SATELLIC

Dénomination : SATELLIC

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 556.799.596

Publication

25/07/2014

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd

23-07-2014

Griffie

*14306744*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0556799596

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

Satellic

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 22 juli 2014.

1. T-Systems International, GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te Hahnstrae 43d, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, ingeschreven in het vennootschapsregister van de arrondissementsrechtbank te Frankfurt onder nummer 55933, (vertegenwoordigd door Meester Caroline Kindermans, wonende te Steenweg 161, 3870 Heers, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht)

2. Strabag, AG, vennootschap naar Oostenrijks recht, met zetel te Ortenburger Strae 27, A-9800

Spittal an der Drau, Oostenrijk, ingeschreven in het vennootschapsregister van de

arrondissementsrechtbank te Klagenfurt onder nummer FN 61689w, (vertegenwoordigd door

Meester Caroline Kindermans, wonende te Steenweg 161, 3870 Heers, kantoorhoudend te 1000

Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht)

hebben een naamloze vennootschap opgericht.

Oprichtersaansprakelijkheid

De comparanten verklaren de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming

met artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen.

De statuten vermelden onder meer wat volgt:

Artikel 1: Vorm - benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam Satellic.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, t Hofveld 8. (...)

Artikel 3: Doel

Het doel van de vennootschap is uitsluitend het laten ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden

en exploiteren van een elektronisch systeem van kilometerheffing voor zwaar verkeer, met inbegrip

van de inning van tolgelden en de doorstorting hiervan aan de kilometerheffingsinstanties evenals

aan de gewesten in Belgi�.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise en elke

dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen

uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard

zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle

vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bij wijze

van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de

verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met

inbegrip van haar handelsfonds.

Onderwerp akte :

't Hofveld 8 1702 Dilbeek

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (EUR 61.500). Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/61.500ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, waaronder 46.740 klasse A aandelen (de A Aandelen) en 14.760 klasse B aandelen (de B Aandelen).

Volstorting

Het geplaatst kapitaal werd volledig volstort door een inbreng in geld en het bedrag bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 euro).

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden betaald.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n enkele eigenaar per aandeel. Indien er meerdere eigenaars zijn van ��n aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

a) Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

b) Voordrachtsrechten

De houders van de A Aandelen, hebben het recht kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van maximaal twee bestuurders (elk een A Bestuurder), waarbij telkens twee kandidaten worden voorgesteld per mandaat. De houders van de A Aandelen zullen een eerste en tweede keuze aanduiden tussen de kandidaten. Indien de kandidaat van de eerste keuze er niet in slaagt de unanimiteit te verwerven van alle aandeelhouders aanwezig op de relevante algemene vergadering, zullen de aandeelhouders vervolgens hun stem uitbrengen in het voordeel van de kandidaat van de tweede keuze.

De houders van de B Aandelen, hebben het recht kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van ��n bestuurder (een B Bestuurder), waarbij telkens twee kandidaten worden voorgesteld per mandaat. De houders de B Aandelen zullen een eerste en tweede keuze aanduiden tussen de kandidaten. Indien de kandidaat van de eerste keuze er niet in slaagt de unanimiteit te verwerven van alle aandeelhouders aanwezig op de relevante algemene vergadering, zullen de aandeelhouders vervolgens hun stem uitbrengen in het voordeel van de kandidaat van de tweede keuze.

Artikel 12: Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is of, in geval van beslissingen waarvoor unanimiteit is vereist, zoals hierna uiteengezet, indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen, behalve voor wat betreft beslissingen met betrekking tot materi�le zaken (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst onder material issues ) dewelke de goedkeuring vereisten van ten minste ��n A Bestuurder en ��n B Bestuurder en in overeenstemming met de besluitvormingsprocedure uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Zich onthouden van stemming, wordt gelijkgesteld met het uitbrengen van een negatieve stem.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De volgende beslissingen vereisen de aanwezigheid en unanimiteit van alle bestuurders:

- elke transactie tussen verbonden partijen, te weten een transactie tussen de vennootschap en ��n van de aandeelhouders en/of hun verbonden vennootschappen (inclusief elke wezenlijke wijziging aan, of be�indiging van een overeenkomst tussen zulke personen, of het verstrekking van leningen door of aan aandeelhouders en/of hun verbonden vennootschappen of elke beslissing met betrekking tot de overdracht van leningen of opzegging (cancellation) van leningen);

- elke wijziging aan de interne beperkingen van de beslissings- of handtekeningsbevoegdheid;

- elke beslissing tot omzetting van de vennootschap en/of tot stopzetting van de activiteiten van de vennootschap zonder rechtsopvolger;

