SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM
Dénomination : SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 440.834.514

Publication

16/01/2014 : NI078494
16/01/2014 : NI078494
27/06/2013 : NI078494
24/06/2013 : NI078494
03/02/2015 : NI078494
09/07/2012 : NI078494
13/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0440.834.514

Benaming

(voluit) : SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1831 Diegem, Culliganlaan, 1D

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van het doel - kapitaalsverhoging - kapitaalsvermindering

Uit een akte verleden voor Nathalie Guyaux, notaris te Schaarbeek, op 29 december 2014, ter registratie neergelegd, blijkt het dat:

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM", gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan, 1 D, ingeschreven onder BE BTW 0440.834.514 RPR;

(...)

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen :

VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het lezen van de verslagen van de bestuurders en van de commissarisrevisor; aile aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Eerste besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel te wijzigen door het vervolledigen van het eerste paragraaf van artikel 3 van de statuten met de volgende tekst: "... alsook gelijkoordige producten van andere ondernemingen die niet tot "SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET' behoren"

Tweede besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) om het te verhogen van tweehonderddertienduizend euro (213.000,00 EUR) tot vierhonderddertienduizend euro (413.000,00 EUR) door het creëren van 11.177 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, vanaf hun volledige afbetaling.

Deze nieuwe aandelen zullen tegen de eenheidsprijs van 17,89 euro worden ingeschreven in geld en afbetaald bij hun inschrijving ten beloop van de totaliteit.

Inschrijving en afbetaling

En onmiddelijk werden de 11.177 nieuwe uitgegeven aandelen door 1) de vennootschap SCA FOREST PRODUCTS AB ten belope van 11.171 aandelen en door 2) de vennootschap SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB ten belope van 6 aandelen, onderschreven onder de hierboven besloten voorwaarden.

De intekenaars verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat elk aandeel alzo onderschreven afbetaald is geweest ten beloop van de totaliteit, door een storting gedaan op bijzondere rekening nummer BE89 3631 4231 3285, geopend met het oog op deze kapitaalsverhoging bij ING bank, zodat uit hoofde van deze kapitaalsverhoging en storting de vennootschap van heden af over de som van twee honderd duizend euro (200.000,00 EUR) beschikt. Een bewijs van die deponering wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd.

Vaststelling dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is

De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel afbetaald is ten beloop van de totaliteit, en dat het kapitaal gebracht is geweest op vierhonderddertienduizend euro (413.000,00 EUR) en vertegenwoordigd is door drieentwintigduizend tachtig (23.080) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Derde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten beloop van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), ten einde het te brengen van vierhonderddertienduizend euro (413.000,00 EUR) tot driehonderddertienduizend euro (313.000,00 EUR) door

I

i





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

neergelegd/ontvangen op

D 3 FEB. 2015

ter griffie varPtigieJederiandstalige

rechitrank van !co©phanoej-Brub.b~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

afschrijving van geleden verliezen zoals vermeld in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en

goedgekeurd door de algemene vergadering.

Vierde besluit

Ten gevolg van de twee besluiten die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door

volgende tekst te vervangen:

Artikels Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd-dertienduizend euro (313.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door drieentwintig duizend tachtig (23.080) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde.

Vijfde besluit

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de bijgewerkte tekst der statuten op te stellen, te

tekenen en te deponeren op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De gecoördineerde tekst van de statuten op 29 december 2014 is het volgende

Benaming - Zetel - Duur

Artikel 1.- Benaming

De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "SCA GRAPHIC

PAPER BELGIUM S.A.".

Artikel 2.- Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan, 1 D.

Die mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur aan wie al

de nodige machten worden erkend om de wijziging aan statuten die ervan voortvloeit te laten authentiek te laten

vaststellen. In elk geval, moet die verplaatsing bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,

agentschappen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel de verkoop van de producten "SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET',

namelijk de houtpulp, papieren en andere derivaten, alsook gelijkoordige producten van andere ondernemingen

die niet tot "SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET" behoren.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle handels-, industriële,

financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die op welke wijze ook verband houden met haar

maatschappelijk doel.

