05/01/2015
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 E 0 ~ ~ v - 5 5 3
S a r e n s F i n a n c e C o m p a n y S A R F I N
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
r e e r g e l e g c . i / c I r r t v a r t g O r ' E o p
2 2 D E C , 2 4 1 4
t e r c t r t a . i e . ` , / â : ; Z G r ~ r ~ . i e e c i e x 3 , : , , Î 3 d W t a l i g e
r e s ^ h ? l l a n l { i e r , n r h - i r t r ' « i m ' f l
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 1 W o l v e r t e m , A u t o w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s -
L e n n i k d a t i s o p g e r i c h t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a r e n s F i n a n c e C o m p a n y .
A a n d e e l h o u d e r s
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A R E N S B E S T U U R " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , A u t o w e g 1 0 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W 0 4 5 1 . 4 1 6 . 1 2 5 R P R B r u s s e l .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A R E N S " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , A u t o w e g 1 0
o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W 0 4 0 0 . 7 4 7 . 5 8 0 R P R B r u s s e l .
A r t i k e l 1 , R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S a r e n s F i n a n c e C o m p a n y " i n a f k o r t i n g " S a r f i n " .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , A u t o w e g 1 0
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e
a c t i v i t e i t e n v a n d e S a r e n s - g r o e p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n
a a n b a n k i n s t e l l i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a i l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n
w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g
v a n h a a r d o e l , z o o n d e r m e e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , s c h u l d i n s t r u m e n t e n u i t g e v e n , l e n i n g e n o f k r e d i e t e n
a a n g a a n , b e l e g g e n i n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , i n t e r e s t s w a p s a a n g a a n e n d e r g e l i j k e m e e r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e r l e i a a r d ,
a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n e n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , e n z e k e r h e d e n v e r s s t r e k k e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ )
M e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n /
h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 0 - - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 4 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 3 5 B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r
e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g
d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 6 W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t ,
B E N O E M I N G E N :
W o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
" S a r e n s B e s t u u r N V ( 0 4 5 1 . 4 1 6 . 1 2 5 ) , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o S a r e n s , v o o r n o e m d
" S a r e n s N V ( 0 4 0 0 . 7 4 7 . 5 8 0 ) , v o o r n o e m d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o S a r e n s , v o o r n o e m d ,
" D e h e e r H e n d r i k S a r e n s , v o o r n o e m d
D e a a n g e s t e l d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n , o p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , B - 2 5 5 0 K o n t i c h , d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e B o c k , B e d r i j f s r e v i s o r a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e ( 3 ) j a a r v a n a f h e d e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e