- goedkeuring van het jaarverslag;

- elke beslissing om buitengewone dividenden (met inbegrip van een interimdividend) uit te keren, anders dan voorzien in het financieel model (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst onder financial model (het Financieel Model)) en dewelke het Financieel Model overschrijden buiten fluctueringen in een normale gang van zaken;

- elke beslissing met betrekking tot een fundamentele verandering in de activiteiten van de vennootschap;

- iedere transactie aan te gaan tussen de vennootschap en (i) een lid van de raad van bestuur (met uitzondering van arbeidsovereenkomsten) of met een andere persoon die verwant is met een dergelijk lid van de raad van bestuur (door bloedverwantschap tot de tweede graad of ten gevolge van een huwelijk), of (ii) een lid van het leidinggevend personeel dat rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur of met een ander persoon die verwant is met een dergelijk personeelslid (door bloedverwantschap tot de tweede graad of ten gevolge van een huwelijk);

- wijziging/aanneming aan/van, en goedkeuring van, de jaarlijkse begroting van de vennootschap (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst onder Annual Budget (de Jaarlijkse Begroting)) buiten de normale gang van zaken, die afwijkt van het Financieel Model;

- overdracht van enige activa (waaronder intellectuele eigendom) met een waarde van meer dan EUR 100.000;

- het verstrekken door de vennootschap van een garantie, borgstelling of enige andere vorm van tussenkomst voor de verbintenissen van derden andere dan die verleend in de normale bedrijfsuitoefening;

- het verlenen van enig(e) zekerheidsrecht, last, overdracht of een andere bezwaring met betrekking tot enige activa van de vennootschap anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; - het oprichten van een vennootschap, verwerving door de vennootschap van een participatie in een andere vennootschap, met inbegrip van fusies, deelnemen aan een joint venture, zakelijke of sociale organisatie, en vermindering van de kapitaaldeelname in een dochtervennootschap of joint venture; - het aangaan van een joint venture met enige andere persoon, inclusief ieder samenwerkingsverband of iedere overeenkomst betreffende de winstverdeling (of het maken van enige aanpassing daaraan);

- leningen of krediet aangaan, andere dan normaal bankkrediet verkregen tegen standaard marktvoorwaarden, en het verlenen van enige verbonden zekerheidsrechten niet voorzien in het Financieel Model buiten fluctueringen in een normale gang van zaken;

- aangaan van enige aansprakelijkheid die niet vermeld is, die hoger is dan vermeld, in de goedgekeurde Jaarlijkse Begroting buiten de normale gang van zaken;

- elke beslissing een betaling of een verbintenis van de vennootschap op te schorten;

- elke beslissing om een vordering af te dwingen of minnelijk te schikken of om rechten van of tegen de vennootschap af te dwingen;

- het opstarten, minnelijk schikken of verdedigen van een geschillenprocedure die een wezenlijke invloed kan hebben op de vennootschap indien de waarde van het geschil 100.000 EUR te boven gaat of de onderliggende rechten materieel zijn voor de business van de vennootschap in het geheel; en

- beslissing over het opstarten, het sluiten van een dading of het verdedigen met betrekking tot een procedure van geschil dewelke de vennootschap materieel kan be�nvloeden.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie of een elektronisch communicatiemiddel. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 14: Machten van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomit� Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomit� kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomit� vormt een college.

De raad van bestuur en/of het directiecomit� kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomit�, twee leden van het directiecomit�, samen optredend, zijnde (i) ofwel de chief executive officer of de chief technology officer en (ii) de chief financial officer.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 20: Vergaderingen

Ieder jaar de tweede dinsdag van mei om 14 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 21: Stemmen op afstand

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen v��r de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, � 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste twee dagen v��r de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste twee werkdagen v��r de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven). Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag v��r de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v��r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 23: Schriftelijke vragen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag v��r de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 24: Besluitvorming

De beslissingen van de algemene vergadering worden met een meerderheid van76% der stemmen verbonden aan de aandelen genomen, voor zover de wet geen strengere vereisten voorziet. De beslissingen van de algemene vergadering kunnen enkel geldig genomen worden indien minstens 100% van de stemrechten, verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Echter, indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet werd bereikt, zal een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens 76% van de stemrechten, verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Met volgende beslissingen moeten echter alle aandeelhouders van de vennootschap unaniem instemmen:

- de benoeming, herroeping en bezoldiging van de commissaris van de vennootschap;

- elke aanneming en wijziging aan de statuten van de vennootschap;

- elke beslissing met betrekking tot de omzetting of de ontbinding of de vereffening van de vennootschap;

- goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap;

- elke beslissing een buitengewoon dividend toe te kennen of te betalen of een andere uitkering te doen, anders dan voorzien in het Financieel Model en hetwelk het Financieel Model overschrijdt buiten de fluctueringen in de normale gang van zaken;

- elke wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of iedere conversie van een soort of klasse van aandelen;

- uitgeven van converteerbare obligaties of andere obligaties met inschrijvingsrechten;

- iedere kapitaalverhoging of vermindering;

- iedere beslissing het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap op te heffen of te beperken, of de machtiging aan de raad van bestuur voor hetzelfde;

- het oprichten van een vennootschap, verwerving door de vennootschap van een participatie in een andere vennootschap, met inbegrip van fusies, deelnemen aan een joint venture, zakelijke of sociale organisatie, en vermindering van de kapitaaldeelname in een dochtervennootschap of joint venture; en

- de herfinanciering van de lening gegeven door Deutsche Telekom AG aan de vennootschap. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 25: Vertegenwoordiging Toelating tot de vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Artikel 26: Deelname op afstand

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel 26, eerste alinea in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 28: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 29: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 31: Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n (1) januari en eindigt op ��nendertig (31) december.

Artikel 32: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, zonder afbreuk te doen aan artikel 24 waarin is bepaald dat elke beslissing een buitengewoon dividend toe te kennen of te betalen of een andere uitkering te doen, anders dan voorzien in het Financieel Model en hetwelk het Financieel Model overschrijdt buiten de fluctueringen in de normale gang van zaken, de unanieme instemming vereist van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Artikel 33: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen, met dien verstande dat elke beslissing om buitengewone dividenden (met inbegrip van een interimdividend) uit te keren, anders dan voorzien in het Financieel Model en dewelke het Financieel Model overschrijden buiten fluctueringen in een normale gang van zaken, de aanwezigheid en unanimiteit van alle bestuurders vereisen.

Artikel 34: Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

Artikel 35: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de

neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2014.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2015.

2. Benoeming van bestuurders

De comparanten benoemen als A-bestuurders:

1. J�rgen Bernd Schulz, wonende te Danziger Stra�e 24, 74211 Leingarten (Duitsland);

2. Mirka Irena Dworschak, wonende te Nibelungenstrasse 55b, D-80639 M�nchen (Duitsland);

De comparanten benoemen als B-bestuurder:

Thomas H�fner, wonende te Bachgasse 14, A-2122 M�nichsthal (Oostenrijk).

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing

neemt.

5. Verklaring op eer

T-Systems International, GmbH, houder van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij op eer dat de nieuw opgerichte vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari 1998, tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort tot een groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet van ten minste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van ten minste 5.000.000 euro.

6. Volmachten

Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, evenals elke bestuurder van de vennootschap, allen afzonderlijk handelend, of elke andere door ��n van hen aangewezen persoon, worden aangewezen als lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De raad van bestuur

De raad van bestuur heeft beslist een directiecomit� te benoemen waarover de raad van bestuur toezicht uitoefent en hetwelk bestaat uit drie leden (de Managers), welke ieder door de raad van bestuur worden benoemd als volgt (zoals de raad van bestuur van tijd tot tijd kan vaststellen): - 1 chief executive officer (CEO) en ��n chief technology officer (CTO) worden benoemd onder kandidaten voorgesteld door de A Bestuurders (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) waarbij ten minste twee kandidaten worden voorgesteld per mandaat. De A Bestuurders zullen een eerste en tweede keuze aanduiden tussen de kandidaten voor elk mandaat. Indien de kandidaat van de eerste keuze er niet in slaagt de unanimiteit te verwerven van alle bestuurders, zullen de bestuurders vervolgens hun stem uitbrengen in het voordeel van de kandidaat van de tweede keuze.

- 1 chief financial offier (CFO) wordt benoemd onder kandidaten voorgesteld door de B Bestuurder (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) waarbij ten minste twee kandidaten worden voorgesteld. De B Bestuurder zal een eerste en tweede keuze aanduiden tussen de kandidaten. Indien de kandidaat van de eerste keuze er niet in slaagt de unanimiteit te verwerven van alle bestuurders, zullen de bestuurders vervolgens hun stem uitbrengen in het voordeel van de kandidaat van de tweede keuze.

- De raad van bestuur delegeert al haar bevoegdheden aan het directiecomit� met uitsluiting van: (i) het algemeen bereid van de vennootschap (e.g. de strategie van de vennootschap, het starten van nieuwe activiteiten, overnames of verkoop van participaties, beslissingen met betrekking tot de jaarlijkse begroting etc.), (ii) alle andere handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden en (iii) de beslissingen waarnaar wordt verwezen in artikel 12 van de statuten en die de aanwezigheid en unanimiteit van alle bestuurders vereisen..

