SBS MEDIA BELGIUM

Eerste Beslissing

KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Prins Boudewîjnlaan 24d, 2550 Kontich, wordt herbenoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zai vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Van Donink H. (IBR Nr. A1748), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op 37 000,00 Euro voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Aile rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelîjk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA 's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijferevisoren Burg. CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

Voor SBS Belgium NV BVBA Akaba,

Vertegenwoordigd door Philippe Bonamie

Bestuij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ■ Naam en handtekenîng

ÿþ~~f&

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

MoE 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 11111 liii! 11111 liii! III!! 11111 11111 1111 liii

*iiieiaoa*

Ondernemingsnr : 0470.302.619

Benaming

(voluit) : SBS Media Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fabrieksstraat 55, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 oktober 2011.

1) Ontslag van een bestuurder

De voorzitter legt aan de vergadering een brief voor van de heer Stefan De Keyser dd. 30 september 2011 waarin deze ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap.

De leden van de vergadering nemen akte van dit ontslag en dientengevolge wordt het mandaat van de heer Stefan De Keyser als bestuurder en bijgevolg ook als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap beëindigd.

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

2) Benoeming van een bestuurder

Dienvolgens beslist de algemene vergadering van aandeelhouders de Bvba AKABA, met maatschappelijke zetel te 3210 Linden, Houwaartstraat 85 te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang op T oktober 2011, onmiddellijk na de beëindiging van deze algemene vergadering, voor een periode van 3 jaar, en aldus behoudens herbenoeming eindigend op 7 oktober 2014.

Voor deze vennootschap zal de heer Philippe Bonamie, wonende te 3210 Linden, Houwaartstraat 85, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd.

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 7 oktober 2011. Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besliste om de bvba AKABA, met maatschappelijke zetel te 3210 Linden, Houwaartstraat 85, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Bonamie, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap aan te stellen om die functie te bekleden vanaf 7 oktober 2011, totdat zij uit die functie wordt ontslaan of haar bestuurdersmandaat ten einde komt.

9 DEC. 2011

BRUSSEL

Griffie

Bvba AKABA kan een vergoeding ontvangen voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder.

" De raad van bestuur besliste bijgevolg om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te wijzen aan de; bvba AKABA. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig artikel 15 en 16 van de. statuten van de vennootschap. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.

In die hoedanigheid moet de vennootschap diens handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.





Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor eensluidend uittreksel,

Wouter Vandenhaute,

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van du legdº%'ontvangen op

17 FEB. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van coghandcl Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470.302.619. Benaming

(voluit) : SBS MEDIA BELGIUM NV (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fabrieksstraat 55, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 september 2014

De algemene vergadering herbenoemt AKABA BVBA, met maatschappelijke zetel te 3210 Linden, Houwaartstraat 85, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0475.421.546, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe Bonamie, wonende te 3210 Linden, Houwaartstraat 85 als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de bestuurder zal automatisch en van rechtswege een einde nemen op 7 oktober 2015,

De algemene vergadering machtigt ieder van de bestuurders en/of Liesbet Hauben, allen woonplaats; kiezende op de zetel van de vennootschap, ieder individueel handelend en met de bevoegdheid tot subdelegatie om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige of nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de, vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het publiceren van een uittreksel uit de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 september 2014

De raad van bestuur van de vennootschap neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap tot herbenoeming als bestuurder van de vennootschap van AKABA BVBA, met maatschappelijke zetel te 3210 Linden, Houwaartstraat 85, ingeschreven in de Kruispuntbank der' Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0475.421.546, vertegenwoordigd door diens vaste: vertegenwoordiger, de heer Philippe Bonamie, wonende te 3210 Linden, Houwaartstraat 85.

De raad van bestuur bevestigt dat de aanstelling van AKABA BVBA als gedelegeerd bestuurder van de: vennootschap (automatisch) verlengd wordt als gevolg van diens herbenoeming als bestuurder.

AKABA BVBA zal deze functie bekleden totdat zij uit die functie wordt ontslaan of haar bestuurdersmandaat. ten einde komt.

De raad van bestuur machtigt ieder van de bestuurders en/of Liesbet Hauban, allen woonplaats kiezende op' de zetel van de vennootschap, ieder individueel handelend en met de bevoegdheid tot subdelegatie om alle ' documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige of nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het publiceren van een uittreksel uit de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

d

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor SBS MEDIA Belgium

Liesbet Hauben

Lasthebber

itillagunisi ïët l élgisc i thât§b1M - X271027201-5 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ~- for ~1 ~_n I Mod 21

r'n~J~~tEi~i~.~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

IflhI III IAlll IIVNIIIII01

*11093099*

1 ® JUN 114

Griffie

Ondememingsnr : 0470.302.619

Benaming

(voluit) : SBS Media Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fabrieksstraat 55 -1930 Zaventem

Onderwerp akte : ontslag/benoeming

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 8 juni 2011

In overeenstemming met artikel 536 W.Venn. besluiten de aandeelhouders niet eenparigheid van stemmen:

(1) Kennis te nemen van het ontslag van de heer Ede van Stade als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 8 juni 2011.

De aandeelhouders besluiten kwijting te verlenen aan de heer Eric van Stade voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar tot op heden.

(2) Om de heer Wouter Vandenhaute te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van 4 jaar.

(3) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 288a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en documenten kan tekenen en neerleggen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Bïjli;gé"n"bij Iiél-Sélgign Stanteiutl =Z3/Q6f2üii _ Arrnexes--du Muniteur-irelge-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþlasel7 Mod Word 111

M In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor behouc

aan h,

Belgis Staatst

neergelegd/ontvangen op

1 1 MARI 2015

t~r

griffie van de NPc~P eandstalige

rechtbank ver, koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

tuluggq118

Ondernemingsnr : 0470.302.619 Benaming

(voluit) : Se6 neCI!P b{ 6IUI

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Fabrieksstraat 55, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 februari 2015:

De vennoten nemen kennis van het ontslag van de heer Wouter Vandenhaute als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. De vennoten besluiten om de heer Wim Tack te benoemen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Hij zal zijn mandaat uitoefenen tot op het einde van de jaarlijkse vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking op het boekjaar geëindigd op 31 december 2017.

Isabelle Nijs, gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.