18/10/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C 3 n d e r n e m i n g s n r : 8 1 ' S e g o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a u n a b o n . b e
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 4 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n d r é e V E R E L S T , N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p t w i n t i g s e p t e m b e r : t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e G r i m b e r g e n d e z e v e n e n t w i n t i g i s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r i e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , b o e k 1 8 8 , b l a d 3 , v a k 7 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . , H . D e n t e n e e r ( g e t e k e n d ) , b l i j k t d a t e e n C O O P E R A T I E V E ' V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D w e r d o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
O P R I C H T E R S :
1 . " F I T O P I A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E ; 0 4 5 2 . 5 0 1 . 1 3 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k C e l i s t e A n t w e r p e n o p 1 3 a p r i l 1 9 9 4 , . b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g o n d e r ; n u m m e r 1 9 9 4 0 5 0 6 / 1 5 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l . o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i k C e l i s t e A n t w e r p e n o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 5 0 9 1 . :
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n , d e h e e r E r i k D e f i l l e t , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , H o o g H e i b o s 1 , b e n o e m d i n v o o r n o e m d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . " H E Z E M E E R " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 4 3 0 L a a k d a l , H e z e m e e r 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 5 5 . 2 3 5 4 5 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e V o s s e l a r o p 1 6 m e i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : v a n 9 j u n i 1 9 9 5 o n d e r n u m m e r 9 5 0 6 0 0 9 - 4 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r : n u m m e r 0 4 0 2 4 4 6 7 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r P E E T E R S M i c h e l , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , O u d e B a a n : 3 6 , i n g e v o l g e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , : h i e r a a n g e h e c h t .
3 . " A T L A N T I S D ' E " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W o l v e r t e m s e s t e e n w e g 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r B T W B E : 0 4 5 6 . 4 4 2 . 1 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r e i s t J e a n - P a u l t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p z e s t i e n . n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f : d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 5 1 2 0 5 - 1 2 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d : v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s V e r e i s t A n d r é e t e G r i m b e r g e n o p t w e e ë n t w i n t i g 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w a a l f j a n u a r i : t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 8 4 9 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n , M e v r o u w V A N D E R Z Y P E N ` T i n e M a r i a F r a n s , w o n e n d e t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 2 / A / b 2 , b e n o e m d : t o t z a a k v o e r d e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u l i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 0 3 - 1 3 6 .
4 . " T H E R M E N C L A I R E A U R I K " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 : R o e s e l a r e , K a a s t e r s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r B T W B E : 0 8 0 7 . 4 2 8 . 8 8 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s t e K o r t r i j k o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 8 , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 6 4 2 8 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r : V 1 A E N E R i k , w o n e n d e t e O o s t r o z e b e k e , E t t i n g e n 7 , b e n o e m d i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 . " T R I J O L E X " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , W e y n e s b a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B T W =
B E _ 0 4 4 0 . 1 8 6 . 8 8 9 . _ o . p g e n c h t _ b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 3 m a a r t 1 9 9 0 , O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
I
1 1
1 1
1 1
I ~
1 1 1 I
1 1 1 1
n i
M O N I T E U R D I R E C T I O N
1 1 - 1 0 - 2 0 1 1 . " : : : 1 - . 1 ' : » 4
.
~
B E L G I S C H S T A A I S B L I a I D ; B E S T U I
V b e h a a B e S t a :
G r i f f i e
* 1 1 1 5 7 4 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 1 2 - 2 2 6 w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 3 3 1 - 2 9 0 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N L O O Y J o h a n , w o n e n d e t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , Z i l v e r b e r k l a a n 9 , i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 a p r i l 2 0 0 9 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 0 1 8 5 .
6 . " S A U N A Z E N S A T I O N " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L o s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 6 . 7 5 2 . 6 1 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 4 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 4 3 8 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 8 9 8 5 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r M i c h e l G O E L E N , b e s t u u r d e r , w o n e n d e 3 1 2 8 B a a l , B a k e l s t r a a t 1 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n v S a u n a Z e n s a t i o n d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h i e r a a n g e h e c h t .
7 . " S A N E - V A N T I L T " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ,
B i l z e r s t e e n w e g 4 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n
o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 2 . 4 8 5 . 4 1 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F a g a r d t e G e n k o p 4
a u g u s t u s 2 0 0 0 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r
2 0 0 0 0 8 1 7 - 4 0 8 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P E E T E R S M i c h e l , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t v e r l e e n t d o o r S A N E - V A N T I L T b v b a d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h i e r a a n g e h e c h t .