- De CEO wordt benoemd als voorzitter van het directiecomit�.

- Elk lid van het directiecomit� heeft het recht een vergadering bijeen te roepen van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

directiecomit� (met een oproepingstermijn van twee werkdagen).

- Zonder afbreuk te doen aan strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen of ingevolge bepalingen van de statuten of the Aandeelhoudersovereenkomst (zoals gedefinieerd in de statuten), kan het directiecomit� enkel geldig beraadslagen indien een twee/derde meerderheid van haar leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

- Elk lid van het directiecomit� heeft ��n stem en mag, bovenop zijn of haar eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, zoveel stemmen uitbrengen als hij of zij volmachten heeft van de andere Managers.

- Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke bepalingen in het Wetboek van vennootschappen, zullen alle beslissingen van het directiecomit� worden aangenomen bij eenvoudige meerderheid (waarbij onthoudingen worden geacht negatieve stemmen te zijn), met dien verstande dat alle beslissingen dienen te worden goedgekeurd door minstens (i) hetzij de CEO of CTO en (ii) de CFO. - Indien voor een bepaalde beslissing geen goedkeuring kan worden verkregen zoals hiervoor uiteengezet en dit voor twee opeenvolgende stemrondes, kan elk lid van het directiecomit� de beslissing toewijzen aan de raad van bestuur dewelke zal beslissen in overeenstemming met de beslissingsprocedure uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.

- Twee A Bestuurders kunnen de raad van bestuur vragen te stemmen over de herroeping van de CEO of CTO. Indien er na twee stemrondes geen unanieme beslissing is, zal de beslissing tot herroeping kunnen worden genomen met een eenvoudige meerderheid.

- De B Bestuurder kan de raad van bestuur vragen te stemmen over de herroeping van de CFO. Indien er na twee stemrondes geen unanieme beslissing is, mag de B Bestuurder een finale stemronde vragen waarbij de beslissing bindend zal worden genomen indien ten minste de B Bestuurder zulke herroeping goedkeurt.

Worden benoemd als Managers:

1. J�rgen Schulz, wonende te Danziger Stra�e 24, 74211 Leingarten (Duitsland), wordt benoemd als CEO (ad interim, i.e. totdat de raad van bestuur in zijn vervanging voorziet);

2. Mirka Irena Dworschak, wonende te Nibelungenstrasse 55b, D-80639 M�nchen (Duitsland), hier aanwezig en die aanvaardt, wordt benoemd als CTO (ad interim, i.e. totdat de raad van bestuur in haar vervanging voorziet);

3. Kamil Potrzuski, wonende te Vorgartenstra�e 219/1/14 A-1020 Vienna (Oostenrijk), hier aanwezig

en die aanvaardt, wordt benoemd als CFO (voor onbepaalde duur).

Wordt benoemd als voorzitter van het directiecomit�: J�rgen Schulz, wonende te Danziger Stra�e

24, 74211 Leingarten (Duitsland).

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte

11/08/2014

�� 1 Mod Und 11.1

FrilW In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van cle perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 1101111011111111jR1111111

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr ; 0556.799.696

Benaming

(voluit) : Satellic

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 't Hofveld 8 te1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING DOOR EEN INBRENG IN GELD WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 25 juli

2014.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. om het kapitaal met negen miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (EUR 9.938.500,00) te verhogen om het van ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) op tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00) te brengen, door de uitgifte van negen miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd (9.938.500) aandelen, volledig afbetaald door overschrijvingen op de bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP PAR1BAS FORTIS, zodat de vennootschap daardoor over een som van negen miljoen negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (EUR 9.938.500,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

2. aan de statuten onder meer volgende wijzigingen aan te brengen:

- vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00). Het wordt

vertegenwoordigd door tien miljoen (10.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde, die elk ��n/10.000.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, waaronder

7.600.000 klasse A aandelen genummerd van 1 tot en met 7.600.000 (de Klasse A Aandelen) en

2.400.000 klasse B aandelen genummerd van 7,600.001 tot en met 10.000.000 (de Klasse B

Aandelen),"

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en een co�rdinatie der statuten

neer9eleed/ontvangen op

31 JULI 2014

ter griffie van de t'efferlandstalige -echtbank ver kophaj,ijj Brussei

04/11/2014

��F., cil Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

newrgelegdlontvartgen op

IflhI

24 OKT, 2014

ter griffie van de Nedeerlandstalige

rim

rechtbank van koophnndet Brussel

Ondernemingsnr : 0556.799.596

Benaming

(voluit) : SATELLIC

(verkort) ;

