31/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L i e f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g r i t o r i t v a n c t e n o p
2 2 J U L I
t e r g r i f f i e v a n d e N e ç i e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e f i M n d r , i B , 4 e 1
O p d e l a a t e e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ï n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S B D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 8 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A F o q u é & P a r t n e r s ( B 0 0 2 1 4 ) , m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u t i n F o q u é ( A 0 0 9 8 5 ) t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 7 .
D a n n y V a n d o r m a e l
B e s t u u r d e r
G u y T e m p e r e a u
B e s t u u r d e r
1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 R 1 1 1
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 22.07.2013 13338-0047-036
06/08/2012
ÿþ I I ! 1 1 ~ í ' ' ; M a t P D F 1 1 . 1
L ~ ~ - - . - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 6 1 1 *
2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S B D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 8 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H E R N I E U W T h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y T E M P E R E A U , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e , R o u t e d u B o i s J o a l l a n d 8 8 e n B E V E S T I G T t e v e n s d e h e e r G u y T E M P E R E A U i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B E N O E M T m e v r o u w C é l i n e T E M P E R E A U - S A U V A G E , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 2 2 0 C o u ë r o n , R u e d e I a D u c h e s s e A n n e 9 e n d e h e e r D a n n y V A N D O R M A E L , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , H e n e g o u w p a d 2 5 , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A A N V A A R D T d e o n t s l a g e n v a n d e h e e r T h i e r r y L e M a r e c , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 3 5 0 G u e r a n d e , R o u t e d e K e r b u e t 1 4 e n d e h e e r M a r k C a l l a e r t s , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G u y T E M P E R E A U
B e s t u u r d e r
D a n n y V A N D O R M A E L
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 23.07.2012 12328-0563-034
18/04/2012
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I i
* 1 2 0 7 5 3 5 5 *
Q 5 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S B D "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t w i k k e l i n g , o r g a n i s a t i e e n v e r s t r e k k i n g v a n o p l e i d i n g e n , d e a f n a m e v a n p s y c h o t e c h n i s c h e t e s t e n , d e s e l e c t i e e n h e t a s s e s s m e n t v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s d i e v o o r n a m e l i j k , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v e r b a n d h o u d e n m e t v e i l i g h e i d . D i t o m v a t o o k d e , i n r i c h t i n g v a n s c h i e t o p l e i d i n g e n , h e t a f l e v e r e n , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v a n d e g e p a s t e g e s c h i k t h e i d s c e r t i f l c a t e n , d e o r g a n i s a t i e v a n v e i l i g h e i d s a u d i t s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n v e i l i g h e i d s a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s o o k o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , s t a g e , v o r m i n g , w o r k s h o p s e n a s s e s s m e n t s v e r z o r g e n v o o r a n d e r e b e r o e p e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e I T , e n g i n e e r i n g , i n f o r m a t i c a , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , i n t e r n e t , v e r k o o p s o f t w a r e , w e b d e s i g n , e l e k t r o n i s c h d e s i g n , m u l t i m e d i a e n t e l e c o m m u n i c a t i e ; p r o g r a m m a t i e e n a n a l y s e ; g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i n f o r m a t i c a a p p a r a t u u r , c o m p u t e r s , h a r d - e n s o f t w a r e , k n o w - h o w e n a l l e n e v e n p r o d u c t e n . H e t v o o r g a a n d e o m v a t o n d e r m e e r , z o n d e r b e p e r k e n d b e d o e l d t e z i j n : o n t w i k k e l i n g v a n p r o g r a m m a ' s , s o f t w a r e s y s t e m e n , e l e k t r o n i s c h d e s i g n s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f h e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n ; c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e o n t w i k k e l d e p r o d u c t e n e n / o f s y s t e m e n ; o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g v a n e n s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l d e s o f t w a r e ; o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , s t a g e , v o r m i n g , w o r k s h o p s e n a s s e s s m e n t s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i e n s t e n v a n o n t h a a l , r e c e p t i e , p r o t o c o l , h o s t e s s e n w e r k , v e r k o o p e n c o n t r o l e v a n t i c k e t s , r e g i s t r a t i e v a n b e z o e k e r s , v e r d e l i n g e n / o f v e r k o o p v a n c a t a l o g i , o r g a n i s a t i e v a n p e n d e l d i e n s t e n e n p a r k i n g d i e n s t e n , b i j s t a n d v a n s t e w a r d s i n p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e p l a a t s e n , O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n c o n g r e s s e n , a d v i e s e n o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t e i t s - e n m a r k e t i n g c a m p a g n e s e n d e o r g a n i s a t i e v a n o p l e i d i n g , s t a g e e n v o r m i n g i n v e r b a n d m e t h e t b e r o e p ;
- h a n d e l e n a i s r a a d g e v e r i n h e t k a d e r v a n i d e n t i e k e , a n a l o g e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r , d e o r g a n i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , e n a a n d e z e l a a t s t e n d i e n s t e n v a n a l l e a a r d v e r l e n e n ;
