n n , o m d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r a n t w o o r d e n i n g e v o l g e d e d a l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
2 . S t e m m i n g o v e r d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d a l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 3 W . V e n n .
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r e r g e e n b e w i j s s t u k k e n v a n d e s a m e n r o e p i n g d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r w e r d e n j u i s t b e v o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e a g e n d a p u n t e n .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l
6 3 3 W . V e n n , o m d e v o o r s t e l l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r a n t w o o r d e n i n g e v o l g e d e d a l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o o r g e l e z e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v a n m e n i n g d a t d e a a n g e h a a l d e r e d e n e n e n v o o r g e s t e l d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n t e r v e r b e t e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l s t a a n t e r h a n d h a v i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
A l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u u r , w a a r v a n d e z e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u w e r d e n o n d e r t e k e n d a l s m e d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t w e n s t e n .
( 4 ` 1 5 1 n _ v & T I T . C . t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
~ v d i t H e S ' ~ t )
~
31/07/2015
ÿþi ~ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t i d e - a k t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 7 - 2 0 1 5
L E U V E N
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
b e h à u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 3 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S A P A B U I L D I N G S Y S T E M I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , R o o s v e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G
O p m a a n d a g 2 9 j u n i 2 0 1 5 o m 1 4 . 0 0 u z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n g e k o m e n v o o r d e j a a r l i j k s
j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S a p a B u i l d i n g S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l N V . D e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e l d i g s a m e n g e r o e p e n ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L i o n e l J o u r n e , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r .
D e z e d u i d t a l s s e c r e t a r i s a a n m e v r o u w C a r o l i n e M a r x , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n S a p a B u i l d i n g S y s t e m s '
I n t e r n a t i o n a l N V .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r s :
[ - M e v r o u w A n n a S m i e s z e k i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S a p a A B
r I D e H e e r M . W e n n e r s t e n i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n S a p a A B
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e b b e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e t e k e n d .
H e t b u r e a u s l u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a f , d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l w o r d e n g e h e c h t ,
Z i j n v e r d e r a a n w e z i g :
" D e H e e r S t e v e n H e l s e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
3 . S t e m m i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
4 . K w i j t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s e n a a n d e C o m m i s s a r i s ,
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r d o o r e r g e e n b e w i j s s t u k k e n v a n d e s a m e n r o e p i n g
d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
D e C o m m i s s a r i s i s c o n f o r m d e w e t g e v i n g t e r z a k e u i t g e n o d i g d .
D e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r w e r d e n j u i s t b e v o n d e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e a g e n d a p u n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . E r m o e t g e e n l e z i n g w o r d e n g e g e v e n v a n d e J a a r r e k e n i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s w o r d e n
v o o r g e l e z e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
3 . 0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t a l s v o l g t t e v e r d e l e n :
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s v o r i g e b o e k j a r e n ( 1 . 0 4 7 . 4 5 9 , 8 8 E U R )
V e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r ( 1 2 . 4 1 8 , 1 7 E U R )
T e b e s t e m m e n v e r l i e s ( 1 . 0 5 9 . 8 7 8 , 0 5 E U R )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t " T e b e s t e m m e n v e r l i e s " i n t e g r a a l o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
4 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t a a n i e d e r v a n d e B e s t u u r d e r s e n a a n d e C o m m i s s a r i s k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u u r , w a a r v a n d e z e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u w e r d e n o n d e r t e k e n d a l s m e d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t w e n s t e n .
5 r 6 v / H e S c i t ) p i t k o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g