03/12/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 8 1 5 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A B E L L
( v e r k o r t )
* 1 9 2 1 6 5 3 *
N E E R G E L E G D
2 4 1 1 O V , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e _ 1 i Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r u i s b l o k s t r a a t 4 - 3 3 7 0 B o u t e r s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g i n e e n B V B A - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r M a r c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e ' g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S C A B E L L " , m e t z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , S t r u i s b l o k s t r a a t 4 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r , o n d e r v o o r z i t t e r ' s c h a p v a n d e H e e r P a s c a l U Y T T E N D A E L E , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , S t r u i s b l o k s t r a a t 4 .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n b e z i t v a n h e t v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w H O E B R E C H T S I s a b e l l e Y a n n i c k , w o n e n d e t e 3 3 7 0
B o u t e r s e m , S t r u i s b l o k s t r a a t 4 ,
N N : 6 8 . 0 1 . 0 4 2 7 4 - 7 1
S t i l l e v e n n o o t
n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n : 9 0 0
2 . D e H e e r U Y T T E N D A E L E P a s c a l P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 3 7 0
B o u t e r s e m , S t r u i s b l o k s t r a a t 4 ,
N N : 7 0 . 0 2 2 4 4 0 9 - 6 4
B e h e r e n d v e n n o o t
h o n d e r d a a n d e l e n : 1 0 0
i n t o t a a l : d u i z e n d a a n d e l e n : 1 . 0 0 0
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
1 , H u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e c r e a t i e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e e l s v o l s t o r t , w e l k e a a n d e l e n i n d e w i n s t e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h e d e n ,
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e n i e u w u i t g e v e n a a n d e l e n - - i n b r e n g i n s p e c i ë n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n e e n B V B A v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n m e t d e b i j l a g e v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , w e r d s a m e n g e v a t e n d i e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d g e v o e g d .
V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B V B A .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A .
6 , O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
7 , M a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' F 1 1 . E r b e s t a a n h e d e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n d u i z e n d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . U i t h e t b o v e n s t a a n d e b l i j k t d a t a l l e h u i d i g e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , u i t m a k e n d d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l , t h a n s z i j n d e D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n n o p e n s d e v o o r m e l d e a g e n d a z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I I I . I s a a n w e z i g d e o u d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w e t e n M e v r o u w I s a b e l l e H O E B R E C H T S , v o o r m e l d , o n t s l a g n e m e n d s e d e r t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t t e w e t e n d e H e e r P a s c a l U Y T T E N D A E L E , v o o r m e l d , b e n o e m d i n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o c h n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G E S A M E N S T E L L I N G D E R V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a l s j u i s t z i j n d e e r k e n d , e n d e v e r g a d e r i n g a c h t z i c h a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n
P U N T E E N D E R A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I E N
D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D U I Z E N D E U R O ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e c r e a t i e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 , 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e e l s v o l s t o r t , w e l k e a a n d e l e n i n d e w i n s t e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
P U N T T W E E D E R A G E N D A
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n o p z i c h t e r s e l k a a r a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r h e t e v e n t u e e l b e d r a g w a a r v o o r h i e r n a n i e t d o o r h e n w o r d t i n g e s c h r e v e n . V e r v o l g e n s w o r d t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t .
- D e H e e r U Y T T E N D A E L E P a s c a l P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , S t r u i s b l o k s t r a a t 4 , v o o r m e l d , v e r k l a a r t b i j d e z e i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e m a l d u s d e 1 7 . 6 0 0 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d . .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l a l z o o n d e r s c h r e v e n g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s e e n v i j f d e d o o r e e n s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n V I J F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) g e d a a n o p b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 3 6 3 1 4 1 6 4 3 5 8 1 , g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e B a n k I N G B e l g i ë , w a a r v o o r d e z e e e n g e t u i g s c h r i f t h e e f t a f g e l e v e r d d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , z o d a t u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s t o r t i n g d e v e n n o o t s c h a p v a n h e d e n a f o v e r d e s o m v a n V I J F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) b e s c h i k t .
