29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.09.2013, NGL 21.11.2013 13666-0315-038
04/09/2013
ÿþM a d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
m l i i 1 3 6 1 8 9 ' i ~ m u n i u i
1 1
N e r g e l e g c l t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v à i n K d d p h á n d e i
t e t B u v e n . a Q e l e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` x , 2 0 1 3
G r i f f i e
F .
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 4 6 . 2 1 4 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o i u e t ) : S c h e u t e n G l a s D l e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 3 .
O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e ' h a e S v e n C a s t r o a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n S c h e u t e n G l a s D i e s t N V m e t i n g a n g v a n 1 a i t g u s t ü s , 2 0 1 8 .
}
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n l i e a d é n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- S c h e u t e n S . à . r . l , R S I N n u m m e r 8 1 2 1 1 9 0 5 8 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d e r , P a u l D e i K o n i n g w o n e n d e t e V l i e r s i n g e l 9 0 , 5 7 5 4 D S D e u r n e , N e d e r l a n d
- D e H e e r G a b r i e l P i e t e r C o n t a n t , w o n e n d e t e l o b e n p o l d e r 1 8 - 4 6 1 7 M P B e r g e n o p Z o o m - N e d e r l a n d , g e o b o r e n T o l e n o p 2 3 . 0 3 . 1 9 6 8
O n m i d d e l l i j k n a d e b e n o e m i n g v a n G a b r i e l P i e t e r C o n t a n t a l s b e s t u u r d e r h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m G a b r i e l P i e t e r C o n t a n t e v e n e e n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
- S c h e u t e n G l a s s H o l d i n g B V , N L 8 1 8 3 1 9 5 7 4 B 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H a n s W i l l e m s e n , w o n e n d e t e D e f l e n w e g 5 2 , 8 1 6 1 A M E p e , N e d e r l a n d - B e s t u u r d e r
- S c h e u t e n S . à , r . l , R S I N n u m m e r 8 1 2 1 1 9 0 5 8 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d e r , P a u l D e K o n i n g n , w o n e n d e t e V l i e r s i n g e l 9 0 , 5 7 5 4 D S D e u r n e , N e d e r l a n d - B e s t u u r d e r
- D e H e e r C o n t a n t G a b r i e l P i e t e r , w o n e n d e t e l o b e n p o l d e r 1 8 - 4 6 1 7 M P B e r g e n o p Z o o m - N e d e r l a n d , g e o b o r e n T o l e n o p 2 3 . 0 3 . 1 9 6 8 - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S c h e u t e n G l a s H o l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s W i l l e m s e n
B e s t u u r d e r
O p d e 1 < , w t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
i e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.12.2014, NGL 26.12.2014 14712-0507-036
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.11.2012, NGL 14.12.2012 12666-0043-037
11/10/2012
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E L G E ; i _ ; d ; r
1 ; w t h § t o ï s 1 : 2 Q 1 2
2 0 1 2 , ~ 1 . e u 5 r e n , Q e ,
D E G R 1 F F 1 E 1 ' ; ' ,
M O N I T E U R
0 I - I O - B E L G l S C H S T A
A T S B L A D G r i f f i e
1 I i 1 1 I I 1 I I I I I I I l I 1 I 1 I I I
* 1 2 1 6 8 3 8 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 1 4 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e u t e n G l a s D i e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 2 / 1 3 1 9 o
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D D e h e e r P a u l H e i l i g e r s w o n e n d e t e R e i s v e n n e s t r a a t 1 3 , 5 5 5 4 V a l k e n s w a a r d , N e d e r l a n d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S v e n C a s t r o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
18/06/2012
ÿþ M a 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 - 0 6 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i a ~ s a s
B E
B E L G E ' , ~ e ~ ~ 9 ; ~ 4 ~ t «
~ - s ~ ~ º%P n . i ~ p ~ [ e t
i ~ ~
2 0 1 2 s L 2 - - - e l . ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ E l 2 0 1 2
f 7
L G I S C H S T A A T S B L A D
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 1 4 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e u t e n G l a s D i e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 2 1 1 3 2 . 9 0 D i U t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 . 1 1 D e h e e r L e o n G i e s e n w o n e n d e t e 5 7 0 8 H e l m o n d N e d e r l a n d , G e e n e i n d 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
1 1 S C H E U T E N G L A S S H O L D I N G B V , m e t z e t e l t e 5 9 2 8 L L V e n l o ( N e d e r l a n d ) , v a n H e e m s k e r c k w e g 3 0 , B T W N L 8 1 8 3 1 9 5 7 4 B 0 1 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s W i l l e m s e n , w o n e n d e t e D e l l e n w e g 5 2 , 8 1 6 1 A M E p e t e N e d e r l a n d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r , t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S v e n C a s t r o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.08.2011 11367-0455-037
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10375-0161-038
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.10.2009, NGL 21.01.2010 10019-0114-037
09/11/2009 : LE081331
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16/09/2008 : LE081331
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16/07/2007 : LE081331
16/07/2007 : LE081331
16/07/2007 : LE081331
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14/06/2005 : LE081331
14/06/2005 : LE081331
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08/07/2003 : LE081331
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08/01/1999 : LE081331
08/01/1999 : LE081331
08/01/1999 : LE081331
17/07/1998 : LE81331
17/07/1998 : LE81331
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13/11/1993 : LE81331
13/11/1993 : LE81331
21/01/1992 : LE81331