N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t " S a u n a b o n . b e " .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 4 1 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m a l s v o o r
d e r d e n :
" D e v e r k o o p a l s t u s s e n p e r s o o n v a n g e s c h e n k b o n n e n i n d e w e l l n e s s - s e c t o r e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r s a u n a ' s
" C o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t v a n e n v o o r d e w e l l n e s s - s e c t o r .
" A l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o r g a n i s e r e n w e l k e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t p r o m o t e n v a n d e w e l l n e s s - s e c t o r .
" O r g a n i s e r e n v a n o n l i n e b o e k i n g e n b i j o n d e r n e m i n g e n i n d e w e l l n e s s - s e c t o r .
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
" C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
" Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n ;
" H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
" Z i j m a g f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r d o e n v a n b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n
d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e
e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , t e l k e n s n i e u w e v e n n o t e n t o e t r e d e n e n
i n t e k e n e n o p é é n o f m e e r a a n d e l e n o f t e l k e n s v e n n o t e n u i t t r e d e n o f u i t g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e
o f a n d e r e v e n n o o t i n d e p l a a t s t r e e d t , o f w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n o f t e r u g n e m i n g e n
v e r r i c h t e n o p d e d o o r h e n g e s t o r t e i n b r e n g e n ; d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
H e t v a s t g e d e e l t e
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d e
m i n i m u m t e n z i j h e t m e t e e n o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t t o t d i t m i n i m u m o f t o t e e n h o g e r b e d r a g .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
d a t h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t z i j d e s o m v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬
1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v e r d e e l d i s i n a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t v a s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e p a r i - w a a r d e
b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 ) p e r a a n d e e l ;
d a t h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % )
o p i e d e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l d e s o m v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I N B R E N G I N G E L D :
1 . D e b v b a F i t o p i a , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e l k a a n d e e l , h e t z i j t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l , e n w a a r v o o r h e m 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . n v H e z e m e e r , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e l k a a n d e e l , h e t z i j t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l , e n w a a r v o o r h e m 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
3 . b v b a A t l a n t i s D ' E , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n v i j f d u i z e n d ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e l k a a n d e e l , h e t z i j v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l , e n w a a r v o o r h e m 1 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
4 . b v b a T h e r m e n C l a i r e a u r i k , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e l k a a n d e e l , h e t z i j t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l , e n w a a r v o o r h e m 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
5 . b v b a T r i j o l e x , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e l k a a n d e e l , h e t z i j t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l , e n w a a r v o o r h e m 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
6 . N V S a u n a Z e n s a t i o n , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e l k a a n d e e l , h e t z i j d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l , e n w a a r v o o r h e m 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
7 . b v b a S a n e - V a n t i l t , v e r k l a a r t i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e l k a a n d e e l , h e t z i j t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l , e n w a a r v o o r h e m 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
T O T A A L : i n b r e n g e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E V O E G D H E I D _ K W A N T I T A T I E V E B E P E R K I N G
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d , d a n t r e e d t e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , b e h o u d e n s v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) . V o o r d e r g e l i j k e r e c h t s h a n d e l i n g e n i s h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r e i s t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N :
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f b r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l i n g e n i n z a k e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n . D e b e s t u u r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n - - d i e s c h r i f t e l i j k d i e n e n t e w o r d e n g e g e v e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t b e p a a l t .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - W I N S T :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t é é n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t j a a r v e r s l a g o p e n m a a k t ( m a k e n ) d i t s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t a a n w e l k e w i n s t o f v e r l i e s d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t h e e f t g e d u r e n d e h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
O p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h i e r a a n z e f w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e , d o o r u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v o n d , m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n a i s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n , d i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t g e e n n e t t o o v e r b l i j f t n a d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j h o u d e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 7 ;
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
" d e h e e r M i c h e l P e e t e r s ;
" d e h e e r E t i e n n e V a n D e r Z i j p e n , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , G r o t e H e i r b a a n 4 6
" d e h e e r R i k V i a e n e ;
- d e h e e r M i c h e l G o e l e n ;
" d e h e e r J o h a n V a n L o o y ;
" D e h e e r J o s e p h V a n t i l t , t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B i l z e r s t e e n w e g 4 1 1 ;
" D e h e e r E r i k D e f i l l e t ,
A l l e n v o o r n o e m d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r E t i e n n e V a n D e r Z i j p e n e n d e h e e r J o s e p h V a n t i l t , d i e
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t o f e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ;
c . h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
d . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e : A c c o P a r t n e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B O R R Y , t e 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 4 1 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
n - ' - e l : y u t l n n T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t i n g e v o e g d d e
i h e t v o l m a c h t e n .
~ g i f i c h ~ ; v : ~ t 5 b i a t i N o t a r i s A n d r é e V E R E L S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : j 3 c t q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e t s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g