Zij mag alle beleggingen doen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, met een identiek,

gelijkaardig of verwant doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te vergemakkelijken, of

die de vennootschap grondstoffen kan verschaffen of de verkoop of van haar producten kan vergemakkelijken.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie honderd dertien duizend euro (313.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend tachtig (23.080) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde.

Artikel 6.- Kapitaalverhoging

Bij elke verhoging van het kapitaal bepaalt de raad van bestuur de koers en de voorwaarden van uitgifte van

de nieuwe aandelen.

Tot uitgifte van aandelen beneden pari van de oude aandelen van dezelfde categorie kan slechts beslist

worden mits naleving van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan, noch rechtstreeks, noch via personen die handelen in eigen naam maar voor

rekening van de vennootschap of haar filiaal, op haar eigen aandelen inschrijven, ze aankopen of ze in pand

nemen dan binnen beperkingen opgelegd door de wet.

Artikel 7.- Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst

aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun effecten, gedurende een termijn van

ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Indien al de aandeelhouders niet gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht bij het verstrijken van

bovenvermelde termijn, heeft de raad van bestuur de vrije beslissing over de wijze waarop op de resterende

aandelen ingeschreven kunnen worden.

Artikel 8.- Oproeping van de stortingen

Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de raad van bestuur besloten.

Opgeroepen stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de aandeelhouder

heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende aanzegging van een maand, nalaat de

uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke

interest in handelszaken vanaf de opeisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder gevolg

gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn effecten doen verkopen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook schadevergoeding van hem te

vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de gebrekkige aandeelhouder

verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang

de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan,

Artikel 9.- Aard van de effecten

De effecten zijn op naam,

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere

aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde

register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden; zij

kan ook geschieden bij wijze van iedere andere vorm van overdrachtwijze toegestaan bij de wet.

Artikel 10.- Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden

rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is

aangewezen.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik,

worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Rechten van de aandeelhouder

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat. "

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, de verdeling of veiling ervan vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur,

Zij moeten zich neerleggen, voor wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de jaarrekening en de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12.- Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijfrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging,

Bestuur en Toezicht

Artikel 13.- Samenstelling van de ràad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd, behalve uitzondering voorzien door de wet, door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan

Bij vacature, overlijden, ontslag of anders, hebben de overblijvende bestuurders het recht tijdelijk in die functie te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die er definitief in zal voorzien.

Artikel 14.- Voorzitterschap

De raad van bestuur mag, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

Artikel 15.- Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid of verhindering, door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vergt.

De vergaderingen worden gehouden op dag en Uur en in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven, Artikel 16; Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan de vergadering geldig beslissen over de onderwerpen van de agenda van de vorige zitting, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.is, in een tweede vergadering, gehouden binnen de vijftien dagen.

De besluiten van de raad van bestuurd worden bij éénvoudige meerderheid van stemmen genomen, In geval van verdeeldheid, is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Dit beding is zonder uitwerksel indien de raad van bestuur slechts twee leden telt,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan bij brief of bij een ander (tele)communicatiemiddel met een materieel drager een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de raad en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn, Nochtans mag een bestuurder niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

In uitzonderlijke gevallen, behoorlijk gerechtvaardigd door een geval van nood en het maatschappelijke belang, mogen de beslissingen van de raad van bestuur, schriftelijk, genomen worden met eenparigheid der stemmen van de bestuurders,

indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijke en tegenstrijdig belang van patrimoniale aard heeft aan een beslissing of aan een verrichting van de raad van bestuur, moet deze bestuurder, voor de beraadslaging van de raad, dit mededelen aan zijn collega's. Zijn verklaring, zowel de redenen die de tegenstrijdigheid van belang verrechtvaardigen moeten opgenomen worden in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing zal moeten nemen. Hij moet eveneens de commissarissen daarvan op de hoogte brengen, indien er zijn, en hij mag aan de behandeling van deze verrichting niet deelnemen.

Artikel 17.- Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register verzameld. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18.- Machten van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zonder nadeel tot, te weten:

a) bijzondere door de raad van bestuur aan één van zijn leden toevertrouwde opdrachten,

b) opdrachten van het dagelijks bestuur toevertrouwd overeenkomstig artikel 19,

c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan welkdanige personen die niet leden van de raad van bestuur zijn,

De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen.

