SAPICO

Dénomination : SAPICO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 887.650.661

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 28.02.2014 14052-0200-015
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 27.02.2013 13048-0152-017
04/06/2012

��" ~

~

Mod Word 11.1

rgE-gi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie a~

Rechtbank Iran Koopha ',f

te Leuven, el� 2 3 MEI 2012

DE'GRIFF!EF

Griffie

l 111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1111

*12099306*

r

Ondernemingsnr : 0887.650.661

Benaming

(voluit) : SAPICO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3071 Erps-Kwerps, Frans Mombaersstraat 249

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 16 mei 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt

De voorzitter legt uit dat op heden artikel 17 van de statuten, waarin de regels van de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap in staan beschreven, luidt als volgt:

"Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere vol-macht aangestelde vertegenwoordiger."

Aan de vergadering wordt verzocht zich uit te spreken over de wijziging van artikel 17 van de statuten, met het oog op de komende benoeming van een tweede zaakvoerder in de vennootschap, zodat de tekst voortaan zou luiden als volgt:

"Wanneer er slechts ��n zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Zij zullen de vennootschap als college vertegenwoordigen. Evenwel heeft de voorzitter van het college van zaakvoerders het recht om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen, behalve met betrekking tot daden van beschikking die verband houden met het verwerven of vervreemden van rechten van erfpacht of opstal, daaronder tevens begrepen beslissingen tot afstand van dergelijke rechten als iedere beslissing waardoor het erfpachtrecht of opstalrecht zou kunnen samensmelten met het eigendomsrecht, in welk geval de vennootschap opnieuw enkel als college kan worden vertegenwoordigd.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd om de voorzitter van het college van zaakvoerders aan te duiden onder de verschillende zaakvoerders".

De vergadering keurt met eenparigheid deze wijziging in de statuten goed.

Tweede agendapunt

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te co�rdineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving. De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

"Hoofdstuk L Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "SAFICO".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van Belgi� of naar het tweetalig Hoofdstedelijk Gewest van Brussel bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van Belgi� dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel

-Alle mogelijke consultancy en intermediare diensten: management, verkoop, aankoop, business development aan priv�-bedrijven, aan overheden, verenigingen en instellingen;

-het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren en demonstreren inzake communicatie, softwaretoepassingen, computernetwerken, informatiesnelwegen, alsmede alle diensten en advies hieromtrent en dit in de ruimste zin; het voeren van een publiciteitsonderneming; het verstrekken van elke vorm van marketingadvies; het uitvoeren van diensten op het gebied van marketing, zoals marktonderzoek, studies, verkoop en vertegenwoordiging, consultancy: het verhuren van materiaal; het aankopen, verkopen, importeren en exporteren, produceren van alle computerhard- en softwareware, zowel in groothandel als kleinhandel,

-Verkoop als reseller van diensten en producten van derde partijen, optreden als verkoops-concessionair en

dit in de ruimste zin van betekenis zowel nationaal als internationaal

-het verlenen van strategisch advies en strategische diensten in het domein van marketing, verkoop, human

ressources, business organisatie en -management.

-Trading en wholesale business, dit zowel nationaal als internationaal;

-Engineering en devolopment van software en systemen;

-Outsourcing van resourses;

-Handel in voertuigen;

-Beheer van allerlei producten van presales, tot oplevering en zorg na verkoop;

-Optreden ais oprichter, investeerder, bestuurder in vennootschappen, dit zowel in binnen- als in buitenland; de vennootschap zal zowel in Belgi� als in het buitenland bijhuizen, filialen en agentschappen mogen oprichten voor het uitoefenen van haar maatschappelijk doel;

-De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le verrichtingen in de breedste betekenis, zowel in binnen- als buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Aile mogelijke zaken in verband met immobili�n en onroerende verrichtingen in de breedste betekenis zowel in binnen- als buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Het geven van trainingen en managementcursussen in de breedste betekenis en voor alle

bedrijfstoepassingen;

-het adviseren over en ontwerpen van showrooms;

-adviseren over en organisatie van gesponsorde bedrijfsactiviteiten en culturele VIP-events;

-het ontwerpen en aanbieden van incentives en incentive-reizen in binnen-en buitenland;

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de

verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,

inschrijving op en aankoop van effecten, financi�le tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel

nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenljiking van haar doel.

