22/05/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g a f f e d e r R i p c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 3 M E 1 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B e n a m i n g : S c h o o n b e r g e n
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k , 1 6
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 3 3 5 5 2 2 0
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r O l i v i e r T i m m e r m a n s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s , l i d v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p v a n N o t a r i s s e n " O l i v i e r T I M M E R M A N S & D e n i e l l e D U H E N , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t : ' G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) r e n v o o i e n o p h e t l e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p 1 1 / 4 / 1 4 B o e k 1 b l a d 6 v a k 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) P o u r l e R e c e v e u r C o n s e i l l e r a i . W i m A r n a u t A d v i s e u r a i . L i c h t f u s s ' h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S c h o o n b e r g e n ' , t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , W i n g e p a r k , 1 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w a a r v a n h i e r n a u i t t r e k s e l :
V o o r a f g a a n d e l i j k v e r w i j s t d e V o o r z i t t e r n a a r h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e d a t o t w i n t i g ( 2 0 ) m a a r t 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g k o m m a z e s e n v i j f t i g e u r o ( 4 6 5 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o ( o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) v e r k r e g e n b e d r a g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 1 9 9 2 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
I e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i e d e r n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
Z o a l s v o o r m e l d b e d r a g b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e U B S B a n k o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t a a n o n d e r h a v i g e a k t e b l i j f t g e h e c h t o m e r s a m e n m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , a l s v o l g t
' A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 5 ) a a n d e l e n . '
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s s e n ' O l i v i e r
T I M M E R M A N S & D a n i e l l e D U H E N ' .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e l c a I n t e r n a t i o n a l S A , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 1 8 , 1 9 3 2 S t S t e v e n s W o l u w e , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n )
O l i v i e r T I M M E R M A N S ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g