P U N T D R I E D E R A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
P U N T V I E R D E R A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g
d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s s t r a a t 9 1 , v o o r w i e o p t r e e d t , K r i s M e u l d e r m a n s , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j t e r u g l o p e n d t o t m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n ; i e d e r a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r v e r m e l d e n l e t t e r l i j k h e t g e e n v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C O M M . V S C A B E L L , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t l e f f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s p o s i t i e f t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 8 3 , 2 5 e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 , H e t v e r s c h i l b e d r a a g t ¬ 4 1 6 , 7 5 ,
A l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , D e i n b r e n g i n g e l d z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n ¬ 5 . 2 0 0 , 0 0 . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a g e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 6 , 2 0 0 , 0 0 w a a r d o o r v o l d a a n z a t z i j n a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B o o m , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e d e z e r w o r d e n
n e e r g e l e g d .
D a a r n a , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
n a a m e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a k t i v i t e i t
e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p b e z i t v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
H e t k a p i t a a l , z o a l s d i t b e s t a a t n a d e v e r m e l d e v e r h o g i n g b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e B V B A z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g ,
d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r v o r i g e v o r m w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e B V B A b e h o u d t h a a r n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a k t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d i e o v e r g e n o m e n i s i n h e t v e r s l a g
v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r v o r i g e v o r m
w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B V B A , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
P U N T V i J F D E R A G E N D A
D a a r n a s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s
v o l g t v a s t ( u i t t r e k s e l )
H o o f d s t u k 1 : N A A M - - Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t
b e n a m i n g " S C A B E L L " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , S t r u i s b f o k s t r a a t 4
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n i e d e r g e v a l
d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a i s v o l g t :
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t i n g d i e n s t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o p e r a t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p r o j e c t l e i d i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , e n g i n e e r i n g , a n a l y s e , p r o g r a m m a t j e ,
t r a i n i n g e n o p l e i d i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , b i j s t a n d i n z a k e a l g e m e n e b e l e i d s s t r a t e g i e ë n , h u m a n r e s o u r c e s ,
m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n v e r k o o p e n i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n b e l e i d ,
a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n e n b e h e e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n p u b l i e k r e c h t e r l i j k e e n
p r i v a a t r e c h t e r l i j k e b e d r i ; v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
- p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n p l a a t s i n g : h e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n
b e h o e v e v a n e e n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r , h e t f o r m u l e r e n v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n , h e t t e s t e n v a n k a n d i d a t e n e n s o l l i c i t a n t e n o p h u n g e s c h i k t h e i d , h e t n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s ;
- h e t p l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n t e n g e v o l g e v a n e e n r e o r g a n i s a t i e o u t p l a c e m e n t ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n p u b l i e k r e c h t e r l i j k e e n
p r i v a a t r e c h t e r l i j k e b e d r i j v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d o p h e t
g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
- h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a .
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n f a c i l i t y e n r e a l e s t a t e m a n a g e m e n t ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r i n z a k e o n r o e r e n d g o e d e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n ,
b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r k o o p , h u u r o f a n d e r s z i n s v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e r v a n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s ;
- h e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e s o o r t e n r e c h t e n , b e l e g g i n g e n e n f i n a n c i ë l e
i n s t r u m e n t e n , z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e r o e r e n d e
r e c h t e n , k u n s t v o o r w e r p e n , k a s b o n s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , e n a n d e r e ;
- i n h e t a l g e m e e n m a g z i j z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f d n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n o f u i t t e b r e i d e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a l l e r e c h t s p e r s o n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
H o o f d s t u k 2 : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / 1 8 . 6 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d ,
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
H o o f d s t u k 3 : B E S T U U R - - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o f m e e r
z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 7 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l t e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H o o f d s t u k 5 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
H o o f d s t u k 6 : I N V E N T A R I S - - J A A R R E K E N I N G R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p
v o l g e n d j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
P U N T Z E S D E R A G E N D A
D e H e e r P a s c a l U Y T T E N D A E L E , v o o r m e l d , g e e f t o n t s l a g i n z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
s i n d s d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
- d e H e e r P a s c a l U Y T T E N D A E L E , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n
Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d d a n w e l o n b e z o l d i g d z i j n , v o l g e n s n o g t e n e m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s
h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
P U N T Z E V E N D E R A G E N D A
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
4 A r t i
V o o r -
b e h o u d e n D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t " W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 " a l s o o k
a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
N a d a t a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m a c h t t i e n u u r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c H O N O R E Z - - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , r e v i s o r a a l v e r s l a g e n
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g