De vennootschap kan alle roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar van ander; vennootschappen

uitoefenen.

Hoofdstuk Il. Kapitaal en Aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd-dertienduizend

zeshonderd euro (213.600 EUR).

Het is verdeeld in tweeduizend honderd zesendertig (2.136) aandelen zonder nominale waarde, die elk

��n/tweeduizend honderd zesendertigste (1/2.136ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke

hiermee strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn

stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van

hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan

de vennoot wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de

betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden

gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en

er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten

honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft

de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaak-voerder worden gedaan.

Artikel 7.- Winstbewljzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordi-gen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap verte-genwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschap-pen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emit-tent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de ven-nootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Artikel 8. Wijziging van het kapitaal.

Tot verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzi-ging, ten overstaan van een notaris.

Artikel 9. Verlies van kapitaal.

Indien tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen twee maanden nadat het verlies is of had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels van statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennoot-schap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen overeenkomstig het Vennoot-schappenwetboek.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uit-eenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennoot-'schappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies, gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitge-brachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag hiertoe vastgesteld bij wet of anders-zins, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 10. Aard der aandelen - Register.

De aandelen zijn steeds op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar, De onverdeel-'de eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-'recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aan-getekend 1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toehorende aandelen.

2/ de gedane stortingen.

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaak-voerder en de rechtverkrijgenden In geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, aan de hand van hetwelk de eigendom van de effecten wordt bewezen. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietig-held, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Onder de levenden.

De vennoot die ��n of meer aandelen wi! overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aange-'tekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

voorgestelde ovememer mee-deelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goed-keuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Als ��n of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen par-tijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundi-igen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. De deskundi-gen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslis-sing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide par-tijen niet tot ��n-zelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De ovemameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot ver-plichte overname door de weigerende venno-'ten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste ��n derde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

ingevolge overlijden.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nala-tenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrij-genden en hun respectieve erfrechten opgeven,

Indien de medevennoten nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun ver-zet tegen de overgang aan de zaakvoerders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen zes maanden aan de zaakvoerders meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevol-'machtigde zal optreden. Zolang deze persoon niet is aangeduid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als vennoot toegelaten worden, ingevol-'ge verzet van de medevennoten, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hier-voor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals hierna uiteen-gezet, overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Voorkeurrecht.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap ��n ven-noot telt, gelden de volgende regels:

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtverkrijgenden van een overleden vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toe-gewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan ��n van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerders. Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt inge-lekend wordt aan de bestaande aandeel-houders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

1-loofdstuk III. Bestuur en Vertegenwoordiging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 13. Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtsperscon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn venno-'ten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaak-voerder onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-'zenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene verga-+dering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de be'stuurs'taken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap is gehouden de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

la er slechts ��n zaakvoerder en is hij voor die tegenstrij-digheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een last-'hebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Wanneer er slechts een zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Zij zullen de vennootschap als college vertegenwoordigen. Evenwel heeft de voorzitter van het college van zaakvoerders het recht om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen, behalve met betrekking tot daden van beschikking die verband houden met het verwerven of vervreemden van rechten van erfpacht of opstal, daaronder tevens begrepen beslissingen tot afstand van dergelijke rechten als iedere beslissing waardoor het erfpachtrecht of opstalrecht zou kunnen samensmelten met het eigendomsrecht, in welk geval de vennootschap opnieuw enkel als college kan worden vertegenwoordigd.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd om de voorzitter van het college van zaakvoerders aan te duiden onder de verschillende zaakvoerders.

Hoofdstuk IV. Toezicht.

