04/11/2014
ÿþ+ S .
- r ~ ~ _ _ .
' , 1 . - ' ~ ~ A ~ t
~ . ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e , a n d e e t e i e g d / o n t v a n g e n o p
2 4 O K T , 2 M 4
t e r r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
~ ~ ~ ~ R Í ~ Y M ü b e h ' n é l
G r r ~ h B r C J s e l
m o d 1 1 . 1
* 1 4 2 0 1 4 7 0 *
1
e e e .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 9 2 . 9 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S c h i n d l e r $ I - T r a n s l a t i o n s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o u f l o n l a a n , 2 4
3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p ; =
n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n )
j o p h e t 9 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 3
o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
5 b o e k 3 , b l a d 9 5 , v a k 7 .
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - A d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d )
D a t M e v r o u w C h r i s t i a n e S y b i l l e J E N T E R , g e b o r e n t e L a n g e n a r g e n ( D u i t s l a n d ) o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i , I
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M o u f l o n l a a n 2 4 .
. . . D i e v e r k l a a r t o p t e t r e d e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n - n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h i n d l e r . S I - T r a n s l a t i o n s " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
M o u f l o n l a a n , 2 4 , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
I . V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l ; ,
1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a m e l i j k :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 3 g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 2 9 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n ; e n
b ) h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e i , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B V B A ; ; V a n C a u t e r - S a e y s & C o " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 ( R P e D e n d e r m o n d e K B O 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 B T W B E 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 I B R n r . B 0 0 1 1 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A I . S A E Y S B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n = ( A a l s t ) , L o u i s C a l l e b a u t s t r a a t 3 6 ( R P R D e n d e r m o n d e K B O 0 4 7 7 . 8 9 5 . 8 3 8 B T W B E 4 7 7 , 8 9 5 . 8 3 8 I B R n r . ; 1 3 0 0 4 9 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S A E Y S , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 1 4 3 4 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e ; 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e ! : a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A S C H I N D L E R . S I - T R A N S L A T I O N S a f g e s l o t e n p e r 2 9 s e p t e m b e r j a 2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 ? ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e ; . ; I z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S C H I N D L E R . S I T R A N S L A T I O N S d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 9 ; 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ; j v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 0 . 2 7 9 , 8 2 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 2 0 . 2 7 9 , 8 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; ' n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e i j A a - v o o r u i t z i c h t e n - v a n - h e t " b e s t u u r s o r g a a n . m e t - s u c c e s - g e r e a l i s e e r d _ z u l l e r ~ " a w v o E d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d I n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e v a s t s t a a n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n
o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t
m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d
w e r d .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e S a e y s "
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e
h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e d o c u m e n t e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
N O T A R I E L E V E R K L A R I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e l d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s § 1 v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 1 .
I L V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G - O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e h o o r l i j k i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n e e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g , v e r k l a a r t
d e e n i g e v e n n o o t o v e r t e g a a n t o t d e b e s l i s s i n g t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t o n d e r h a v i g e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e
v o o r w a a r d e n v o o r o p g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e
h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n h a a r e n i g e v e n n o o t t o t g e v o l g , D e e n i g e v e n n o o t n e e m t n a a f s l u i t i n g v a n d e j
v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g h e t g e h e l e a c t i e f e n p a s s i e f v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o v e r .
H i e r m e e i s d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
I I I , K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g n o c h v o o r b e h o u d , a a n d e e n i g e
z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
I V . M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N - G E R E S E R V E E R D E S O M M E N E N W A A R D E N
a ) M a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d e n g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M o u f l o n l a a n 2 4 , o n d e r d e h o e d e v a n m e v r o u w C h r i s t i a n e J E N T E R .
b ) G e r e s e r v e e r d e s o m m e n e n w a a r d e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e e v e n t u e e l t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t e r g e e n g e l d e n e n w a a r d e n z i j n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f i v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n d a t e r b i j g e v o l g n i e t o v e r g e g a a n d i e n t t e w o r d e n t o t e e n d e r g e l i j k e d e p o n e r i n g b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ,
' V . M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l c t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O L L E B E K f r & P A R T - N E R S " g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 ( R P R B r u s s e l K B O 0 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 B T W B E 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 - - B I B F n r . 7 0 1 4 5 1 4 4 ) . ( , . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 v o l m a c h t , 1 i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A
. , ü e
V o o r - b e l o o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g