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel . 8, 't Hofveld, 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Eenparige en schriftelijke besluiten door de Raad van de Bestuur van SATELLIC genomen op 9 oktober 2014 overeenkomstig artikel 15 van de statuten en artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap SATELLIC NV heeft de volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke uitwerking:

-De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer J�rgen Schulz, met onmiddellijke ingang, uit zijn functie als Chief Executive Officer en diens vraag om vervangen te worden door Dr. Rudolf Pospischil. De Raad van Bestuur beslist unaniem om het ontslag van J�rgen Schulz, wonende te Danziger Strasse 24, D74211 Leingarten, te aanvaarden en Dr. Rudolf Pospischil, wonende te Plittersdorfer Stresse 183, D-53173 Bonn, te benoemen tot Chief Executive Officer voor onbepaalde duur, die deze functie ook aanvaardt.

-De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Mirka Irena Dworschak, met onmiddellijke ingang, uit haar functie als Chief Technology Officer en diens vraag om vervangen te worden door Thomas Pferr. De Raad van Bestuur beslist unaniem om het ontslag van Mirka Irena Dworschak, wonende te Nibelungenstrasse 55b, D-80639 M�nchen te aanvaarden en Thomas Pferr, wonende te Rosa-Pfeil-Strasse 56, D-83646 Bad Tblz, te benoemen tot Chief Technology Officer voor onbepaalde duur, die deze functie ook aanvaardt.

Overeenkomstig de statuten van SATELLIC NV wordt Dr. Rudolf Pospischil, in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer, benoemd tot voorzitter van het Directiecomit�.

J�rgen Schulz Thomas H�fner

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b17. van I uit B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het7sj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlcgonwoordigcn

Verso : Naam en handtekening

05/02/2015

��1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie Van d'este_uigelegd/ontvangen

2 6 JAN. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank varGhandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0556.799.596

Benaming

(voluit) : SATELLIC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8, 't Hofveld, 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Eenparig en schriftelijk besluit door de aandeelhouders van SATELLIC genomen op 29 oktober 2014 overeenkomstig artikel 24 van de statuten

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap SATELLIC, zijnde T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH met maatschappelijke zetel te Duitsland, 60528 Frankfurt/Main, Hahnstrasse 43d en STRABAG AG met maatschappelijke zetel te Oostenrijk, 9800 Spittal an der Drau, Ortenburger Stresse 27

nemen hierbij de volgende schriftelijke besluiten met eenparigheid van stemmen:

1. De aandeelhouders nemen akte van de ontslagname van mevrouw Mirka Dworschak als lid van de Raad van Bestuur met onmiddellijke uitwerking;

2. Benoeming van mevrouw Dr, Claudia Schopf, wonende te Geisbergstrasse 12, D-10777 Berlijn, als A-bestuurder. Haar mandaat zal onmiddellijk een einde nemen na de Algemene Vergadering die in het jaar 2020 zal plaatsvinden.

J�rgen Schulz Thomas H�fner

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/03/2015

��Besluit :

De Raad van Bestuur beslist unaniem tijdens de vergadering van 19 januari 2015, de maatschappelijke zetel van Satellic NV te verhuizen naar:

Airport Plaza, Stockholm Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (3de en 4de verdieping), met onmiddellijke ingang.

Claudia Schopf Thomas H�fner

Bestuurder Bestuurder

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neer relkgdJontva

A

(kie B

2 3 FEB, 21315

1503 7

Ondernemingsnr : 0556399.596 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 't Hofveld 8 -1702 Groot Bijgaarden (volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Satellic NV

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbias

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van P�'g Landel Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/05/2015

��Matl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vak regd/ontvangen op

Voor I.

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~ 3 0 APR. 2015

memun ter griffie van de I'dederiandstafige

reh,1r,1," rwnn kcendel Brussel

Ondernemingsnr : 0556.799.596

Benaming

(voluit) : Satellic NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo da Vincilaan 19 --1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMING COMMISSARIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de aandeelhoudersvergadering van 15.01.2015 werd het volgende beslist:

"De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ais commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft 'Dhr, Sascha Van Dyck, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren."

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 39.800 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen pf zoals overeengekomen tussen partijen, echter voor 2015 zal dit EUR 29.800 bedragen,

Claudia Schopf Thomas Hifner

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 04.06.2015 15162-0492-035

Coordonnées
SATELLIC

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 - AIRPORT PLAZA 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SATELLIC

Coordonnées
SATELLIC