05/05/2014 : Herbenoeming KPMG Bedrijfsrevisoren
Eerste Beslissing
KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, wordt herbenoemd: als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zai vervallen na de algemene vergadering van de:
aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidtj
de heer Van Donink H. (IBR Nr. A1748), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, aan als vaste; vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op 37 000,00 Euro voor het boekjaar; eindigend op 31 december 2013. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de;
gezondheidsindex. Aile rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zi/n voor de!
uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA 's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen: bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat: ïnbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is. :
Voor SBS Belgium NV BVBAAkaba,
Vertegenwoordigd door Philippe Bonamie
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng.
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14206-0233-031
27/06/2013
ÿþ M o d W o r d t 1 . t
l n d e b i l l a g e n b i s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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H U I . , ! 7 1 . 1 1 1 I I I
Ç J U N 2 0 1 3
m o r e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 6 3 1 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B S S A L E S B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 5 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f v o o r v a n d e h e e r B a r t D e c o s t e r w a a r i n d e z e o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n d i e n t e n g e v o l g e w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t D e c o s t e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d m e t i n g a n g o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t g e e n v e r v a n g e r a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ( a r t i k e l 5 1 8 , § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t L i e s b e t H a u b e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V o o r S B S S a l e s B e l g i u m
L i e s b e t H a u b e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 17.06.2013 13177-0095-032
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 14.06.2012 12168-0192-028
04/06/2012
ÿþ I l ! Y t w ; M o d W o r d 1 1 . 1
t ~ ~ ~ l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 9 9 0 8 0 *
B R U S S E L
2 3 M E ; I 2 O I 2
$ i j l a g e n h i i J ï é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 5 6 . 6 3 1 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B S S a l e s B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 5 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e h e e r B a r t D e c o s t e r , w o n e n d e t e V i l l a l a a n 1 0 5 , 1 5 0 0 H a l l e , b e k e n d i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 8 . 1 0 . 0 3 - 2 4 7 . 9 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o n m i d d e l l i j k n a d e b e ë i n d i g i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n a l d u s b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e i n d i g e n d o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P h i l i p p e B o n a m i e ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A K A B A B V B A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2012 : BL597822
21/12/2011 : BL597822
27/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g A l e n g d f a n t v a l i g e n o p
i l o g g q # A 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
1 7 F R 0 . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k w d i e o p h a n d e l B r u s s e l
0 4 5 6 . 6 3 1 . 7 5 5
S B S S A L E S B E L G I U M N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 5 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t A K A B A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , ; H o u w a a r t s t r a a t 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 4 2 1 . 5 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e B o n a m i e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , H o u w a a r t s t r a a t 8 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l ; a u t o m a t i s c h e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f L i e s b e t H a u b e n , a l l e n w o o n p l a a t s ' k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t ' s u b d e l e g a t i e o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l ' u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n c o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n A K A B A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , H o u w a a r t s t r a a t 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 4 2 1 . 5 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d i e n s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e B o n a m i e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , H o u w a a r t s t r a a t 8 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e a a n s t e l l i n g v a n A K A B A B V B A a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a u t o m a t i s c h ) v e r l e n g d w o r d t a l s g e v o l g v a n d i e n s h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r .
A K A B A B V B A z a l d e z e f u n c t i e b e k l e d e n t o t d a t z i j u i t d i e f u n c t i e w o r d t o n t s l a a n o f h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f L i e s b e l H a u b e n , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p '
" d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e o m a l l e ' d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m ' , a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 .
V o o r S B S S A L E S B e l g i u m L i e s b e t H a u b a n L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/07/2011 : BL597822
23/06/2011 : BL597822
14/12/2010 : BL597822
23/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M i n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I
V o o r
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c f .
S t a a t s b l a
i 1 1 1 1 1 1 1 0 , 1 1 . 1 1 , 1 1 2 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 t M g M f f t 1 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 3 1 . 7 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S B S S A L E S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 5 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e h e e r W i m T a c k t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t o t o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g o p h e t b o e k j a a r g e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
I s a b e l l e N i j s , g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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