- h e t o p p u n t s t e l l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e n a v o r s i n g s p r o g r a m m a ' s m e t b e t r e k k i n g t o t n i e u w e p r o c é d é s o f n i e u w e p r o d u c t e n , e v e n a l s a l l e b r e v e t t e n , m e r k e n , t e k e n i n g e n e n m o d e l l e n ;
- c o ö r d i n e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o p e r a t i e s d o o r v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g ,
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g m o g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n d o e l h e b b e n d a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e b e v o r d e r e n , " ,
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r C A L L A E R T S , M a r k G e r m a i n e H e n r i , w o n e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011
ÿþ N ' a d 2 . 0
L i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b S i * 1 1 1 6 6 7 7 6 *
U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 8 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1
N a v o o r l e z i n g e n d i s c u s s i e " w o r d e n d e v o l g e n e b e s l u i t e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
B E N O E M T d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A F o q u é & P a r t n e r s ( B 0 0 2 1 4 ) m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é ( A 0 0 9 8 5 ) t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n e e r s t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 1 a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 .
G u y T e m p e r e a u
B e s t u u r d e r
M a r k C a l l a e r t s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2015
ÿþM a l W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a è ~ e Z p l . c ,
A
1 5 3 2 0 3 3
t e r M . ~
~ + f l , . ~
T e c h _
` = ~ n i j r r ~
1 ? r , D r F n
! . T e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5
B e t r e f f e n d e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S B D N V ( 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 ) , T e l e c o m l a a n 8 , 1 8 3 1 D i e g e m e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C O S M A N B V B A ( 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 ) , T e l e c o m l a a n 8 8 , 1 8 3 1 D i e g e m . H e t f u s i e v o o r s t e l k a n w o r d e n g e r a a d p l e e g d o p v o l g e n d e u r l : h t t p : f / w w w . s e r i s - g r o u p . b e / n l / f u s i e v o o r s t e l - S B D
G u y T e m p e r e a u
B e s t u u r d e r
D a n n y V a n d o r m a e l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11355-0531-031
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 16.07.2010 10327-0425-031
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 16.07.2009 09430-0215-031
07/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 l e a r g e i e à d f a r i t v a r l g e n c e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
2 G i f f i A ~ R .
4 1 i f f i c . ~ ~ t n . . i Á d d t i ; r i c l n t , l S Í a l i g a
m o n i l i a r k v a n k o o p h a n d e l t e u 5 s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S B D "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l V e r s l a g e n V e r z a k i n g e n F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A N " K a p i t a a l v e r h o g i n g - - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n d i t a r t i k e l b e d o e l d o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n d i t a r t i k e l b e d o e l d s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t v e r s t r e k k e n v a n d e i n d i t a r t i k e l b e d o e l d e i n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n h e t v e r m o g e n .
4 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 , § 2 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r z a k e n a a n h e t v e r s t r e k k e n v a n d e i n d i e p a r a g r a a f o n d e r l i d 1 , 5 ° b e d o e l d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s .
5 . T o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d " C O S M A N " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e - ' s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 8 9 . 5 3 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 8 , l n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 3 3 3 . 5 0 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W , - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p :
1 / A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 7 6 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n " S B D " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e t e k e n n e n , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e d o e l d e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A N " , a f s v o l g t :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " S E P A R G E F I S A S " , v o o r n o e m d : d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 7 6 3 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r T E M P E R E A U G u y B e r t r a n d J o s e p h , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - . , b e í t d e n ' a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 A 1 h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e - ' r i n g .
6 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ . 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ , 2 9 4 , 1 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 7 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ , 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
7 , T e n o t u l e r e n d a t h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O S M A N " o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e m e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S B D " A
8 O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 1 . 7 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t , "
9 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r
C A L L A E R T S , M a r k G e r m a i n e H e n r i , w o n e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 1 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , b a l a n s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g