Artikel 18 - Controle.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarre-ikening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering,

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1X van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergade-'ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van december om vijftien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvan-'gen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzi-+ging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen-roepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt meegedeeld aan elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vaar de vergade-iring, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering moeten niet nageleefd worden indien alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en cornmis-isaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en indien zij afstand doen van die formaliteiten.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uit-gegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd, De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de com-missarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opge-roepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking warden gesteld.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegen-woordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegen-woordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-duide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

Artikel 22 . Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maat-schappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 23. Samenstelling van het bureau - notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnem ers aan op voorstel van de voorzit-rter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 24. Antwoordplicht zaakvoerders 1 commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap,

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 25. Verdaging van de jaarvergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 19 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de

uitgestelde agendapunten,

Artikel 26. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, ten-zij in de

vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onverschillig welk het aantal

aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald

aanwezigheidsquorum vereist,

Artikel 27, Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitge-'bracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergade-ring op de zetel toekomen.

Indien een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht steeds uit-geoefend

door de vruchtgebruiker.

Artikel 28. Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslisisingen ongeacht het aantal van de op de

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee

aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de

stemmen.

Artikel 29. Buitengewone algemene vergadering.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

-een fusie of splitsing van de vennootschap;

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

-de ontbinding van de vennootschap;

-enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal verte-genwoordigen op de vergadering vertegen-'woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-'dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king tot de wijzi-ging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een ven-'noot-schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maat-schappelijk kapitaal.

Artikel 30. - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de ven-noten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 31, Afschiften en uittreksels van notulen.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders.

Hoofdstuk VI. Controle

Artikel 32. Controle.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarre-ke-ming en op de regelmatig-beid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer com-missa-rissen opge-dragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris-'sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schade-vergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-'zonderings-'bepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onder-zoeks- en contro-lebevoegd-held van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen com-missaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accountant. De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accoun-tant medege-deeld aan de vennoot-schap

Hoofdstuk VII. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een ge-heel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds ��n/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaak-voerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarreke-ving, inge-volge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de sta-tuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk VIII. Ontbinding en vereffening.

Artikel 35. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene verga-dering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennoot-schap wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige ven-noot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt op-genomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 36. Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meervereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen ver-meld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Vennootschappenwetboek, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Hoofdstuk IX. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts ��n vennoot telt.

Artikel 37.- Algemene bepaling,

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-pas-selijk wanneer de vennoot-schap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid. Artikel 38.- Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige ven-noot alleen beslist.

Artikel 39.- Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennoot-schappen toegepast.

Artikel 40.- Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbon-den.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 41.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

. "

indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverho-'ging in geld is artikel 12 van deze statuten niet van

toepassing.

Artikel 42.- Zaakvoerder- Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43 Tegenstrijdig belang

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij is geplaatst voor een tegenstrijdigheid van belangen van

vermogensrechtelijke aard, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uit-'brengen in

een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die

voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtma-11g zou hebben bezorgd.

Artikel 44.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze

te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor

onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 45.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft, oefent de enige vennoot aile bevoegd-'heden van de

commissaris uit zoals bepaald in artikel 32 van de statuten.

Artikel 46.- Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doelein-'den. Van de be-isluiten van de enige

vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een

register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de forma-ili-iteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch

dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

Hoofdstuk K. Keuze van woonplaats.

Artikel 47.

Alle zaakvoerders, commissarissen en veref-ife-inaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,

worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,

betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennoot-schap."

Derde agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de

voorgaande beslissingen uitte voeren.

Vijfde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan NV B&4 Accountants, met zetel te 3900 Overpest, Leopoldlaan 100, alsook

aan diens bestuurders en bedienden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formali-teiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Zesde agendapunt

De algemene vergadering stelt ais bijkomende zaakvoerder aan: mevrouw Katrien Vanderostyne, wonende

te 3071 Kortenberg, Boogstok 1. Vervolgens duidt de algemene vergadering de heer Christophe Hendriks aan

als voorzitter van het college van zaakvoerders.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voomoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

- geco�rdineerde statuten; historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012

�� Mod Word 11.1

32i:i�ikei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vot " iaosIss Neergelegd ter Qtelfrt� der

behoi aan Belgi 111111 Rechtbank van:Koophande

Staatt te Leuven, de {{ ' ~` ' 2fl12

r)l� R! F1f

Griffie

Ondernemingsnr : 0887.650.661

Benaming

(voluit) : SAPICO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3071 Erps-Kwerps, Frans Mombaersstraat 249

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 10 mei 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt

a)Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdtachtig duizend euro (180.000 EUR) om het geplaatste kapitaal te brengen van drie�ndertigduizend zeshonderd euro (33.600 EUR) naar tweehonderd dertienduizend zeshonderd euro (213.600 EUR) door inbreng in speci�n. Deze kapitaalverhoging gebeurt door de creatie en uitgifte van duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde. Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen; zij zullen met onmiddelijke ingang in de winst delen.