Artikel 19.- Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur aangaat opdragen, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere bestuursagenten, die alleen of gezamenlijk optreden.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

Artikel 20.- Verantwoordelijkheid

De bestuurders zijn verantwoordelijk, overeenkomstig het gemene recht, voor de uitoefening van hun mandaat en voor de fouten begaan onder hun bestuur.

Artikel 21.- Commissaris(sen)

Voor zover de vennootschap aan de criteria van artikel 15. van het Wetboek van Vennootschappen beantwoordt is zij niet gehouden één of meer commissarissen bedrijfsrevisoren te benoemen, zonder nadeel nochtans van het recht van de algemene vergadering om toch één of meer commissarissen te benoemen.

Indien de vennootschap er niet toe gehouden is, of de algemene vergadering er niet zo over beslist, heeft elke aandeelhouder, individueel, alle machten van onderzoek en controle van de commissarissen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een expert boekhouder wiens bezoldiging ten laste zat vallen van de vennootschap indien hij werd aangeduid met haar akkoord, De opmerkingen van de expert boekhouder worden medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 22.- Bezoldiging van de bestuurders

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.

De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten zijn gelast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten,

Artikel 23.- Bezoldiging van de commissarissen

De bezoldigingen van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag dat bij de aanvang van de opdracht wordt vastgesteld.

Algemene vergadering

Artikel 24.- Vergadering

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van de maand april, om elf

uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende andere werkdag dan een zaterdag.

, b Ben buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats in de gemeente van de

maatschappelijke zetel, aangeduid in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Iedereen mag echter verzaken tot zijn oproeping en, zal in ieder geval geacht worden geldimpgeroepen te

zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam,

die niet medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen

worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door

middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben

ingestemd om de oproepingen via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze

formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Welke ook de punten van de agenda wezen, heeft de raad van bestuur het recht de gewone algemene

vergaderingen te verdagen. De raad van bestuur mag van dit recht gebruik maken op gelijk welk ogenblik, doch

slechts na opening van de beraadslagingen. Zijn beslissing moet bekendgemaakt worden voor het afsluiten van

de zitting en vermeld worden in het proces-verbaal.

Deze bekendmaking veroorzaakt enkel de vernietiging van de beslissing in verband met de goedkeuring van

de jaarrekeningen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden binnen de drie weken, met dezelfde agenda,

vervolledigd indien nodig en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

De formaliteiten vervuld voor het bijwonen van de eerste zitting blijven geldig voor de tweede.

Artikel 25.- Toelating tot de vergadering

Indien de raad van bestuur het zo beslist en de oproepingsbrief ervan melding maakt dienen de eigenaars

van aandelen op naam vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene

vergadering, ingeschreven te zijn in het register van de aandelen, de raad van bestuur in te lichten van hun

intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de in

de vorige alinea voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld,

Artikel 26,- Vertegenwoordiging

glke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden

vertegenwoordigd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich,

onderscheidenlijk, door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigert

De raad van bestuur mag het model van de volmachten opstellen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

gij de vergadering, beslist het bureau soeverein of de volmachten in telecopie opgestuurd en door de

lasthebbers aanvaard, als geldige mandaten kunnen beschouwd worden.

Artikel 27,- Stemrecht

elke aandeelhouder die stemrecht heeft kan zijn stem per brief uitbrengen en kan dus gratis een stembrief

bekomen mits voorlegging van zijn aandeel of aandelen; zijn deze aandelen aan toonder, dan zal zijn stem

slechts geldig zijn op voorwaarde dat de aandelen, waarvoor hij een stem wil uitbrengen, neergelegd werden in

één van de instellingen en binnen de termijn bepaald in de oproepingsbrief.