De vennootschap beslist om geen uitgiftepremie te vragen op de nieuw uitgegeven aandelen.

b) Inschrijving volstorting - bankattest

De voorzitter wijst voor zoveel als nodig op artikel 309 W.Ven., waarin aan de vennoten de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en op de gevolge van een eventuele verzaking.

De vergadering erkent dat op alle duizend achthonderd (1.800) uitgegeven aandelen werd ingeschreven door de huidige vennoot, de heer Christophe Hendriks voormeld.

De heer Christophe Hendriks schrijft aldus in op duizend achthonderd (1.800) aandelen, voor een bedrag van honderdtachtig duizend euro (180.000E).

De meer Christophe Hendriks volstort de aandelen ten belope van zestig duizend euro (60.000E), in overeenstemming met artikel 305, eerste lid W.Venn.

De vergadering verklaart en erkent dat tot gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zestigduizend euro (60.000 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE60 7450 4259 2870 op naam van de vennootschap, bij KBC.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van zestigduizend euro (60.000 EUR) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voomoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.

De aldus onderschreven duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer Christophe Hendriks voormeld, die verklaart te aanvaarden.

c) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het geplaatste

kapitaal gebracht is op tweehonderddertienduizend zeshonderd euro (213.600E) vertegenwoordigd door

tweeduizend honderd zesendertig (2.136) aandelen.

Tweede agendapunt

De vergadering beslist om de statuten aan te passen en te co�rdineren, onder andere om deze in

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving. Het artikel 5 van

de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddertienduizend

zeshonderd euro (213.600 EUR).

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het is verdeeld in tweeduizend honderd zesendertig (2.136) aandelen zonder nominale waarde, die elk

��n/tweeduizend honderd zesendertigste (1/2.136ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan NV B&A Accountants, met zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, alsook

aan diens bestuurders en bedienden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formali-teiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voomoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

-'gecoordineerde statuten; historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

JF4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/12/2011

�� Mcd Word 11.1

iL :11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I 11111111111 II1I 11111 IIlI 11111 1hij ffij hifi 11fb

" 111084~~"

i

Neergelegd ter grue dii

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 5 DEC. 2011

DE QF?IF.FIER,

rl le

Ondernemingsnr : 0887.650.661

Benaming

(voluit) : SAPICO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakleijkheid

Zetel : 3071 Erps-Kwerps, Frans Mombaersstraat 249

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 7 september 2011, heeft de buitengewone

algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist

Eerste agendapunt

De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het

daaropvolgende jaar.

Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2012.

Tweede agendapunt

De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering voortaan te bepalen op de

derde vrijdag van december om vijftien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de derde vrijdag van december 2012.

Derde agendapunt

a)Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftienduizend euro (15.000 EUR)

om het geplaatste kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) op

drie�ndertigduizend zeshonderd euro (33.600 EUR) door inbreng in speci�n. Deze kapitaalverhoging gebeurt

door de creatie en uitgifte van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen � rato van honderd euro (100 EUR) per

aandeel. Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande

aandelen; zij zullen met onmiddelijke ingang in de winst delen.

b) Inschrijving -- volstorting - bankattest

De voorzitter wijst voor zoveel als nodig op artikel 309 W.Ven., waarin aan de vennoten de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en op de gevolge van een eventuele verzaking.

De vergadering erkent dat op alle honderd vijftig (150) uitgegeven aandelen � rato van honderd euro (100 EUR) per aandeel werd ingeschreven door de huidige vennoot, de heer Christophe Hendriks voormeld.

De heer Christophe Hendriks schrijft aldus in op honderd vijftig (150) aandelen, voor een bedrag van vijftienduizend euro (15.000 EUR), dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijftienduizend euro (15.000 EUR).

De vergadering verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijftienduzend euro (15.000 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijftienduizend euro (15.000 EUR) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.

De aldus onderschreven honderd vijftig (150) nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer Christophe Hendriks voormeld, die verklaart te aanvaarden.

c) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het geplaatste

kapitaal gebracht is op drie�ndertigduizend zeshonderd euro (33.600 EUR), vertegenwoordigd door

driehonderd zesendertig (336) aandelen.

Vierde agendapunt

Bijlagen bij het Belgis��i St��tsbl�d =15r12724J1-1- Ann�x�s d� iiiiiiit��r i li�lg�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap. In bijlage tot dat verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 31 juli 2011, hetzij minder dan 3 maanden tevoren.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van de zaakvoerder en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

Vijfde agendapunt

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen.

Het doel zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel

-Alle mogelijke consultancy en intermediare diensten: management, verkoop, aankoop, business development aan priv�-bedrijven, aan overheden, verenigingen en instellingen;

-het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren en demonstreren inzake communicatie, softwaretoepassingen, computernetwerken, informatiesnelwegen, alsmede alle diensten en advies hieromtrent en dit in de ruimste zin; het voeren van een publiciteitsonderneming; het verstrekken van elke vorm van marketingadvies; het uitvoeren van diensten op het gebied van marketing, zoals marktonderzoek, studies, verkoop en vertegenwoordiging, consultancy: het verhuren van materiaal; het aankopen, verkopen, importeren en exporteren, produceren van alle computerbard- en softwareware, zowel in groothandel als kleinhandel,

-Verkoop als reseller van diensten en producten van derde partijen, optreden als verkoopsconcessionair en dit in de ruimste zin van betekenis zowel nationaal als internationaal

-het verlenen van strategisch advies en strategische diensten in het domein van marketing, verkoop, human ressources, business organisatie en -management.

-Trading en wholesale business, dit zowel nationaal als internationaal;

-Engineering en devolopment van software en systemen;

-Outsourcing van resources;

-Handel in voertuigen;

-Beheer van allerlei producten van presales, tot oplevering en zorg na verkoop;

-Optreden als oprichter, investeerder, bestuurder in vennootschappen, dit zowel in binnen- als in buitenland; de vennootschp zal zowel in Belgi� als in het buitenland bijhuizen, filialen en agentschappen mogen oprichten voor het uitoefenen van haar maatschappelijk doel;

-De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le verrichtingen in de breedste betekenis, zowel in binnen- als buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Aile mogelijke zaken in verband met immobili�n en onroerende verrichtingen in de breedste betekenig zowel in binnen- als buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Het geven van trainingen en managementcursussen in de breedste betekenis en voor alle bedrijfstoepassingen;

-het adviseren over en ontwerpen van showrooms;

-adviseren over en organisatie van gesponsorde bedrijfsactiviteiten en culturele VIP-events;

-het ontwerpen en aanbieden van incentives en incentive-reizen in binnen-en buitenland;

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op en aankoop van effecten, financi�le tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenljiking van haar doel.

De vennootschap kan alle roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zesde agendapunt

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hemummeren en te coordineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving. Zevende agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan NV B&A Accountants, met zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, alsook aan diens bestuurders en bedienden, met recht van indeplaatsstelling, om alle fomialhteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

.a"

Li' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief (reeds eerder neergelegd);

- geco�rdineerde statuten; historiek -

Bijlagen bij bet B�lgisch Staatsblac7 -1511-272011 - Ann�x�s d� Mnnitc�r-l��lgc

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 22.03.2011 11060-0489-011
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 29.03.2010 10076-0135-011
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 28.03.2009 09090-0400-011
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 24.12.2015 15702-0010-012

Coordonnées
SAPICO

Adresse
FRANS MOMBAERSSTRAAT 249 3071 ERPS-KWERPS

Code postal : 3071
Localité : Erps-Kwerps
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées SAPICO

Coordonnées
SAPICO