De stembrief duidt minstens de volgende punten aan:

- de maatschappelijke benaming van de vennootschap, haar maatschappelijke zetel alsook de plaats en

nummer van haar inschrijving in het handelsregister;

- de vermelding "Stembrief' en de datum van de algemene vergadering waarop de stembrief betrekking

heeft;

- het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouder aan het stemmen deelneemt;

- de tekst van elke van de aan de aandeelhouders voorgestelde besluiten;

- de instructies om een geldige stem te kunnen uitbrengen;

- de termijn waarop de vennootschap de stembrief moet ontvangen,

Artikel 28.- Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de

voorzitter van de raad van bestuur of door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

Poekjaar- Bestemming van het resultaat

Artikel 29.- Jaarrekening

Net maatschappelijk boekjaar begint on één januari eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt een

volledige inventaris op in overeenstemming met het boekhoudkundig plan.

Artikel 30.- Bestemming van het resultaat

Voor-,beiouden aan het Belgisch Staatsblad



Van het resultaat bepaald volgens boekhoudkundige normen, wordt er vooraf ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die het saldo moet krijgen,

Artikel 31.- Interimdividend

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

Ontbinding - Vereffening

Artikel 32.- Verlies op het kapitaal

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het maatschappelijk kapitaal gedaald is tot minder dan de helft, za! de raad van bestuur ervoor moeten zorgen dat artikelen 633 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen strikt toegepast worden.

Artikel 33.- Vereffening

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door één of meerdere vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur in functie.

De vereffenaar(s) of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaars.

Het netto saldo van de vereffening wordt bij gelijke delen onder de aandelen verdeeld, elk dezer verstrekkende een gelijk recht, indien ze allen in eenzelfde verhouding volstort zijn. Zoniet, zullen zij op voet van gelijkheid gesteld worden, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen, hetzij door bijkomende oproepingen van fondsen.

Algemene bepalingen

Artikel 35.- Woonstkeuze

De aandeelhouders, de bestuurders, de directeurs en vereffenaars die buiten de Europese Unie wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 36.- Gemeen recht

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen,

Na beraadslaging verleent de vergadering, met eenparigheid van stemmen alle nodige machten aan de heer SANDRAP Patrick voornoemd ten einde de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de formaliteiten bij de administratie van de BTW, het rechtspersonenregister en om er alle nodige akten en stukken te ondertekenen en af te halen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie met het enig doel van neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen neergelegd: een uitgifte van de akte, de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris, en de gecoordineerde tekst van de statuten,

Nathalie Guyaux, notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

26/07/2011 : NI078494
13/07/2011 : NI078494
07/07/2011 : NI078494
06/03/2015
ÿþ(rd"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte _

b5110,11-0:tn r

si:::tbraid 15035507*

ribt'tgefega/ontvangen op

"

. ~

«Y..~

2 4 FER, 2015 :. ..

ier griffie van de Ilandstafïge rechth nk van koop hand el_Blusse!

Benaming : SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1D -1831 Diegem

Ondernemingsnr : 0440834514

Voorwerp akte : Mandaat Commissaris

De algemene vergadering van 30 april 2014 heeft besloten de mandaat als commissaris van PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door de heer Pascal Depraetere, voor een periode van drie jaar te verlengen tot de algemene vergadering van 2017.

Patrick SANDRAP

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2009 : NI078494
09/07/2009 : NI078494
29/07/2008 : NI078494
29/07/2008 : NI078494
03/03/2008 : NI078494
11/06/2007 : NI078494
04/07/2006 : NI078494
17/03/2006 : NI078494
01/07/2005 : NI078494
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 03.07.2015 15279-0261-035
20/06/2005 : NI078494
26/05/2005 : NI078494
16/06/2004 : NI078494
16/07/2003 : NI078494
01/07/2003 : NI078494
08/11/2002 : NI078494
31/10/2002 : NI078494
31/10/2002 : NI078494
30/05/2002 : NI078494
08/02/2001 : NI078494
21/09/2000 : NI078494
09/09/2000 : NI078494
21/07/2000 : NI078494
21/07/2000 : NI078494
21/07/2000 : NI078494
05/11/1997 : NI78494
16/12/1992 : BL533606
01/01/1992 : BL533606
16/06/1990 : BL533606
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 08.07.2016 16313-0449-034

Coordonnées
SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM

Adresse
CULLIGANLAAN 1D 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande